证券代码：300548 证券简称：博创科技公告编号：2024-031|股票期权激励计划_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象为129名，可行权的股票期权数量为2,104,500份，占公司总股本剔除回购股份后的股份数量比例的0.74%。

　　2、本次股票期权采用自主行权模式。

　　3、若本次可行权股票期权全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权事宜。

　　截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

　　一、本次股权激励计划已经履行的审批程序

　　1、2021年11月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议审议通过了相关议案。2021年11月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2021年11月24日，公司2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施2021年激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2021年11月24日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　4、2022年5月13日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　5、2022年9月2日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　6、2023年3月22日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　7、2023年5月4日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　8、2023年9月26日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　9、2024年3月21日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

　　二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　1、因公司已实施2021年度权益分派，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由31.24元/份调整为20.56元/份，数量由624.60万份调整为936.90万份，预留授予股票期权的数量由75.40万份调整为113.10万份。

　　2、2023年3月22日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司2021年股票期权激励计划首次授予中18名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对首次已获授但尚未行权的股票期权780,000份进行注销。

　　3、因公司实施2022年度权益分派，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由20.56元/份调整为20.34元/份，预留授予股票期权的行权价格由21.40元/份调整为21.18元/份。

　　4、2023年9月26日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司2021年股票期权激励计划预留授予中3名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对预留已获授但尚未行权的股票期权36,000份进行注销。

　　5、2024年3月21日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司2021年股票期权激励计划首次授予中5名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对首次已获授但尚未行权的股票期权128,250份进行注销。

　　除以上调整外，本次实施的股权激励计划相关内容与2021年第四次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

　　三、关于满足激励计划首次授予第二个行权期行权条件的说明

　　1、等待期

　　根据2021年股票期权激励计划的规定，本激励计划首次授予股票期权的第二个行权期为自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予股票期权登记完成日为2021年12月21日，因此，公司首次授予股票期权的第二个等待期已于2023年12月20日届满。

　　2、满足行权条件情况的说明

　　综上所述，2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期可行权条件已满足，符合资格的129名激励对象首次授予第二个行权期可申请的股票期权数量为2,104,500份，公司将按规定办理行权手续。

　　四、2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权具体安排

　　1、期权简称：博创JLC3，期权代码：036475。

　　2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　3、本次可行权激励对象为129人。

　　4、本次可行权股票期权的行权价格为20.34元/股。

　　5、本次可行权股票期权数量为2,104,500份，占公司总股本剔除回购股份后的股份数量的0.74%。

　　6、激励对象及可行权期权数量如下：

　　7、行权方式

　　（1）本次股票期权采用自主行权模式。激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商中信证券股份有限公司自主行权系统进行自主行权。

　　（2）行权期限为自有关机构审批手续办理完成之日起至2024年12月20日（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年4月8日至2024年12月20日）。

　　（3）若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权价格和数量将进行相应调整。

　　8、可行权日

　　可行权日必须为交易日，但在相关法律、行政法规、部门规章等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内，激励对象不得行权。

　　9、不符合条件的股票期权处理方式

　　激励对象符合行权条件的，必须在计划规定的行权期内行权，未在行权期内行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

　　五、行权专户资金的管理和使用计划

　　公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

　　六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

　　激励对象缴纳个人所得税所需资金由激励对象自行承担，需缴纳的个人所得税由公司代为缴纳。

　　七、本次股票期权行权对公司的影响

　　1、对公司经营能力及财务状况的影响

　　如果本次可行权股票期权2,104,500份全部行权，公司净资产将增加42,805,530元，其中：总股本增加2,104,500股；资本公积金增加40,701,030元。公司基本每股收益和净资产收益率也将受到影响和摊薄，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。以上情况不会对公司经营能力及财务状况造成重大影响。

　　2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

　　公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，并已在股权激励计划等待期进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及会计核算不会产生实质影响。

　　3、本次行权对公司股权结构的影响

　　本次行权对公司股权结构不会产生重大影响。行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　八、其他事项说明

　　1、公司已与承办券商中信证券股份有限公司就本次行权签署了《中信证券股份有限公司上市公司股权激励业务综合服务协议》，明确约定了各方权利及义务。承办券商在《中信证券股份有限公司关于股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

　　2、公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

　　特此公告

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2024年4月2日