证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-005
上海金枫酒业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。由于公司新任董事长尚未选举产生，根据《公司章程》的有关规定，特由半数以上董事共同推举董事崔澦女士主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事张辉先生及独立董事赵平先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案中的董事候选人以累积投票制表决通过。
2、本次股东大会议案5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
2024年3月23日
● 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《上海金枫酒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2024-006
上海金枫酒业股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2024年3月22在公司召开。本次会议会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事赵平先生因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托独立董事周颖女士代为出席会议并行使表决权。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》。
推选祝勇先生任上海金枫酒业股份有限公司董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》
增补祝勇先生为公司战略委员会和薪酬与考核委员会委员，并推选其为战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二四年三月二十三日
附：祝勇先生简历
祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事。
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