本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月1日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》
为满足公司业务发展需要，同意对墨西哥子公司增加投资金额300万美元，并授权管理层办理境外投资备案手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-012
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年4月1日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司
2024年4月3日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-013
上海凯众材料科技股份有限公司
关于对墨西哥子公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增加投资标的公司名称：凯众(墨西哥)有限公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下简称“凯众墨西哥”或“墨西哥子公司”）。
● 增加投资金额及来源：300万美元，全部为自有资金。
● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
● 特别风险提示：对墨西哥子公司增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。
一、对外投资概述
（一）根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略规划需要，公司拟对墨西哥子公司增加投资300万美元，全部为自有资金。本次增资后，墨西哥子公司股权架构不变。
（二）公司于2024年4月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需股东大会审议批准。
（三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
墨西哥子公司的基本情况如下：
1、公司名称：凯众墨西哥有限公司
（英文名称： CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.）
2、公司类型：变动资本有限公司
3、注册地址：Calle Bruselas 6-interior 701, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad
de México, CDMX, México
4、注册资本：500,000 墨西哥比索
5、股权结构：凯众国际(香港)有限公司Carthane International (Hongkong) Limited持股20%，凯众美国有限公司Carthane USA, L.L.C.持股80%。
6、经营范围：汽车零配件贸易等
7、财务状况：墨西哥子公司于2023年5月注册成立，截至2023年12月31日，其总资产635万元、净资产339万元、营业收入0元、营业利润-102万元，前述数据未经审计。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资事项，有助于更好的服务公司客户，降低成本，提高供货效率，拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于不断提升公司在国内外市场中的竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
四、投资风险分析
1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。
2、受中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政府政策，依法合规开展墨西哥子公司设立工作和后续的经营活动。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司
董事会
2024年4月3日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
