上海贵酒股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级 管理人员的公告

　　证券代码：600696          证券简称：岩石股份       公告编号：2024－012

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任高级

　　管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到公司总经理鄢克亚先生、董事会秘书邹卫东先生递交的书面辞职报告。因个人原因，鄢克亚先生申请辞去总经理职务、邹卫东先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后，鄢克亚先生、邹卫东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩啸先生为公司总经理、刘智涛先生为公司副总经理、张健先生为公司副总经理、胥驰骋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　提名委员会审查意见：提名委员会对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰骋女士的任职资格进行了审查，认为上述人员具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　胥驰骋女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。胥驰骋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

　　胥驰骋女士的联系方式：

　　联系地址：上海市徐汇区虹桥路500号27层

　　电话：021-33322989

　　电子邮箱：IRM600696@163.com

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：600696          证券简称：岩石股份       公告编号：2024－013

　　上海贵酒股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年3月22日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任韩啸先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　韩啸先生在担任董事长期间勤勉尽职，积极推进公司战略转型和业务发展，公司第十届董事会认为韩啸先生具备相关专业能力和管理能力，对公司后续经营发展有重要作用。公司目前正处于业务发展的关键时期，聘任其担任公司总经理符合公司和广大股东的利益。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、同意聘任刘智涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、同意聘任张健先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任姚芊羽女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　韩啸：男，1989年5月出生，学士学位。现任上海贵酒企业发展有限公司执行董事；五牛股权投资基金管理有限公司执行董事；上海贵酒股份有限公司第十届董事会董事、董事长。

　　刘智涛：男，1973年6月出生，硕士学位。曾任华泽集团香格里拉酒业有限公司销售总经理；联想控股丰联酒业集团孔府家酒业集团总经理；贵州董酒股份有限公司总裁。现任上海贵酒股份有限公司董事长助理。

　　张健：男，1979年3月出生，大专学历。曾任上海苏宁电器有限公司店长；百思买商业总经理；上海来伊份股份有限公司副总裁、集团监事会主席。现任上海贵酒股份有限公司助理总裁。

　　胥驰骋：女，1983年4月出生，学士学位。曾任联合利华（中国）有限公司品牌发展总经理助理；江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长、董事长秘书；上海贵酒股份有限公司监事、董事会秘书。现任上海贵酒股份有限公司证券事务代表。

　　姚芊羽：女，1990年7月出生，美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士，保荐代表人、注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA-ESG）。曾任中天国富证券有限公司投资银行部副总裁；现任上海贵酒股份有限公司证券事务部副总监（主持工作）。

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