甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-012

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年4月10日召开2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议记录。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-013

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）因日常生产经营的需要，2024年度拟与关联方河北尚都环境科技有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司、沧州临港亚诺生物医药有限公司发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易金额不超过8,550.00万元。

　　因上述关联方为公司现任董事刘晓民先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成日常关联交易；2024年3月20日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘晓民先生回避表决。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述表格中尾数差异为四舍五入所致；

　　2、截至披露日已发生金额未达到审议披露标准；

　　3、上表中实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述表格中尾数差异为四舍五入所致；

　　2、上表中实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

　　除上述日常关联交易外，上年度公司与关联人兰州万山红餐饮有限公司发生一般关联交易（餐饮费）3万元；与关联人甘肃精致装饰工程有限公司发生偶发性关联交易（装修费）16.6万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司

　　法定代表人：李晓华

　　注册资本：9000万元

　　注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1

　　经营范围：药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产、兽药生产（以上产品凭许可证生产）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发;污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务派遣；企业管理；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、名称：河北尚都环境科技有限公司

　　法定代表人：丁健

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：石家庄经济技术开发区阿里山大街19号1号楼418室

　　经营范围：环保技术推广服务。环保专用设备、水处理材料、环保新产品的研究、开发、设计、制造、安装、销售;水处理的技术咨询、技术转让、技术服务;垃圾填埋场工程施工；市政公用工程施工、建筑劳务分包（不含劳务派遣）；环保工程的设计、施工、技术咨询服务及托管运营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；网上及实体店销售：消杀产品（危险化学品除外）、机械设备、五金产品、电子产品、保健食品、预包装食品、散装食品、日用百货。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、名称：乌海市兰亚化工有限责任公司

　　法定代表人：李书建

　　注册资本：1610 万元人民币

　　注册地址：乌海市乌达区工业园区

　　经营范围：危险化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

　　（二）与本公司的关联关系

　　沧州临港亚诺生物医药有限公司、河北尚都环境科技有限公司、乌海兰亚化工有限责任公司均为公司现任董事刘晓民先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　公司控股其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）协议签署

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由公司根据生产经营实际需要，在预计金额范围内与上述关联方签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营业务的开展，增强公司的盈利能力，具有必要性；上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形；公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允、合理。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、2024年第二次独立董事专门会议记录；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-014

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年4月10日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月29日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年3月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经2024年3月20日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年3月21日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

　　3、特别提示事项

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年4月9日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2024年4月8日-2024年4月9日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）。

　　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：730030）

　　7、传真登记号码：0931-8427597

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：李小慧

　　电话：0931-8439763

　　传真：0931-8427597

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

　　邮政编码：730030

　　邮箱：ytsy000691@163.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此通知。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月10日（股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月10日（股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本公司）对2024年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托人名称：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。