本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划所持有的公司股票1,197,490股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下：
一、员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2023年3月9日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。
2、2023年3月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了关于〈北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》，公司实施2023年员工持股计划获得批准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。
3、2023年5月12日，公司披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的855,350股公司股票已于2023年5月10日以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司一2023年员工持股计划”，过户价格为63.13元/股。
4、2023年5月30日，公司披露了《北京万泰生物药业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，2022年年度权益分派实施方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本906,070,705股，扣除公司回购专用账户中的729,970股后的905,340,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）、每10股以资本公积转增4股。转增后，2023年员工持股计划账户目前持有公司股票数量为1,197,490股。
5、2024年3月28日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，同意终止实施2023年员工持股计划。
二、员工持股计划股票出售情况及后续安排
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产分配。
截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划所持有的1,197,490股公司股票已经通过大宗交易方式全部减持完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司
董事会
2024年4月3日
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