中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2024-006

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2024年3月20日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2024年3月19日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意补选薛霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更董事及独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。

　　（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

　　经征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名于鹏超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意于鹏超先生当选独立董事后接任提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案关于补选独立董事的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，本次会议同意聘任李学刚先生兼任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，本次会议同意聘任史永勤先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-009）。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于2024年4月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十一日

　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2024-010

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月8日 14点40分

　　召开地点：公司长春办公楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月8日

　　至2024年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2024年4月7日（星期日）上午9:00至11:30；下午13:30-16:00

　　（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：李学刚、吴莹莹

　　联系电话：0431-85949761；0431-85930022

　　电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

　　传真：0431-85930021

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中通国脉通信股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2024-007

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于变更董事及独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事、独立董事辞职情况

　　（一）董事辞职情况

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事张磊女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后张磊女士不再担任公司任何职务。

　　张磊女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　（二）独立董事辞职情况

　　公司董事会于近日收到独立董事刘海滨先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员以及战略委员会委员职务，辞职后刘海滨先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，独立董事刘海滨先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，刘海滨先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

　　张磊女士、刘海滨先生在担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对张磊女士、刘海滨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司补选董事及独立董事情况

　　（一）董事补选情况

　　公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名薛霞女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事补选情况

　　公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名于鹏超先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意于鹏超先生当选独立董事后接任提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审核。

　　三、董事会提名委员会审查意见

　　（一）经审查，提名委员会一致认为非独立董事候选人薛霞女士具备担任相应职务的相关专业知识，符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

　　（二）经审查，提名委员会一致认为独立董事候选人于鹏超先生不存在相关法律法规和《中通国脉通信股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。且未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。

　　独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

　　综上，我们同意提名薛霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名于鹏超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意将前述议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十一日

　　薛霞女士简历

　　薛霞女士，汉族，1966年9月生人，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员，中级政工师，曾于1981年9月至1991年9月任新疆油田公司采油三厂文化站管理员；于1991年10月至1995年12月任新疆油田公司采油三厂党委宣传科宣传员；于1996年1月2013年9月任新疆油田公司采气一厂广播电视站主管；于2013年10月至2018年9月任新疆油田公司采气一厂信息所主管；于2018年10月至2022年9月任新疆油田公司采气一厂技术监督中心高级主管；于2022年1月至今任迅通网络技术有限公司高级战略顾问。

　　截至本披露日，薛霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　于鹏超先生简历

　　于鹏超先生，汉族，1988年3月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于2011年8月至2012年12月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经理职务；于2013年1月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副总监、财务总监职务。

　　截至本披露日，于鹏超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2024-008

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司总经理辞职情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理郭庆宁先生递交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，郭庆宁先生继续担任公司副董事长职务。

　　公司董事会向郭庆宁先生在任期内勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任总经理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中通国脉通信股份有限公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李学刚先生（简历附后）兼任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　三、董事会提名委员会审查意见

　　经审查，提名委员会一致认为公司提名、审议、聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，李学刚先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。我们认为李学刚先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任李学刚先生担任公司总经理。聘任任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十一日

　　李学刚先生简历

　　李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事长。

　　截至本披露日，李学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2024-009

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任史永勤先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　董事会提名委员会认为：公司提名、审议、聘任副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，史永勤先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。我们认为史永勤先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，一致同意公司聘任史永勤先生担任公司副总经理。任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十一日

　　史永勤先生简历

　　史永勤先生，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，党员，高级人力资源管理师、国家二级心理咨询师、物联网应用高级工程师。2020年至2023年担任新疆恒安消防设施检测维护有限公司执行总经理、利安技术有限公司市场运营部总经理、新疆国泰民安应急消防职业培训有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本披露日，史永勤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定。