证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：（2024）020号|元宇宙_新浪财经

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子（AR+）、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，坚守光学赛道创新发展，致力于成为全球卓越的一站式光学解决方案专家。目前公司已构建光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）、反光材料五大业务板块，产品形态已由单一的光学元器件向元器件、模组及解决方案并存转型，产品已广泛应用于智能手机、相机、智能可穿戴设备、智能家居、安防监控、车载光电、元宇宙AR/VR等领域。

　　一、公司主要产品及用途

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）消费电子

　　消费电子产业在历经连续几年终端市场持续低迷后，受经济复苏、AIGC技术爆发等因素推动，行业温和回暖，产业正在面临一个转型机遇期。各大消费电子终端厂商不断创新产品类型、拓展应用场景，在丰富消费者选择的同时，挖掘更多的产业机遇，向价值链高端奋力转型升级。5G、物联网（IoT）、智能设备、人工智能（AI）、个性化和可持续性的趋势正在转变这个行业，科技创新正在打开消费电子产业的新蓝海。

　　1、元宇宙

　　根据IDC数据显示，2023年全球VR/AR设备出货总量同比下降23.5%至675万台，其中AR出货量为48万台，同比增长71%，发展势头强劲。2023年元宇宙行业最受瞩目的产品，就是苹果在WWDC大会上推出的MR头显设备Vision Pro。Vision Pro结合AI、数字孪生等底层技术打开元宇宙新的想象空间，引发了大众对未来元宇宙空间的想象和探讨，其上市成为行业里程碑，加速推动元宇宙产业链发展进程。除此之外，AI作为元宇宙的重要支撑技术之一，在2023年取得突破性发展，生成式人工智能AIGC的爆发，标志着人工智能由1.0时代进入2.0时代，成为助推元宇宙发展的加速器，对促进元宇宙产业创新发展及体系的完善具有重要意义。在行业政策层面，2023年9月8日，由工信部牵头、五部委正式联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》政策，提出通过构建先进元宇宙技术和产业体系等举措，推动元宇宙产业发展，计划到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字经济重要增长极。

　　公司在元宇宙赛道布局十余年，已形成了全技术路径布局，具备从光学元器件到光学模块，以及近眼虚空显示的各类光波导技术的一站式光学解决方案能力，为终端客户解决光学硬件难题。公司将加快元宇宙业务布局，与行业科技巨头携手，共同推动元宇宙产业发展。

　　2、智能手机

　　近年来，由于全球经济下行、需求疲软、创新乏力等因素，智能手机市场一直呈现下滑趋势。2023年随着全球经济逐步复苏，智能手机市场跌幅收窄，于年底重新回到正增长轨道。根据IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.7亿台，跌幅较2022年收窄至3%。另据IDC预计，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%，智能手机市场已经走出低谷，开始呈现复苏上扬态势。回顾2023年，智能手机行业涌现出折叠屏、人工智能等许多创新的闪光点，为行业发展带来更多的创新机遇。随着折叠屏铰链技术的改进、产品价格逐渐下探，折叠屏手机正逐步成为消费者选购高端智能手机的吸引点；手机端AI大模型因其能够为消费者带来体验更佳、更智能的信息推荐、更流畅的语音交互，以及更快速的响应速度等方面的变化，也在逐渐成为消费者选择手机的重要参考；影像能力依旧是手机体验的制高点和品牌高端实力象征，智能手机影像创新升级也成为各大智能手机终端的重要抓手。2023年，Iphone 15 pro max全新推出潜望式摄像头方案，OPPO Find X7系列推出首个双潜望长焦镜头方案，蔡司、徕卡、哈苏等传统光学巨头亦纷纷携手中国手机厂商，手机影像升级在未来一段时间仍将是行业关注的焦点。伴随着经济回暖后的消费信心增强，休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复使得消费者对于智能手机的需求增加，同时生成式人工智能AIGC的爆发推动AI手机的发展，叠加折叠屏智能手机和手机影像系统升级等创新点将大大提升消费者的换机意愿，手机行业期待已久的复苏即将来临。

　　公司具备光学设计、加工及大批量制造的经验和领先优势，利用多年沉淀的光学技术，持续创新开发新兴产品，为各大智能手机终端厂商实现光学设想的落地和量产制造，推动智能手机产业加速创新升级。

　　（二）车载光电

　　近两年，随着汽车电动化、智能化、网联化发展，汽车的功能定位正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变，汽车消费进入存量时代,新能源市场成为行业增长的主动力。根据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车销量及渗透率迅速增长。2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，渗透率达到30.4%。同时伴随着自主品牌的全面崛起，新车型上市开发速度不断提升，汽车价格下探，产品的生命周期逐步缩短，行业内卷加剧，智能座舱及智能驾驶成为各大整车厂差异化竞争的重点。

　　车载光电是实现汽车智能化、提升用户体验的必要组成部分，在整车成本中的比重不断提升。公司自进入汽车行业以来，车载光电业务规模及客户数量快速增长，公司凭借深厚的技术沉淀、快速的客户响应速度和可信赖的产品质量得到客户认可，在车载光电行业逐步站稳脚跟。

　　1、智能座舱

　　伴随着新能源汽车产销量及渗透率提升，在头部新能源企业的引领下，智能座舱产品快速发展、迭代。智能座舱依托于传统电子式座舱功能，通过引入人工智能、大模型等先进技术，从而演化为如今集液晶仪表、信息娱乐系统、HUD、电子后视镜等多种部件于一体的复杂系统。

　　HUD：随着汽车智能化发展，车辆功能不断丰富带来相关信息阶跃式增长，驾驶员可获得的信息除基础信息外还拓展至辅助驾驶信息、娱乐应用信息等，因此传统仪表盘的信息呈现方式的属性也随之弱化，叠加安全性提升驱动车厂差异化竞争，HUD有望成为新的主驾第一屏，目前已有由HUD取代传统仪表盘的车型量产上市。虽然目前W-HUD仍是HUD前装市场的主流方案，但是AR-HUD可实现更大的视场角，可以将更丰富的行车信息和路况信息进行投影呈现，具有更加鲜明的优势。2023年随着TFT-LCD方案的AR-HUD成本下探，以及LCoS方案的AR-HUD技术成熟，主机厂推出搭载AR-HUD新车型的意愿加强，AR-HUD的渗透率大幅提升。

　　公司在AR-HUD领域处于行业领先地位，是国内首家大批量生产AR-HUD的厂商，2023年国内市场占有率排名第一，并成功成为海外知名车企HUD的Tier 1供应商。公司将持续巩固先发优势并逐步提升市场份额，加速AR-HUD业务发展。除此之外，公司还将积极打造智能大灯、电子后视镜（CMS）、车窗投影等系列智能座舱相关产品，为智能座舱产业的发展贡献力量。

　　2、智能驾驶

　　在行车领域，目前国内智能驾驶正处于基础L2阶段，并从基础L2，到高速NOA、城区NOA依次迭代。智能驾驶能力的不断迭代，离不开感知能力的不断提升，更离不开传感器的发展。根据传感器类别，智能驾驶可分为纯视觉派和激光雷达派。

　　车载摄像头：车载摄像头代替人类视觉捕捉车辆周围的图像，帮助驾驶员获取外界环境，是实现纯视觉智能驾驶的重要部件。车载摄像头的优点是技术成熟并且接近人类视觉，但是缺乏深度信息，也容易受外界环境如雨雪、大雾等恶劣天气的影响。根据目前市面最新发布的车型搭载方案来看，各家造车新势力的单车搭载车载摄像头的平均数量已超过10颗，为了满足高阶辅助驾驶的需求，汽车厂商将会不断增加前视、环视、后视和内视等各方位的摄像头，提高辅助驾驶的准确性和安全性。公司在消费电子领域就与各大摄像头厂家保持密切的业务合作，以红外截止滤光片为代表的核心光学元器件多年来保持行业领先的市场占有率。随着车载摄像头市场需求的快速增长，公司光学元器件业务也逐步拓展至车载光电领域，并成功进入诸多海内外知名车企供应链。同时公司作为资深的光学硬件供应商，结合自身多年来深耕光学赛道积累的光学技术和大批量制造经验，创新布局车载摄像头模组业务，丰富车载光电业务的产品结构。

　　激光雷达：激光雷达通过发射激光束探测外界的人、车、物，可以很好地弥补摄像头在恶劣环境中受到的影响，获取3D深度信息，大大提升智能驾驶的安全性。高性能激光雷达作为高阶智能驾驶的关键传感器，是实现智能驾驶从L2+向L3跨越的必选项，已被越来越多的汽车制造厂商青睐。根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场乘用车（不含进出口）前装标配激光雷达交付新车44.03万辆，合计57.09万颗，同比增长341.19%，15个汽车品牌已标配上车激光雷达，行业将迎来蓝海市场。公司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂商，已和海内外各大激光雷达厂商建立业务合作，为智能驾驶技术发展提供助力。

　　（三）反光材料

　　反光材料根据产品的形态可以分为反光膜与反光布，前者主要应用于道路安全与交通运输设备方面，后者则被广泛应用于个人安全防护领域。2023年受外部相关因素的冲击，我国宏观经济形势面临复杂多变的内外部环境，随着下游反光材料用品渗透率的增速下降，增量市场衰减，国内反光材料市场总量未有明显扩张。近年来随着中国反光材料市场的不断发展及生产工艺技术的突破革新，我国企业已突破国外对反光材料核心制造技术的长期封锁，并在规模化生产上取得了长足的发展，产品的生产成本降低，价格优势显著，中国反光材料产品出口量逐年增长，在国际市场上迅速占据一席之地，但是仍未能在根本上突破国外企业对高端反光材料市场的垄断。

　　夜视丽多年来一直致力于反光材料技术的积累与产品性能的提升，紧跟行业发展态势，布局多重消费场景，覆盖人、车、路三大主线。抓住海外市场机会，与国际客户发展深度的商业合作伙伴关系。随着下游消费市场个性化、定制化需求的日益增长，积极探寻产品更多应用的可能性，并不断结合后续战略发展方向精进产品的质量与技术，助推中国的反光材料产业更上一层台阶。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司基于全球化战略布局的考虑，为满足国际化业务发展需求，提升企业竞争优势，公司以自有资金5万美元在新加坡投资设立全资子公司COT（Singapore），再由COT（Singapore）以自有资金1,000 美元在新加坡投资设立全资孙公司COTV（Singapore）。全资子公司COT（Singapore）注册资本定为5万美元，水晶光电持股100%；全资孙公司COTV（Singapore）注册资本定为1,000 美元，COT（Singapore）持股100%。全资孙公司COTV（Singapore）成立后，以其为投资主体在越南设立全资生产型公司COT（Vietnam），主要从事光学元器件、光电子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。COT（Vietnam）注册资本定为900万美元，计划投资总额为4,500万美元[含用于实缴COT（Vietnam）的注册资本）]，资金来源为自有资金与自筹资金，COTV（Singapore）持股100%。以上相关公告披露于2023年3月24日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，上述公司已在相应国家完成注册登记，COT（Singapore）最终注册名称为COTC HOLDING PRIVATE LIMITED，COTV（Singapore)最终注册名称为COTV HOLDING PRIVATE LIMITED，COT(Vietnam)最终注册名称为COT VIETNAM CO., LTD。

　　2、公司于报告期内收到Jaguar Land Rover Limited全球下一代EMA电气化平台多个车型的第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD定点通知书。根据定点通知书约定，公司将为该平台多个车型开发并提供第三代和第四代多款W-HUD和AR-HUD产品，并在2025年至2029年期间，由水晶光电根据买方的订单需求，每年向Jaguar Land Rover Limited及其关联公司捷豹路虎（中国）投资有限公司提供HUD产品的供货，生命周期内预计销售金额约为6亿元人民币，实际金额以具体订单为准。以上相关公告披露与2023年5月6日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、2020年7月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，启动子公司夜视丽分拆上市工作。自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。因当期市场环境发生较大变化，导致夜视丽业绩低于预期，经审慎评估资本市场环境等因素，结合夜视丽自身业务发展方向及战略规划考虑，并经与相关各方充分沟通及审慎论证后，报告期内，公司已终止分拆夜视丽至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。以上相关公告披露于2023年8月3日的信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事长：林敏

　　2024年3月22日

　　证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号：（2024）018号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年3月8日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年3月20日上午08:30在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。以上详细内容披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2023年财务决算报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2024〕412号标准无保留意见的审计报告，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2023年年度报告摘要》（公告编号:（2024）020号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　结合公司2023年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于2024年2月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2024）021号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕415号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2024）022号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过了《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　表决结果：关联董事林敏、王震宇、刘风雷、李夏云回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度董事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。《2024年度董事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2024）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，监事会对此报告发表了意见。《2023年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、审议通过了《公司2024年银行授信额度及融资的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2024年拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资。

　　11、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司法人治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订和完善。修订后的《独立董事工作制度（2024年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》；

　　为进一步完善公司治理机制，促进公司规范化运作，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》进行修订和完善。

　　（1）《董事会审计委员会议事规则（2024年3月）》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（2）《董事会提名委员会议事规则（2024年3月）》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（3）《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（4）《董事会战略委员会议事规则（2024年3月）》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计委员会议事规则（2024年3月）》《董事会提名委员会议事规则（2024年3月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》《董事会战略委员会议事规则（2024年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　13、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，监事会发表同

　　意意见。为提高募集资金使用效率，同意公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一的“智能终端用光学组件技改项目”结项，并将截至2023年12月31日的结余募集资金4,420.79万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

　　《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:（2024）024号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　14、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会定于2024年4月11日（周四）在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2023年年度股东大会。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号:（2024）025号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：（2024）025号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议决定，公司定于2024年4月11日（星期四）下午14:00召开2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

　　规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年4月11日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024年4月11日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月11日9:15一15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月3日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年4月3日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议的议案：

　　公司独立董事向大会述职。

　　本次股东大会议案（5）至议案（10）将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　2、披露情况：

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2024年3月22日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：自2024年4月7日开始，至2024年4月9日下午16:00时结束。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

　　地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编：318014

　　邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：0576一89811901 传真：0576一89811906

　　3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2024年4月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：浙江水晶光电科技股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　受托人签名或盖章：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：（2024）019号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年3月8日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年3月20日上午10:30在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《2023年财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年财务决算报告》。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据相关规定，本公司监事会对2023年年度报告进行了审核，审核意见如下：

　　（1）公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2024）021号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　5、审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2024）022号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2024）023号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、审议通过了《关于对公司2023年度内部控制自我评价的意见》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

　　8、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:（2024）024号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　我们认为：公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一的“智能终端用光学组件技改项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于充分发挥募集资金的使用效益，提高公司盈利能力，符合公司和股东利益。议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：（2024）022号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　2023年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第六届董事会第二十次会议以及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕521号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票172,943,889股，发行价为每股人民币13.01元，共计募集资金2,249,999,995.89元，坐扣承销和保荐费用33,949,999.95元（不含税）后的募集资金为2,216,049,995.94元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,433,909.33元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,213,616,086.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕400号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况