梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告_新浪财经

　　/证券代码：002123 证券简称：梦网科技公告编号：2024-024

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年3月22日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

　　激励对象在2022年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。同意将第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注销。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　同意聘任高易臻先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-027）。

　　三、备查文件

　　1、梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：002123 证券简称：梦网科技公告编号：2024-025

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2024年3月22日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

　　监事会经审议认为：2022年股票期权激励计划行权价格15.50元/股，激励对象在第一个可行权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。同意将第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注销。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：002123 证券简称：梦网科技公告编号：2024-026

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　关于注销部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：2022年股票期权激励计划行权价格15.50元/股，本次注销数量为3,244,150份，占公司注销前总股本的0.4053%。

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，激励对象在2022年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注销。本次注销不影响公司股权激励计划的实施。现将有关事项公告如下：

　　一、股权激励计划的决策程序和批准情况

　　1、2022年2月11日，公司分别召开了第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　2、2022年2月15日至2022年3月8日，公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年3月9日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　4、2022年3月17日，公司分别召开了第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年5月10日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2022年5月9日完成了2022年股票期权激励计划授予登记工作，共向33名激励对象授予1,278万份股票期权，行权价格为15.53元/股。

　　6、2023年4月17日，公司分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划第一期行权条件部分未达标，根据《管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计300.0150万份股票期权进行注销；结合行权条件中个人层面及公司层面考核要求，第一个行权期具有行权资格的共计33名激励对象可行权的股票期权数量为338.9850万份，行权价格为15.53元/股。实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2023年6月7日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2022年股票期权激励计划第一期行权条件部分未达标而确认的共计3,000,150份股票期权注销事宜已于2023年6月6日办理完成。

　　8、2024年1月31日，公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于2023年半年度利润分配方案于2024年1月31日实施完毕，根据草案相关规定，2022年股票期权激励计划行权价格由15.53元/股调整为15.50元/股。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　9、2024年3月22日，公司分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，激励对象在2022年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注销。

　　二、注销原因、数量

　　激励对象在2022年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023年4月27日至2024年3月15日）未行权数量为3,244,150份，根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权，公司将预留授予第一个行权期届满未行权的3,244,150份股票期权予以注销，涉及人数31人，占2022年股票期权激励计划剩余标的股票期权总数9,634,150份的33.6734%，占公司总股本的0.4053%。

　　三、本次注销对公司的影响

　　1、本次注销股票期权不会影响公司股本的变动。

　　2、本次注销相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、后续安排

　　本次注销相关股份后，不影响后续激励计划的实施。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，进一步优化企业管理经营，使各方共同推动公司持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

　　五、监事会意见

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所就公司2022年股票期权激励计划之注销股票期权事宜

　　出具了法律意见书，认为：公司已就本次注销事宜履行了必要的批准程序，公司本次注销符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　3、北京国枫律师事务所《关于梦网云科技集团股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》（国枫律证字[2022] AN027-5号）。

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：002123 证券简称：梦网科技公告编号：2024-027

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表赵迪女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵迪女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。赵迪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2024年3月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任高易臻先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　高易臻先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。高易臻先生简历详见附件，其联系方式如下：

　　电话：0755-86010035

　　传真：0755-86015772

　　邮箱：zqb@montnets.com

　　地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼

　　特此公告。

　　梦网云科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　高易臻先生简历

　　高易臻，男，中国国籍，1996 年出生，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2018年6月至2024年3月任职于深圳市翔丰华科技股份有限公司，担任证券事务代表。于2024年3月加入公司证券事务部。

　　高易臻先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。