宁波东方电缆股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告_新浪财经

　　一是期货市场发生系统性风险；二是期货产品价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

　　2、政策风险

　　监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改，导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化，并引起市场波动或无法交易，从而带来一定的风险。

　　3、流动性风险

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的 10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

　　2、公司明确铜和铅商品的套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜和铅商品的价格风险，不接受其他任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

　　3、公司合规监督部门定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　五、套期保值业务对公司的影响

　　1、可以提高资金的使用效率

　　由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

　　2、可有效降低铜、铅原材料价格波动带来的经营风险

　　开展铜、铅原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中使用的铜、铅的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第12次会议决议；

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-015

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于调整公司独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

　　律责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后开始执行。

　　本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-016

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于拟注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

　　律责任。

　　为进一步优化资源配置，整合管理架构，提高宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）资产的运营效率，公司于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司东方海缆有限公司（以下简称“东方海缆”），并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　1、拟注销企业名称：东方海缆有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330902MA28K4788C

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册资本： 20,000万元人民币

　　5、注册地址：舟山市定海区岑港街道兴园路1号314室

　　6、法定代表人：张悦

　　7、成立日期：2016年7月5日

　　8、经营范围：海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆、海洋动态缆、飞缆、海洋软管的研发、设计、制造、销售、安装及技术服务；海洋工程、输变电工程的设计与技术服务；海洋工程施工；承装、承修、承试电力设施；光缆、智能电缆、特种电缆、中高压电缆及其附件的制造；货物及技术的进出口贸易；水路货物运输、道路货物运输；普通货物仓储服务。

　　9、股权结构：宁波东方电缆股份有限公司持有100%股权

　　10、最近一年主要会计数据和财务指标：截止期末，东方海缆总资产12,015.78万元，总负债5,163.92万元，净资产 6,851.86万元。2023年度未发生营业收入，利润总额-310.38万元，净利润 -310.38万元。

　　二、拟注销全资子公司的原因

　　为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销该全资子公司。

　　全资子公司东方海缆自2016年7月注册设立，至今未发生实际经营。2023年11月13日公司第六届董事会第8次会议审议通过了《关于公司全资子公司土地收储事项的议案》，具体详见2023年11月14日披露的《关于全资子公司土地收储事项的公告》，公告编号：2023-036。东方海缆与舟山市自然资源和规划局定海分局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议》，舟山市自然资源和规划局定海分局收回位于定海区马岙街道北海村的工业用地，面积为204,904平方米的国有建设用地使用权，土地收回补偿款总额为人民币11,986.884万元。目前土地收储工作已完成。

　　三、拟注销子公司对公司的影响

　　上述全资子公司自设立至今未发生实际经营业务，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-017

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

　　律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　2024年3月19日，公司召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，其中与上海福缆海洋工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司的关联交易，9票同意、0票反对、0票弃权。公司第六届监事会第9次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　独立董事已于2024年3月19日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）上海福缆海洋工程有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：胡广

　　注册资本：6800万元

　　实缴资本：6520万元

　　主要股东：上海爱缆海洋工程有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司、上海众赢海洋工程技术有限公司

　　成立日期：2020年11月18日

　　主营业务：许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:从事海洋科技、建筑工程科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程装备研发;建筑工程机械与设备租赁;国际船舶管理业务;特种设备出租;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;海洋服务;国际船舶代理;工程管理服务;海洋气象服务;国内船舶代理;软件开发;技术进出口;货物进出口;海洋工程装备销售;海洋能系统与设备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋能发电机组销售;海洋环境监测与探测装备销售;电子产品销售;金属制品销售;船舶销售;机械设备销售;软件销售;五金产品批发;五金产品零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

　　主要财务指标：总资产10,143.98万元、净资产6,635.08万元、营业收入6012.62万元、净利润8.72万元

　　2.关联关系说明

　　公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司持有上海福缆海洋工程有限公司45%股份；本公司董事夏善忠担任上海福缆海洋工程有限公司董事长。

　　（二）宁波广缆智慧能源有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：喻旭明

　　注册资本：2145万元

　　实缴资本：2145万元

　　主要股东：中广核新能源投资（深圳）有限公司、宁波东方电缆股份有限公司

　　成立日期：2022年4月8日

　　主营业务：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区郭巨街道路亭村菜场路221号1幢3号楼205室

　　主要财务指标：总资产6,781.13万元、净资产2,536.78万元、营业收入549.24万元、净利润376.52万元。

　　2.关联关系说明

　　公司持有宁波广缆智慧能源有限公司49%股份。

　　三、定价政策

　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易的目的和对本公司的影响

　　公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第12次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-018

　　宁波东方电缆股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及制定、修订相关公司

　　治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订相关公司治理制度的议案，具体情况如下：

　　一、制定、修订原因

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合实际情况，制定了相关制度，并对部分制度进行了修订。

　　二、本次具体制定、修订制度

　　■

　　上述管理制度的制定及修订经董事会审议通过后，1-5项制度尚需提交2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见2024年3月21日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关制度文件。

　　三、《公司章程》具体修订情况

　　■

　　注：由于条款、章节的新增和删减，公司章程的条款序号、交叉引用的条款序号及目录等相应调整。

　　本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商备案登记手续。

　　除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-019

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年4月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月11日 13点 30分

　　召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800号国华金融中心 49-50F）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月11日

　　至2024年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第12次会议、第六届监事会第9次会议审议通过，详见2024年3月21日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

　　1、登记方式

　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件或电话方式进行登记（以 2024 年4月8日16:30 时前公司收到邮件为准）

　　3、登记时间：2024年4月8日（星期一）8：30-11：30、13：30-16：30

　　4、登记地点：浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：浙江省宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F宁波东方电缆股份有限公司证券部

　　邮编：315100

　　电话：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com

　　2、会议说明

　　本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会第12次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波东方电缆股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月11日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2024-020

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

　　律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月03日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年03月22日（星期五）至04月02日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱orient@orientcable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月21日发布2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月03日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：夏崇耀

　　总经理：夏峰

　　董事会秘书：江雪微

　　财务总监：柯军

　　独立董事：刘艳森

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2024年04月03日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年03月22日(星期五)至04月02日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 orient@orientcable.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二四年三月二十一日