本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 项目名称：AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目（以下简称“本项目”或“项目”）
● 项目建设内容：本项目拟由江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）及/或公司全资子公司于成都设立项目公司，拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目。
● 投资金额：本项目公司总投资金额约5亿元人民币，最终以实际投资额为准，资金来源为自有或自筹。项目资金投入将根据项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响。
● 项目建设周期和预计产能情况：本项目建设期预计2年（含项目筹建期），预计2026年正式投入生产，进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能2.4万片。
● 本次项目投资未构成关联交易，不属于重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司董事会审议通过，本次投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
● 相关风险提示：
1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响，存在一定不确定性。
2、本项目资金情况可控，按照项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响，后续如采用借款等方式筹集资金，可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作，以避免资产负债率出现大幅增长。
3、本项目实施达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，但如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化，可能存在项目效益不达预期的风险。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、项目概述
（一）本次拟投资项目概况
随着AMOLED新型显示技术的发展和成本的下降，AMOLED开始从传统智能手机加速向折叠屏手机、平板电脑和笔记本电脑等中尺寸产品应用领域加速应用。AMOLED显示相较于传统LCD显示，具有高对比度、响应时间短，轻薄、可弯曲等优势。基于OLED显示多维优势以及未来在中尺寸应用场景的加速，据Omdia预计，平板电脑AMOLED出货量有望从2021年的300万片增长到2028年的2700万片；笔记本电脑AMOLED出货预计从2021年的500万片增长到2028年的4730万片。其中，国内厂商积极布局AMOLED大尺寸产线投资，中大尺寸OLED将成为主要发展趋势，随着国内OLED技术突破，尤其是中大尺寸基板技术能力的提升，将为行业发展奠定基础。
本次拟投资的AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，属于AMOLED显示屏玻璃基后段工艺制程。本项目主要利用公司独家拥有的ECI（Etching-Cutting-Ink）技术，通过对中大尺寸AMOLED显示屏玻璃基进行选择性图形蚀刻工艺，可实现AMOLED显示屏薄化、通孔和切割一次成型，较传统LCD薄化技术，减少工艺制程，提升面板强度和稳定性以及降低成本。
（二）履行的审议程序
1.董事会审议情况
2024年3月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》，同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司，投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，用于提供OLED产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。
2.监事会审议情况
2024年3月27日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》，同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司，投资建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，用于提供OLED产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。
3.股东大会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，本次投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、项目的主要内容
（一）项目名称
AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目
（二）项目位置
项目位于成都高新区符合规定的地块，土地性质为工业用地，占地约50亩，土地面积和价格以实际结果为准。
（三）实施主体
本项目拟由公司及/或公司全资子公司于成都高新区设立项目公司负责项目具体实施，注册资本拟不超过人民币2亿元，首期注册资本拟不超过人民币6,000万元。项目公司名称、具体出资情况以及具体注册地址等相关信息，以后续工商登记情况为准，公司将及时披露相关进展。
（四）投资金额
本项目公司总投资金额约人民币5亿元，最终以实际投资额为准，资金来源为自有或自筹。
（五）项目建设内容
本项目建设内容为运用公司拥有的ECI技术能力，对OLED屏幕中大尺寸玻璃基板进行光蚀刻，实现OLED屏幕一次性薄化、通孔和切割，提升产品强度和稳定性以及生产效率，以满足产品需求。
（六）建设周期和预计产能情况
本项目建设期预计2年（含项目筹建期），预计2026年正式投入生产，进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能2.4万片。
三、项目可行性分析
（一）本项目实施符合国家产业政策和行业发展方向
近年来，国家积极出台相应利好政策鼓励显示技术的持续升级迭代，推动新型显示的技术创新和成果转化。OLED作为第三代新型显示技术，其相较于传统LCD显示，具有优秀的显示效果，轻薄和形态多样等特点，在智能手机领域具有广泛应用空间，此外随着国内首条大尺寸OLED产线布局，以及成本的下降，OLED有望向中尺寸产品渗透，带动国内新型显示的发展。
此外，随着OLED技术的逐渐进步，从智能手机开始逐步向平板电脑、笔电等中大屏幕上，本项目的实施将有利于公司参与OLED显示在部分终端显示产品的市场化应用，符合行业发展方向。
（二）本项目依托公司具备的玻璃基ECI光蚀刻工艺技术能力以及项目运营管理能力，为本项目顺利量产提供有力保障
公司具有较高水平的技术研发团队，自主研发实力强。本项目采用公司自主研发的ECI蚀刻工艺技术能力，该技术为基于公司多年的玻璃基薄化、切割、丝印等工艺技术能力进行技术迭代升级，经过为期三年的技术开发和验证，目前该技术具备量产可行性，为本项目顺利量产提供了有力保障。
此外，公司具备多年玻璃基精加工项目运营以及协同能力，为本项目顺利实施提供有效的项目经营管理保障。
四、对上市公司的影响
本次项目的建设，将有利于推动公司拥有的ECI技术在中大尺寸OLED显示屏的玻璃基光蚀刻精加工领域的首次规模量产化应用，该技术为公司传统加工业务的重要技术迭代升级，具有一定的技术应用示范效应，为后续持续深度参与OLED显示相关产品在部分中大尺寸产品的市场化应用打下坚实基础。
本项目达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，项目的实施符合全体股东利益。
五、风险分析
1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响，存在一定不确定性。
2、本项目资金情况可控，按照项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响，后续如采用借款等方式筹集资金，可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作，以避免资产负债率出现大幅增长。
3、本项目实施达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，但如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化，可能存在项目效益不达预期的风险。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2024年3月28日
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