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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）已于2024年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在“投关易”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生，董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011
福建省闽发铝业股份有限公司
关于开展2024年度期货套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超过人民币1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。
2、 本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展期货套期保值业务基本情况
（一）投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
（二）投资额度及资金来源
公司预计2024年度内投入保证金在人民币1500万元范围之内，在额度内资金可以循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资方式及品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。
（四）授权及投资期限
公司董事会提请股东大会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一一套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
二、审议程序
公司于2024年4月1日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、期货套期保值业务的风险分析
（一）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
（二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。
（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（四）客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、 公司拟采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司2024年度期货套期保值投入保证金不超过人民币1500万元，如拟投入超过人民币1500万元额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（三）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（四）公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
（五）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012
福建省闽发铝业股份有限公司
关于开展2024年度远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办理远期结售汇业务，预计2024年度进行总额不超过3500万美元和300万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、 本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。
3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务基本情况
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
（二）交易金额及资金来源
公司董事会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2024年度进行总额不超过3500万美元和300万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
（四）授权及交易期限
公司董事会提请股东大会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（五0会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
二、审议程序
公司于2024年4月1日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部门提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制定了《远期结售汇业务内控制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-014
福建省闽发铝业股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年4月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权》的议案，同意公司收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有的福建省闽发智铝科技有限公司（以下简称“智铝科技”）合计25%的股权，收购价格不高于经审计每股净资产账面价值。本次交易完成后，公司对智铝科技的持股比例将由75%上升到100%，智铝科技将由公司控股子公司变为全资子公司。
本次股权收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜，无需提交股东大会审议。
本次收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人，与公司及公司实际控制人、 董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对 其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的公司的基本情况
1、智铝科技的基本信息
2、智铝科技的股东结构
3、智铝科技主要财务数据
单位：元
四、相关情况说明
标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。在智铝科技章程中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行。收购价格不高于经审计智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值。
五、交易的目的以及对上市公司的影响
受房地产行业的衰退影响，建筑铝型材市场逐步萎缩，毛利率日趋下降，公司迫切需要进行产品转型升级，向闽发自主品牌的高端系统门窗和全铝家居产品布局，以培育新的产品利润增长点。智铝科技后续急需投入相应的经费，用于营销战略的布局、品牌运营、研发设计团队的建立、终端服务的打造。智铝科技其他股东对后续投入能否取得预期的收益和风险均存有顾虑，明确不予支持后续的投入。基于未来战略布局及战略自主性考虑，公司拟收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有智铝科技合计25%的股权。本次交易完成后，公司对智铝科技的持股比例由75%增加至100%，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次收购所需资金均为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008
福建省闽发铝业股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上铝业”）发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计2024年关联交易总额不超过2000万元。
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项于2024年4月1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司2024年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核， 对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第二次会议审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
法定代表人：黄国强
注册资本：750万元人民币
成立时间：2019年5月13日
经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属结构制造；金属门窗工程施工；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；模具制造；密封件制造；品牌管理；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；金属工具销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；基础地质勘查；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务状况：截至2023年12月31日，总资产为27,240,854.00元，净资产2,189,433.67元；2023年度实现营业收入30,956,209.35元，净利润 8,654.17元（以上数据未经审计）。
经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
黄国强为公司董事、总经理黄长远之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与十上铝业的交易行为构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司，具备铝型材相关加工技术及服务，公司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于日常关联交易，交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议审议意见
公司于2024年3月29日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案。公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄长远先生应予以回避。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司2024年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月1日
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