证券代码:002483 证券简称:润邦股份(6.550, 0.03, 0.46%) 公告编号:2024-011
江苏润邦重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、为保护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含)股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2024年3月22日下午15:30。
网络投票时间:2024年3月22日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第五届董事会。
5、会议主持人:公司第五届董事会副董事长吴建先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况:
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共16名,代表股份202,192,581股,占公司股份总数的22.8088%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1名,代表股份188,457,747股,占公司股份总数的21.2594%;参加本次股东大会网络投票的股东共15名,代表股份13,734,834股,占公司股份总数的1.5494%。
公司董事、监事及公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改提案的情况,无新提案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关提案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果:201,843,081股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8271%,349,500股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1729%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:13,385,334股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.4554%;349,500股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5446%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》
表决结果:202,164,581股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%,28,000股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%,0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:13,706,834股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7961%;28,000股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2039%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
北京市炜衡(南通)律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月23日
证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-012
江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年3月18日以邮件形式发出会议通知,并于2024年3月22日以现场结合通讯的方式召开,现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议6人,分别为:刘茵、张金祥、敖盼、芦镇华、于延国、华刚)。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。据此,公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行相应调整。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月23日
证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2024-013
江苏润邦重工股份有限公司
关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》,具体情况公告如下:
一、选举公司第五届董事会董事长相关情况
公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。据此,公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。
二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况
公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整,调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下:
第五届董事会战略委员会:刘中秋、芦镇华、吴建;刘中秋任主任委员(召集人);
第五届董事会提名委员会:芦镇华、刘中秋、华刚;芦镇华任主任委员(召集人);
第五届董事会薪酬与考核委员会:华刚、刘中秋、于延国;华刚任主任委员(召集人);
第五届董事会审计委员会:于延国、芦镇华、华刚;于延国任主任委员(召集人)。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2024年3月23日
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三星电机2月24日发布的2024年审计报告显示,昆山三星电机有限公司清算工作已于去年底完成,正式退出高密度互连(HDI)智能手机主板业务。国家企业信用信息公示系统网站也显示,去年10月24日,昆山三星电机有限公司企业状态由存续变更为注销,注销原因为决议解散。昆山三星电机有限公司2010年6月开始正式进行HDI量产,成为三星电机HDI主力生产基地。由于盈利能力低下,三星电机2019年宣布将退出HDI业务。三星电机后续将专注于先进半导体基板、贴片电容(MLCC)等高附加值业务。 -
趋势领涨今天 09:29:16
【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
数字江恩今天 09:24:41
直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:24:32
板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
数字江恩今天 09:24:27
A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
数字江恩今天 09:24:18
短线变盘在即 -
北京红竹今天 07:59:16
3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。