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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年3月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，截至2023年12月31日公司未分配利润余额为-111,456,294.30元。公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》等规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
(一)行业情况说明
报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供用链服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。
1、融资租赁
A、融资租赁行业基本情况
2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。2023年7月25日，国家金融监督管理总局发布的《关于进一步做好金融租赁公司监管工作的通知》，明确金融租赁公司租赁物范围，严禁新增“类信贷”业务，引导金融租赁公司回归以“融物”为核心的租赁经营模式，逐步提升直租业务能力和业务占比结构，聚焦服务实体经济，防范化解金融风险。2023年10月27日，国家金融监督管理总局发布的《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》，金融租赁公司积极响应国家产业发展政策，发挥直租、经营租赁等特色功能，在盘活企业固定资产、优化资源配置、满足企业技术改造需要、提高企业技术水平、促进中小企业发展、促进消费增长等方面发挥了积极作用。近年来，我国金融租赁行业实现快速发展，在服务国家战略、支持企业设备采购更新、促进消费增长、推动绿色转型等方面发挥了积极作用。截至2023年9月底，全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司，但绝大部分企业仍分布在东部地区。其中广东、上海、天津、山东、辽宁、福建、浙江、江苏、北京等省市的企业总数约占全国90%以上。全国融资租赁企业总数以及融资租赁合同余额持续下降，下降主要受大批外资租赁公司陆续退出市场影响，剔除该因素来看呈现触底反弹，缓慢回升迹象。金融租赁公司数量和业务总量呈稳定态势，企业数量少但业务总量占比达43.7%；内资租赁企业数量和业务总量有所增加；外资租赁企业数量和业务总量则继续下降，下降幅度较上年收窄。浙江大学融资租赁研究中心发布的《中国融资租赁发展展望指数2023年四季度报告》指出，当前经济运行仍处于低谷阶段，市场信心不足，实体产业发展滞缓，宜租领域多同质化竞争激烈，优质资产稀缺，潜在行业资产质量风险逐步积聚。建议租赁公司积极发展租赁增值服务，增强自身核心竞争力，规避同质化价格竞争；同时加强风险防控，做好存量租赁资产管控。（数据来源：中国租赁联盟、租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。
B、公司融资租赁行业情况
公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，德润租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”，安徽融资租赁十强企业等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021年荣获合肥市人民政府2020年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁积极探索业务转型和创新方向，打造新的利润增长点，于2023年8月发起设立安徽润祥新能源有限公司。德润租赁将持续坚守服务实体经济的初心，把握政策导向，适应市场变化，优化业务结构，努力开拓直租业务占比，深耕教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，打造新的盈利增长点。优化再融资结构，扩大外部融资规模，有效降低融资成本，增强公司的整体实力，实现了业务资源的有效整合。
2、小额贷款
A、小额贷款行业基本情况
2023年2月4日，经安徽省政府同意印发了《金融助力民营和中小微企业稳增长促发展强信心若干措施》，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，切实为民营企业解难题、办实事，进一步提升金融服务民营和中小微企业发展质效，提振市场信心，助力稳增长稳预期，强化民营和中小微企业信贷服务制度保障，健全金融服务中小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，更好地为中小微企业和“三农”提供融资服务。2023年12月22日，财政部 税务总局《关于延续实施小额贷款公司有关税收优惠政策的公告》，为引导小额贷款公司发挥积极作用，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。随着监管政策的不断变化，小额贷款公司的生存环境出现转折，市场压力和机遇并存，小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2023年12月末，全国共有小额贷款公司5,500家，贷款余额7,629亿元，全年减少1,478亿元。安徽省机构数量241家，从业人数2,202人，实收资本280.32亿元，贷款余额347.66亿元。（数据来源：中国人民银行发布的《2023年小额贷款公司统计数据报告》）。
B、公司小额贷款行业情况
公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷荣获合肥市人民政府地方金融组织支持地方经济发展三等奖。德善小贷将继续坚持“立足本土、小额分散”的经营方针，陆续推出“小微信易贷、实业兴邦贷、乡村振兴贷”等特色产品，新增投放创近年来新高，项目落地转化率、资金周转率和流动性显著提升。德善小贷深耕细作，聚焦中小微、高特新、涉农企业客户需求，稳步扩大业务规模，提高服务户数，增强品牌影响力，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。
3、软件和信息技术服务
A、软件和信息技术服务行业基本情况
2022年央行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，我国金融科技开始从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动了新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓了更广阔的发展空间。促使我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2023年，全国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%。（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站）。
B、公司软件和信息技术服务行业情况
公司全资子公司手付通成立于2010年6月，注册资金2,124.83万元，是一家专业的软件和信息技术服务提供商。2023年手付通调整经营班子力量，积极应对行业变化，新增客户开拓卓有成效，加强新业务新产品开发力度，承建公司新一代业务系统以及辉隆电子签章业务，推动系统内部深度融合。手付通积极建设供应链服务系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等。手付通继续坚持创新产品与拓展业务并重，围绕电子银行、数字证书、供销业务三条核心主线，精进新品研发，强化市场营销，加快已签项目落地进度。尝试开展数字硬件设备供应链服务业务，做精业务模式，早日形成效益。
4、典当
A、典当行业基本情况
近年来，地方金融监管部门监管职能更加明确，陆续出台地方性监管政策和监管细则，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。我国典当行业主要以房地产抵押和动产质押业务为主，大部分典当行又以房地产抵押典当业务为核心，典当业务品种相对单一，与房地产市场环境高度相关，不同企业之间同质化竞争现象严重；同时随着利率市场化影响，贷款利率持续下调，典当行的息费水平同步下降，整体盈利水平亦下滑；其次主流金融机构银行积极响应普惠金融号召，信贷政策向小微企业倾斜，加上小贷公司等发展迅速，典当行业面临内外竞争加剧的经营压力。根据中国典当协会的统计数据，截至2022年，中国的典当企业数量达到7,783 家，外加115家分支机构，全行业的注册资本高达946亿元，典当总额达到11,794.60亿元，典当行业有效弥补了主流金融业的不足，有长远的发展前景；但对于典当企业来说，在竞争格局中掌握主动权，关键是业务范围的拓展，不断创新产品，避免与主流金融机构和同业的直接竞争，要充分挖掘自身优势，进行差异化竞争；探索数字化转型，利用互联网技术提升客户服务质量和效率，以及强化客户风险管理和控制，提升专业化水平，切实解决小微企业和居民小额、短期、快速的融资需求。
B、公司典当行业基本情况
公司控股子公司德合典当，成立于 2012 年 5 月，注册资本 2.2 亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续10年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当积极应对“双降”冲击，思考企业定位，回归行业本源，有效开展新车集采供应链、应收账款质押典当业务，地产类客户全面出清，有效化解项目重大风险。德合典当通过“租售并举”的方式谋划解决好项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。
5、融资担保
A、融资担保行业基本情况
2023年1月6日，国家发展改革委等部门发布了《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，全面推广保函（保险），鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。投标人、中标人在招标文件约定范围内，可以自行选择交易担保方式，招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝。鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。任何单位和个人不得为投标人、中标人指定出具保函、保单的银行、担保机构或保险机构。工程建设项目增长带来工程担保市场需求维持利好态势，但不同领域投资行情变化对工程担保行业参与主体的现有业务结构和展业将产生不同的影响。为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
B、公司融资担保行业情况
公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于 2006 年 12 月，注册资本 2.7 亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。德信担保在加快处置历史遗留问题的基础上，回归担保主业，服务中小微企业和个人，开展全员营销，积极与供应链合作开展商票融资业务，融合发展初见成效，在保余额稳步回升。
6、供应链服务
A、供应链服务行业基本情况
供应链金融在国外的发展历史已近百年，在我国也有20多年的发展历史。据相关部门统计2022年供应链金融市场规模达36.9万亿，预计未来五年年增速不低于10%，可谓市场空间巨大，供应链金融为广大中小微企业的融资和产业链的发展发挥了巨大的作用。2020年以来，国内一系列推动供应链金融发展的政策陆续出台，提升了供应链金融发展的战略高度，同时也为供应链发展的基础设施建设、数据采集规范、创新发展模式指明了更加明确的方向。
B、公司供应链服务行业基本情况
公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。同时，供应链事业部扎实健全完善内部运营管理，更新观念、改进作风；积极拓宽融资渠道，加快外部融资落地投放；以服务核心客户为重点，做好已签项目管控，加大回款力度，展现了正规高效的新姿态。
1、融资租赁
A、融资租赁业务情况
公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁在金融监管从严趋紧，行业竞争不断加剧和融资收紧受限的复杂环境下，顺应市场监管要求，认真做好业务开拓，积极探索业务转型，全力拓宽资金来源,努力推进清收清欠,不断完善内控管理，深耕教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，逾期现金清收和抵债资产盘活取得成效。同时，扩大银行融资规模，拓展融资渠道，增加国内信用证、保理、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资成本。德润租赁实现企稳回升，呈现出向好发展的态势。
报告期内，德润租赁总资产212,391.20万元，净资产124,624.24万元，实现营业收入19,367.35万元，实现净利润8,782.40万元。
B、经营模式
租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；
②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
2、小额贷款
A、小额贷款业务情况
公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，德善小贷继续发挥“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展，公司转型发展成效明显。
报告期内，德善小贷总资产76,619.13万元，净资产68,111.72万元，实现营业收入7,084.55万元，实现净利润3,938.01万元。
B、经营模式
根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
3、软件和信息技术服务
A、软件和信息技术服务业务情况
公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业、专精特新中小企业、53 项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。手付通不断创新，已完成电子银行信创改造，电子银行国际版（支持多语言、多币种）实现突破，完成全浏览器、聚合支付、线上贷款等产品的迭代升级。积极与上海票交所及多个核心系统对接，实现等分化票据系统的建设，并在多家银行客户实现推广。为满足客户需求，2023年手付通积极建设供应链金融系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等，截止目前，前期研发工作已经基本完成。
报告期内，手付通总资产11,875.80万元，净资产7,384.52万元，实现营业收入3,205.33万元，实现净利润1,478.44万元。
B、经营模式
手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行 IT 解决方案的软件企业和高新技术企业，近年来，结合供销系统业务特点，拓展向社有企业及三农领域服务能力。手付通主营业务分为金融软件开发及维护、数字银行云服务、供销企业数字化等大类。手付通产品研发注重以客户需求和数字金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。
4、典当
A、典当业务情况
公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时,德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。通过“租售并举”的方式谋划解决项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。面对资产规模持续下降、清收处置困难重重、传统业务举步维艰、重大项目复杂多变的困境，德合典当坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，争德合典当业务转型初见成效，清收处置取得突破,重大项目安全着陆，取得了较为满意的成绩。
报告期内，德合典当总资产42,461.39万元，净资产40,486.51万元，实现营业收入3,655.20万元，实现净利润1,866.30万元。
B、经营模式
主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
5、融资担保
A、融资担保业务情况
公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。德信担保积极实行“提质增效、转型升级”、严控客户质量、加强合规建设、加强业务转型，在发展业务与资管清收的同时立足市场，开拓创新。探索市场、对接银行、融资租赁公司等机构，以分期还款的方式，提高实际费率。德信担保及时调整业务重心，加快业务转型，实现小额分散。进一步做到风险分散。结合公司发展需要，扩展业务生态链，2023年新客户多来源于在保客户的上下游，在市场方面，新接触医疗、消费行业等客户。2023年德信担保求稳重质，围绕集团年初制定的“以项目清收为根本、以资产管理为导向、以业务转型为亮点”总体目标。较好完成了本年度经营目标。
报告期内，德信担保总资产38,090.88万元，净资产33,594.38万元，实现营业收入2,283.23万元，实现净利润869.79万元。
B、经营模式
主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
6、供应链服务
A、供应链服务业务情况
公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力提高业务质量效益，持续加强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。公司未来积极利用供应链金融发展的有利时机，早日打造供应链金融服务平台公司，助力上市公司高质量快速发展。
B、经营模式
根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期末，公司总资产41.09亿元，总负债20.13亿元，资产负债率48.98%，所有者权益 20.97亿元，其中归属于母公司所有者权益10.40亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.36亿元，同比增长7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.66元，同比增长120.57%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2024-013
安徽新力金融股份有限公司
2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，截至2023年12月31日公司未分配利润余额为-111,456,294.30元。
2024年3月20日，公司召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度未分配利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
三、公司2023年度拟不进行现金股利分配的原因
公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至2023年12月31日，合并报表累计可供分配利润为负数，公司2023年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2024-017
安徽新力金融股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月11日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月11日
至2024年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月22日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安徽新力科创集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2024年4月10日（星期三）上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00。
4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人：董飞、卢虎
联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170
邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2024年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月11日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2024-011
安徽新力金融股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年3月20日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》，董事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2024年度财务预算的主要指标。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
董事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会对2023年年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对2023 年度年审会计师中证天通履职情况进行评估，公司董事会拟续聘中证天通为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2024年度最终的审计收费。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司对2023年度年审会计师履职情况评估报告》《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
董事会对公司在任独立董事的独立性进行评估并出具了专项意见，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《安徽新力金融股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
公司2024年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-015）。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事刘松先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司2024年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过26亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
在公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事、监事和高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟召开2023年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案和《2023年度监事会工作报告》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2024-012
安徽新力金融股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年3月20日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》，监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2024年度财务预算的主要指标。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：
监事会审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并发表如下审核意见：
1、《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-015）。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联监事刘洋先生需回避表决，由其他非关联监事进行表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司2024年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过26亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
在公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事、监事和高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司监事会
2024年3月22日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2024-014
安徽新力金融股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
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