西安环球印务股份有限公司关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告|环球印务_新浪财经

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　　证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2024-011

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事会秘书辞任的事项

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林蔚女士的书面辞任报告，林蔚女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务。林蔚女士辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司及子公司相关职务。

　　根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，林蔚女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，林蔚女士未持有公司股票。

　　二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

　　公司于2024年04月02日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

　　（一）关于聘任副总经理的事项

　　因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘恺先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（二）关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

　　因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴潇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴潇先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　吴潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　电子邮箱：security@globalprinting.cn

　　通讯地址：西安市高新区科技一路32号西安环球印务股份有限公司

　　邮政编码：710065

　　三、关于聘任证券事务代表的事项

　　公司于2024年04月02日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经总经理提名，同意聘任高笑女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高笑女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

　　电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　邮箱：security@globalprinting.cn

　　联系地址：西安市高新区科技一路32号西安环球印务股份有限公司

　　邮政编码：710065

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　刘恺先生简历：

　　刘恺，男，1982年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，无境外居留权。现任西安凌峰环球总经理，任天津环球、北京金印联监事。主要工作经历：2005年7月至2009年12月，历任公司劳资员、环境安全专员；2010年1月至2013年11月，历任天津环球项目专员、行政人事经理；2013年12月至2020年3月，历任公司国际业务、市场推广部副经理、经营管理部副经理、经营管理部经理、企业管理部经理，行政中心副总监；2020年3月至2021年3月，任公司行政中心总监；2020年6月至2024年1月任公司职工监事；2020年至今，任天津环球监事；2021年3月至今任西安凌峰总经理。

　　截至本公告披露日，刘恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　吴潇先生简历：

　　吴潇，男，1982年10月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、中级经济师，无境外居留权。历任联想移动通讯科技有限公司员工及从事电子品产业；深圳桑达电子设备有限公司（现更名为中电桑达）南方大区总监；西安森凯节能环保科技有限公司副总经理；2019年2月至2024年1月，任深圳菁英时代基金管理股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，期间于2020年3月起，兼任成都盈远私募基金管理有限公司（为中国工程物理研究院/绵阳九院与菁英时代合资成立）董事、投委。2024年1月至今，入职西安环球印务股份有限公司管理证券事务。

　　截至本公告披露日，吴潇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　高笑女士简历：

　　高笑，女，1995年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。现任公司证券投资部证券事务专员。2018年12月至今，任公司证券投资部证券事务专员。

　　截至本公告披露日，高笑女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2024-009

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年4月2日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任刘恺先生、吴潇先生担任公司副总经理；董事会秘书林蔚女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务，董事会同意聘任吴潇先生担任公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　上述人员简历详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经总经理提名，同意聘任高笑女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　高笑女士简历详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2024-010

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第二次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2024年4月2日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2024-012

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）募集资金使用计划及使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2024年2月29日，公司募集资金账户余额为22,751.31万元（含利息收入和手续费）。

　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　2022年12月22日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。

　　截至2023年12月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见2023年12月22日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》(公告编号：2023-056)。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内公司未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司亦不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

　　四、相关决策程序及意见

　　（一）董事会的审议情况

　　2024年4月2日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）监事会的审议情况

　　2024年4月2日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二日

　　1由于非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，本列为公司本次非公开发行股票募集资金调整后金额。