证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024-006

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　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,282,616,960为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务。三十年以来，公司通过不断整合皮革产业价值链的上下游，市场功能逐渐从批零交易单一的皮衣销售，延伸至面辅料供应、时尚创业园、厂房租赁、设计研发、时尚发布、时装批发、总部商务、会展外贸、电商直播、融资担保、健康医疗等，在皮革制品设计、生产、营销和交易等各个环节，为商户提供一站式的全产业链服务。

　　报告期内，公司积极推动市场转型升级、优化市场业态，通过加速数智融合、深化行业赋能、推进多元战略、拓展投资渠道等，不断夯实产业基础，丰富公司内涵。

　　深耕皮革主业，稳步推进产业创新转型，实现主业巩固和时装业态培育两手抓，进一步优化业态布局，打造“秋冬高端时尚之都”。深化数智赋能，搭建“潮来”、“零售中台”、“潮城钉”等平台，提升产业服务的质量和效率；加速线上融合，深耕基地运营，基地业务覆盖“抖、淘、快、腾”四大直播平台，进一步完善皮城云批、皮城严选、皮城物流、潮城学社等平台，构建电商生态；深入产业培育，扩大品牌影响，开办、参加展会活动，创新对外宣传，全面推进官微、视频号、抖音号、潮来课堂自媒体矩阵建设；持续推进产业推广，组建全国服装客户拓展团队，深挖全国重点市场批发客户，推进“城市产业联盟”，进一步探索“展示+订货”商贸模式。

　　推进公司多元化拓展。健康事业稳步提升，康复医院、颐和家园持续强化医疗和护理服务质量，实现稳步增长。金融服务业务稳中有进，民融中心、担保公司、创佳公司在筑牢风险防线的基础上，努力实现各项业务平稳发展，为产业上下游提供多样化融资渠道。对外投资稳中求进，报告期内公司进一步谋划新增长极，扩大多个领域项目调研分析，通过对投资思路梳理为公司未来转型发展打好基础。创新多元业务的开拓，对公司内在价值和未来业绩的提升将产生积极意义。

　　公司将积极应对现有的行业环境的压力，不断优化产业结构，提升质量、研发、品牌、渠道等内在能量，提高市场竞争力，实现新时代可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业总收入129,110.01万元（包括主营业务收入121,003.69万元、其他业务收入1,011.29万元、利息收入2,223.90万元、已赚担保费610.19万元、手续费及佣金收入4,260.94万元），同比下降7.29%。物业租赁及管理方面，物业租赁及管理实现收入63,096.26万元，同比下降11.62%，主要系为维护市场稳定，提振商户信心，2023年度延续2022年度租金减免等相关优惠政策，租金水平维续低位所致；商铺及配套物业销售方面,实现销售31,218.98万元，同比下降18.42%，主要系城仕公寓及成都二期项目销售减少所致；金融相关服务实现收入19,087.28万元,同比增长16.76%；商品销售及服务方面，深入拓展产业服务运营平台，实现产业供应链商贸等业务收入7,406.27万元，同比增长42.56%；健康医疗业务方面，持续强化医疗服务质量，积极打造优质服务品牌，实现收入5,442.52万元，同比增长31.85%；酒店服务实现收入1,847.41万元，同比下降17.39%。

　　报告期内营业成本同比下降5.55%，主要系商铺及配套物业销售减少，结转销售成本相应减少所致；销售费用同比增长51.28%，主要系为进一步激发市场活力，促进消费回暖，加大营销活动力度所致。

　　综上，报告期内，公司实现利润总额27,761.37万元，同比下降32.35%；归属于上市公司股东的净利润17,749.62万元，同比下降34.29%。

　　董事长：林晓琴

　　2024年4月3日

　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－007

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，最终项目质量复核人员可能会有调整。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）公司2023年年报审计费用为140万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2024年度审计工作及其他情况在2023年度基础上，确定2024年度审计费用。

　　二、 续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、审计委员会审议意见

　　经审查：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意。经过充分了解、调查，我们认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号，以下简称“《选聘办法》”）对国有企业、上市公司连续聘任会计师事务所年限要求，公司需在两年完成衔接工作，更换会计师事务所。根据《海宁市人民政府国有资产监督管理办公室关于聘任2024年度会计师事务所的会议纪要》，综合考虑公司的审计工作平稳过渡需求，以及天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等因素，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，后续将根据《选聘办法》于2025年完成会计师事务所更换选聘工作。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年4月1日召开的第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、2024年第一次董事会审计委员会会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－008

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订内容对照如下:

　　海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表

　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的《公司章程》最终以市场监督管理部门实际核定的为准。

　　二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

　　董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－010

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于举行2023年度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月19日（星期五）下午15：00一17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入海宁中国皮革城股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002344.shtml）参与。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林晓琴女士、副总经理兼财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事杨大军先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月18日（星期四）前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－009

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议时间：

　　现场会议时间为：2024年5月8日下午14：00；

　　网络投票时间为：2024年5月8日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9∶15至6月27日下午15∶00。

　　4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议出席人员：

　　（1）本次股东大会股权登记日为：2024年4月26日。即截止2024年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　1、本次股东大会的议案编码

　　以上议案1.00、议案3.00-议案9.00已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案2.00-议案8.00已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》。

　　2、特别说明

　　议案8.00为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；其他各项议案均为普通决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。

　　议案9.00需进行逐项表决，如对9.00《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、参与现场会议的股东登记办法

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月30日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2024年4月30日上午9：00一11：00，下午14：00一16：00；

　　6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他注意事项

　　1、联系方式

　　联系人：朱雯婷

　　联系电话：0573-87217777

　　传真：0573-87217999

　　电子邮箱：pgc@chinaleather.com

　　通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部

　　邮编：314400

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　六、备查文件

　　1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》；

　　2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　　（下转B122版）

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