证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2024-005|杭州市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日上午11:00以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十七次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名。会议通知已于2024年3月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的议案》

　　表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。

　　经审议，董事会认为，本次担保的对象杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。公司为其申请授信提供担保是为满足控股子公司杭州龙华自身经营发展及提高资金使用效率的需要，符合公司整体发展战略。本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司本次为杭州龙华向银行申请授信提供担保。

　　本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年3月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

　　（二）审议并通过《关于为全资子公司震巽发展申请授信提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　经审议，董事会认为, 福建雪人震巽发展有限公司(以下简称“震巽发展”)为公司的全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司为震巽发展向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供担保，所担保敞口额度不超过人民币10,000万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2024年3月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司震巽发展申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　因公司生产经营持续性发展的需要，公司拟继续向中信银行申请2024年度综合授信额度。

　　经审议，董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币27,000万元的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、资金交易产品、国际贸易融资、固贷等授信业务。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2024-006

　　福建雪人股份有限公司

　　关于为控股子公司杭州龙华

　　申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。为降低杭州龙华日常生产所需运营资金的融资成本以及提高资金的使用效率，杭州龙华拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币500万元，保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

　　杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币3,600万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1,150万元，担保期限自每笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

　　杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1,000万元，担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　本次对外担保事项已经2024年3月20日召开的公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司

　　2、注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号26幢

　　3、法定代表人：焦金龙

　　4、注册资本：2,368万元人民币

　　5、成立时间：2000年01月27日

　　6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。

　　7、股权结构

　　8、与公司存在的关联关系：系公司控股子公司，公司持有其56%股权。

　　9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为4,755.83万元，流动负债总额为12,506.49万元，杭州龙华信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州龙华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　（一）公司拟与浦发银行杭州高新支行签订《最高额保证合同》的主要内容如下：

　　1、保证人：福建雪人股份有限公司

　　2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；

　　3、债权人：浦发银行杭州高新支行；

　　4、担保金额：人民币500万元；

　　5、担保方式：连带责任保证；

　　6、担保期限：根据债务人申请的各笔债务分别计算，即自每笔债务合同债务履行期届满之日起至该债务合同规定的债务履行期届满之日后三年止；

　　具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

　　（二）公司拟与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订《最高额保证函》的主要内容如下：

　　1、保证人：福建雪人股份有限公司

　　2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；

　　3、债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行；

　　4、担保金额：人民币1,150万元；

　　5、担保方式：连带责任保证；

　　6、担保期限：根据各笔融资分别确定，即每笔融资的保证期限自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年；

　　具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

　　（三）公司拟与南京银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》的主要内容如下：

　　1、保证人：福建雪人股份有限公司

　　2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；

　　3、债权人：南京银行股份有限公司杭州分行；

　　4、担保金额：人民币1,000万元；

　　5、担保方式：连带责任保证；

　　6、担保期限：根据主合同项下债务分批到期确定，即主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

　　具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为，本次担保的对象杭州龙华为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。公司为其申请授信提供担保是为满足控股子公司杭州龙华自身经营发展及提高资金使用效率的需要，符合公司整体发展战略。本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司本次为杭州龙华向银行申请授信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为84,150万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额59,864.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.20%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2024-007

　　福建雪人股份有限公司

　　关于为全资子公司震巽发展

　　申请授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　福建雪人震巽发展有限公司(以下简称“震巽发展”)为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。现为满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需要，提高资金使用效率，震巽发展拟继续向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，公司为震巽发展的该笔银行授信提供连带责任担保，所担保敞口额度不超过人民币10,000万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建雪人震巽发展有限公司

　　2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号

　　3、法定代表人：陈玲

　　4、注册资本：25,000万人民币

　　5、成立时间：2012年8月9日

　　6、经营范围：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；机械设备销售；金属结构销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；物联网应用服务；供冷服务；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构

　　8、与公司存在的关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为1,200万元，流动负债总额为35,099.48万元，震巽发展信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，震巽发展不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　（一）公司拟与中信银行福州分行签订《最高额保证合同》的主要内容如下：

　　1、保证人：福建雪人股份有限公司；

　　2、债务人：福建雪人震巽发展有限公司；

　　3、债权人：中信银行福州分行

　　4、担保金额：人民币10,000万元；

　　5、担保方式：连带责任保证；

　　6、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每笔具体业务合同项下的保证期间单独计算，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

　　具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为, 震巽发展为公司的全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司为震巽发展向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供担保，所担保敞口额度不超过人民币10,000万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为84,150万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额59,864.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.20%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2024年3月20日