本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）公司于2023年4月26日披露《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司股票自2023年4月27日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理》“4.6退市风险公司信息披露”的相关规定，“财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无保留意见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。”本公告为公司第一次披露年度报告编制及最新审计进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（三）截至2024年3月27日，公司股票收盘价格为0.91元，已经连续两个交易日收盘价格低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票收盘价格连续二十个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、2023年年度报告编制及最新审计进展情况
截至本公告日，公司正有序推进2023年度报告编制及审计工作，公司年审审计项目组目前已完成现场审计工作，正有序执行相应审计程序、获取审计证据并进行审计底稿的编制工作，相关审计工作尚未完成。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。
截至本公告披露日，经与审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告被出具非标准无保留意见的事项及具体情况。在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构不存在重大分歧，最终以年度审计报告意见为准。公司2023年营业收入能否超过1亿元尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
二、其他说明及风险提示
（一）公司已于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-03），业绩预告相关财务数据尚未经审计，最终营业收入能否超过1亿元存在重大不确定性。截至目前，公司2023年度报告编制及审计工作仍在进行中，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
（二）截至2024年3月27日，公司股票收盘价格为0.91元，已经连续两个交易日收盘价格低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票收盘价格连续二十个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
（三）公司于2024年3月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对民生控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第44号）。目前公司正组织各部门及年审机构对关注函中提及的问题开展回复工作。
（四）公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十八日
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