共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告

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　　证券代码：002655          证券简称：共达电声       公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订内容的具体情况

　　董事会战略委员会工作细则

　　董事会薪酬与考核委员会工作细则

　　董事会提名委员会工作细则

　　董事会审计委员会工作细则

　　除上述内容外，《董事会专门委员会工作制度》其他内容不变。

　　二、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、修订后的《董事会专门委员会工作制度》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二四年四月三日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声       公告编号：2024-025

　　共达电声股份有限公司

　　关于修改募集资金专项管理制度部分

　　条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订内容的具体情况

　　除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《募集资金专项管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、修订后的《募集资金专项管理制度》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二四年四月三日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声       公告编号：2024-026

　　共达电声股份有限公司

　　关于修改信息披露管理制度部分条款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改信息披露管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订内容的具体情况

　　除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《信息披露管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、修订后的《信息披露管理制度》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二四年四月三日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声       公告编号：2024-027

　　共达电声股份有限公司

　　关于修改关联交易制度部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订内容的具体情况

　　除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《关联交易制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、修订后的《关联交易制度》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二四年四月三日

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