锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议 决议公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-019

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年3月22日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营所需，拟向中信银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营所需，拟向民生银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过1.6亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营所需，拟向杭州银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过6,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：603518          证券简称：锦泓集团       公告编号：2024-018

　　转债代码：113527          转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于归还用于临时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金30,000,000元临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2023年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

　　公司已于2024年3月22日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金30,000,000元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2024-020

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2024年3月22日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

　　监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

　　监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

　　监事会认为：公司申请银行授信为日常经营所需，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2024年3月23日

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