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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务、主要产品及其用途
公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。目前，公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以预拌混凝土业务为主。
公司的主要产品为预拌混凝土，系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的，并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土作为一种基本建筑材料，被广泛运用于各种建筑物和构筑物。
（2）主要经营模式
公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面，公司以研究院、区域技术中心为依托，构建了产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，集中采购主要原材料，优化供应链管理，确保采购质量和效率。在生产方面，采用“以销定产”“即产即销”的方式，根据客户需要及时组织生产和配送。销售方面，坚持以市场和客户为导向，以“价值营销、品牌营销、精准营销”为理念，关注客户体验，创新营销服务体系，致力于为客户提供全方位、无缝隙的产品和服务。
（3）市场地位
根据“中国混凝土网”数据，公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司。公司是2023年《财富》中国上市公司500强企业以及中国混凝土与水泥制品协会会长单位。
（4）报告期内经营情况说明
2023年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持“稳中求进、稳中求变”总基调，按照“改革推进年”总体部署，及时灵活应对市场变化，扎实推进生产经营各项任务。报告期内，公司新签合同额580.12亿元，同比下降0.44%；实现营业收入228.63亿元，同比下降8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6.45亿元，同比增长16.11%；实现基本每股收益0.49元，同比增长16.87%；加权平均净资产收益率6.81%，同比增长0.93个百分点，主要经营业绩指标保持稳定，各项工作取得良好实效。
一是区域布局深入优化。公司继续加大对国家区域发展战略的服务力度，持续完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局，报告期内在以上区域新增混凝土生产基层站点16个，其中首次进入东莞、中山等5个前期布局盲点城市。全年在战略区域实现签约量6355万方，同比增长21%，占公司签约量的46.3%。在北京、上海、广东区域的销售量快速增长，同比增幅均超过60%，加速促进要素流动，优化生产力布局，拓展了公司未来增长空间。
二是企业改革深化推进。公司在报告期内继续推进管理改革，发布机构分级分类管控标准，推动相应组织机构入位调整，以“大部制”为导向，推进各级总部机构革新，精简部门设置，优化职能配置，并结合组织机构改革，推进流程与制度变革，重新梳理差异化授权，明确各级总部之间的职权界限，开展制度清理整顿，制度精简率超过35%，核心管理运营流程E化率100%。深入推进生产基层站点管理改革，出台生产基层站点组织绩效管理指导意见，塑强生产基层站点市场主体竞争能力。同时，公司积极探索ESG具体实践，首次对外发布ESG报告，探索将ESG理念融入管理体系，为公司高质发展蓄势赋能。
三是产业链建设聚势勃发。在骨料业务方面，中建西建矿业有限公司正式揭牌成立，组建专门团队统筹推进砂石矿山项目开拓；在外加剂业务方面，产品外销占比进一步提高，市场化能力持续增强；在集中采购业务方面，公司深化同水泥头部企业的战采直采合作，继续取得部分水泥头部企业授信优惠政策，推动水泥占物资成本比重降低；在水泥业务方面，实现该业务板块净利润同比大幅增长，经营形势持续向好。
四是数字化转型培优做强。公司持续推进砼智（智慧工厂）、砼翼（数字化管控）、砼联（产业互联网）三系列建设。砼智，智慧工厂2.0有序推进，扩大推广成熟产品7项，进一步促进生产基层站点降本增效；砼翼，以数据晾晒、统一门户打造数据集成、系统集成等多项集成，提升管理效率和效力；砼联，产业互联网五大产品全面落地，持续孵化新商业模式，产业互联网平台交易额、总用户数不断取得新突破。报告期内，公司所属分公司获评“2023年西部企业数字化转型优秀实践单位”，智慧工厂系统解决方案入选工业和信息化部2023年建材工业智能制造典型案例，“数字西建 产业互联”不断取得新成果。
五是科技创新再结新果。2023年，公司成功入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单，公司所属9家子企业获评省市级“专精特新”企业，8项技术达到国际领先水平，参编国际标准1项，依托技术优势承供水电核电、机场道面、道路桥梁等行业高端领域业务，创造多项同类纪录。累计自主开发20余项智能制造成果，实现骨料进场快检系统等项目上线运行，被公司实控人中建集团推荐申报国家级单项制造业冠军企业。
六是低碳发展卓有成效。公司坚持绿色低碳发展理念，报告期内发布《中建西部建设股份有限公司碳达峰行动方案》，持续投入专项资金用于环保升级改造项目，单方固废排放量同比下降70%。为推动实施“双碳”重大战略，公司与中国中建科创集团有限公司、中建国际建设有限公司共同出资设立合资公司中国建筑碳中和研究院有限公司，致力于推动行业低碳减碳发展。公司所属子公司首次获评国家级绿色工厂，61家完成“绿色建材”认证，90家认证能源管理体系，82家实现固废零外排，建成2个分布式光伏项目。公司2023年第一期绿色中期票据成功发行，发行利率同地区同级别同品种最低，为公司绿色产业发展奠定资金基础。
七是资本市场形象不断提升。报告期内，公司向特定对象发行股票获交易所审核通过，目前已取得中国证监会注册批复；再次获得深圳证券交易所信息披露最高“A”级评价；ESG万得评级实现提升，荣获首届国新杯·ESG金牛奖央企五十强、中国上市公司协会2023年上市公司董事会优秀实践案例、董办优秀实践案例、中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例等资本市场荣誉。
（5）行业基本情况
1）行业发展情况
2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策发力显效，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。根据国家统计局公布数据显示，2023年，全国国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%。全国固定资产投资（不含农户）50.3万亿元，比上年增长3.0%。其中基础设施投资比上年增长5.9%，增速呈现高位回落趋势；房地产开发投资比上年下降9.6%，降幅仍较为明显。
2023年，受基建投资不及预期、房地产行业深度调整等因素影响，混凝土市场需求持续收缩，市场竞争加剧，混凝土价格随上游原料持续走低，行业利润指标面临较大的下行压力。中国混凝土与水泥制品协会数据显示，2023年商品混凝土累计产量同比下降5.5%，混凝土与水泥制品行业主营业务收入同比降低11.2%。2023年公司经营情况与行业发展未出现较大差异，面对激烈的行业竞争态势，公司坚持高质量发展理念，有效应对市场下行压力，保持了企业的稳健发展。
2）行业特点
区域性：由于预拌混凝土具有易凝结的产品特性，一般需要在2小时内运送至施工现场，其运输半径一般在25公里至50公里，导致预拌混凝土市场呈现出极强的地域性，各区域内企业数量、产品质量参差不齐，竞争程度也有较大差异，部分地区存在预拌混凝土生产粗放、效率低下及质量不稳定等问题。
季节性：预拌混凝土随产随用的特性导致其生产需与建筑施工保持同步，而建筑施工企业受天气等因素的影响，开工具有一定的季节性，该等现象在北方地区尤为明显。一般而言，预拌混凝土行业在二、三季度为相对的高峰期，一、四季度为相对的低谷期。
周期性：预拌混凝土的需求主要源自固定资产投资，因此固定资产投资的规模周期性决定了行业的景气程度。长期来看，由于固定资产投资规模受宏观经济周期性波动的影响较大，因此预拌混凝土行业也具有周期性特征。
3）行业格局和趋势
2024年，我国经济坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，宏观政策逆周期和跨周期调节有望持续强化，服务高质量发展大局。《政府工作报告》设定的2024年国内生产总值增长预期目标为5%左右。预拌混凝土行业发展面临复杂的国际国内环境，机遇与挑战并存。
一是预拌混凝土行业发展增速趋缓。我国经济发展已步入新常态，预拌混凝土行业增速也将趋缓。2024年，国家稳预期、提信心、防风险政策效应将会持续释放，增量政策和存量政策叠加，将有力巩固和增强经济回升向好态势。这些政策将持续拉动城镇化快速发展，一万亿增发国债已经全部下达完毕，将带动一大批惠民生、补短板、强弱项的重大项目落地；保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”将成为政府重点投资领域。房地产市场在国家一系列政策的支持下，有望实现“软着陆”；基础设施项目大量批准落地，正在加快形成更多实物工程量，但在短期内都还难以恢复到以往的增长水平。混凝土市场需求近年出现大幅下滑，未来可能会逐步回升，但行业整体仍将承压。
二是深化供给侧结构性改革，构建新发展格局，注入发展动能。当前，预拌混凝土行业在行业成熟度、智能化、绿色化、模式创新等方面与新时代高质量发展要求还存在一定差距。为落实新发展理念，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，将进一步驱动预拌混凝土行业优化供给结构，改善供给质量。在此背景下，加快行业转型升级已势在必行，将给行业和企业发展注入新的发展动能。同时，预拌混凝土产业政策日益完善，坚持创新驱动，走绿色发展与智能制造之路，将成为行业供给侧结构性改革和企业培育新竞争格局的关键。
三是“一带一路”深入推进，搭建了更广阔的国际化舞台。“一带一路”作为国家级顶层合作倡议，辐射范围涵盖东盟、南亚、西亚、中亚、北非和欧洲等国家，面向未来，“一带一路”沿线更多发展中国家将进入工业化加速阶段，基础设施互联互通、产业投资领域需求不断释放，将为建筑及相关行业创造更加广阔的空间，行业海外发展仍有重大发展机遇。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。
2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。
2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。
2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。
2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。
2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。
2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。
2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。
公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。
依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。
2023年4月29日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的公告》。
2023年10月28日，公司发布了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。调整后，本次发行价格为7.02元/股；发行股票数量为211,326,283股，其中，中建西南院拟认购股票数量为21,562,673股；海螺水泥拟认购股票数量为189,763,610股。
2023年10月28日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。
2023年12月19日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。
2023年12月21日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。
2023年12月26日，公司发布了《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》。
公司分别于2024年1月19日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议，2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年2月15日止。
2024年2月7日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三次董事会会议通知于2024年3月22日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年4月2日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事骆晓华先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2023年年度报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
4.审议通过《关于高级管理人员任期（2021-2023年）述职报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
5.审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司独立董事张海霞、廖中新、李大明、倪晓滨分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。
6.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共派发现金红利145,170,744.96元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟订的2024年度主要经济指标预算为：新签合同额预算560亿元，营业收入预算235亿元，利润总额预算8.2亿元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算报告》。
上述预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2024年度拟向金融机构申请办理总额不超过120亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司及所属子公司2024年度拟向中建财务有限公司申请135亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在135亿元以内，并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度8亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度3亿元。上述预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务有限公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为135亿元，公司（包括公司控制的企业）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
14.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
16.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年，公司共计提减值准备119,167,122.31元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。
经审议，公司董事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
17.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
18.审议通过《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
19.审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审议。
20.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
22.审议通过《关于中建西部建设湖南有限公司机构改革方案的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
23.审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会定于2024年5月15日（星期三）14：00在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第八届三次董事会决议
2.公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
3.公司第八届董事会审计与风险委员会第三次会议决议
4.公司第八届董事会战略与投资委员会第二次会议决议
5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-022
中建西部建设股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次： 2023年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月2日，公司第八届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:00
网络投票时间：2024年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9：15至15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月9日（星期四）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他人员。
8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
2.提案内容
上述提案已经公司第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届三次董事会决议公告》《第八届三次监事会决议公告》《2023年年度报告摘要》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的公告》《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》及登载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》。
3.其他说明
上述提案6、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
上述提案10、11属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述提案9以特别决议方式审议, 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。
2.登记时间
2024年5月14日（星期二）或之前办公时间（9:00－12:00，13:30－17:30）
3.登记地点
四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。
4.注意事项
出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
5.会议联系方式
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第八届三次董事会决议
2.授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2024年4月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362302。
2.投票简称：西部投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9：15，结束时间为2024年5月15日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-013
中建西部建设股份有限公司
第八届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三次监事会会议通知于2024年3月22日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年4月2日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2023年年度报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共派发现金红利145,170,744.96元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟订的2024年度主要经济指标预算为：新签合同额预算560亿元，营业收入预算235亿元，利润总额预算8.2亿元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2024年度拟向金融机构申请办理总额不超过120亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司及所属子公司2024年度拟向中建财务有限公司申请135亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在135亿元以内。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度8亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度3亿元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务有限公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为135亿元，公司（包括公司控制的企业）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
10.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
12.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年，公司共计提减值准备119,167,122.31元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
13.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
14.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届三次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司监事会
2024年4月3日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-015
中建西部建设股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润644,907,901.41元。提取10%法定盈余后，当年可供分配净利润619,494,053.09元，加上以前年度未分配利润，扣除分配2022年度普通股股利、分配永续债2023年度股息，报告期末公司可供分配利润5,117,875,781.20元，其中母公司可供分配利润1,137,112,895.42元。经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共派发现金红利145,170,744.96元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为22.51%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案已经公司第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议通过，预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
二、本年度利润分配预案的说明
报告期内，公司拟分配的现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为22.51%，低于30%，具体说明如下：
1.公司所处行业情况及发展阶段
公司所处的预拌混凝土行业属于充分竞争行业，近年来受房地产景气度下行、基建投资拉动不足等多因素影响，混凝土市场需求走弱，竞争加剧，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战。公司对外通过加强政府部门沟通，引导企业自律协同发展，对内通过实施管理改革，加强客户源头管理，商务精益化管控，推动科技创新，提升核心竞争力。本年度公司现金分红总额较2022年上涨21.05%，为近五年最高水平。
2.公司盈利水平及资金需求
公司近五年毛利率稳定在10%左右。随着公司加大战略区域布局、拓宽产业链、发展战略性新兴产业，投资资金需求显著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，贯彻落实中小企业清欠要求，也需要较高的运营资金需求量。此外，为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。
3.留存未分配利润的用途以及预计收益情况
2023年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润6.45亿元，扣除拟分配的现金分红的数额后，未分配利润结转至下一年度，用于战略区域投资、补充营运资金、偿还有息负债、平衡资本结构，着力提升价值创造能力，以更优业绩回报股东。2023年公司加权平均净资产收益率为6.81%，融资成本区间为2.65%-3.55%。
4.公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
5.增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过完善战略区域布局，推动任务结构优化，拓展产业链、数字化新业务，深入开展降本增效、现金流管理专项行动等措施增强投资者回报的能力。并根据所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
三、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于2024年4月2日召开第八届三次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
2.监事会意见
公司于2024年4月2日召开第八届三次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
公司2023年度利润分配预案综合考虑了行业情况、公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，公司2023年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，达到证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
五、风险提示
上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2024年4月3日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-017
中建西部建设股份有限公司
关于2024年度向中建财务有限公司
申请融资总额授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易基本情况
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