证券代码：002105 证券简称：信隆健康公告编号：2024-005|天津市_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第七届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司为天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）2024年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）系公司全资子公司，截至2024年2月29日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦东发展银行天津分行、兴业银行天津分行和永丰银行南京分行取得的循环融资额度合计人民币22,000万元，本公司对上述循环融资额度提供了100%的最高额公司连带保证。明细表如下：

　　2024年，天津信隆结合自身需求，拟向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25,000万元的融资额度，并向本公司申请为其该融资额度提供担保。具体明细如下：

　　二、融资额度及担保协议主要内容

　　被担保人名称：天津信隆实业有限公司

　　公司为以上循环融资额度承担不可撤销的连带保证责任。

　　此次担保不涉及关联交易。截至2023年12月31日，天津信隆未经审计的资产负债率为60.92%，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项的相关议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东大会审议。公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：天津信隆实业有限公司

　　2、成立日期：2010年3月30日

　　3、注册地址：天津市静海县双塘高档五金制品产业园静陈路168号

　　4、法定代表人：廖学金

　　5、注册资本：美元叁仟陆佰壹拾万元

　　6、经营范围：一般项目：自行车制造；体育用品制造；玩具制造；非公路休闲车及零配件制造；金属材料制造；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；自行车及零配件批发；体育用品及器材批发；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；企业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

　　7、股权构成情况：

　　股东投资金额持股比例

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司美元3,610万元 100%

　　8、基本财务数据：

　　截至2022年12月31 日，被担保人天津信隆经审计的资产总额为46,505.36万元，负债总额为30,810.25万元，2022年度实现收入总额为47,874.65万元，实现净利润2,371.40万元，资产负债率为66.25%。

　　截至2023年12月31日，被担保人天津信隆的资产总额为39,279.28万元，负债总额为23,929.71万元，2023年度实现收入总额为27,652.78万元，实现净利润-386.44万元，资产负债率为60.92%（以上数据未经审计）。

　　9、经查询，天津信隆不属于失信被执行人。

　　四、提供担保的原因及董事会意见

　　1、提供担保的原因：

　　为支持天津信隆进一步发展及满足其日常经营资金的需要，保证天津信隆运营资金的灵活周转，协助子公司扩大生产经营，提高其盈利水平和市场竞争力，加速创造经营效益，回报股东。

　　2、董事会意见

　　（1）公司全体董事认为：天津信隆为公司全资子公司，天津信隆为应日常经营周转的需要，向银行申请融资借款，保障天津信隆运营资金需求，公司继续为其提供贷款额度100%的担保有助于天津信隆扩大生产经营，提高其市场竞争力和盈利水平，加速创造经营效益回报股东。作为全资子公司，公司能够控制天津信隆的经营管理，能有效控制担保风险。

　　（2）本次为天津信隆提供担保事项，天津信隆未向公司提供反担保，鉴于天津信隆作为公司全资子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，其主要管理人员由公司选聘，公司能够有效控制天津信隆的经营管理等各方面，能有效控制担保风险，并且天津信隆以往的资信状况良好，本次担保不会对公司及股东利益产生不利影响，因此，董事会同意公司为天津信隆2024年度向银行申请总计人民币25,000万元的融资额度提供融资额度100%的公司连带责任保证。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保后公司对公司全资子公司累计已审批对外担保金额为人民币25,000万元（含本次担保），实际担保金额为92,700,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的8.64%，全部为对全资子公司的担保，无除全资子公司以外的其他对外担保。

　　2、本次担保后，公司及公司全资子公司的对合并报表外单位提供的担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

　　3、截至本公告披露日止，公司及公司全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、其他

　　本次担保公告首次披露后，公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、备查文件

　　1、北京银行股份有限公司《最高额保证合同》

　　2、中国建设银行股份有限公司天津分行静海支行《本金最高额保证合同》

　　3、中国民生银行股份有限公司天津分行《最高额保证合同》

　　4、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行《最高额保证合同》

　　5、台湾土地银行股份有限公司天津分行《最高额保证合同的变更协议》

　　6、兴业银行股份有限公司天津分行《最高额保证合同》

　　7、永丰银行（中国）有限公司南京分行《最高额保证合同》

　　8、七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：002105 证券简称：信隆健康公告编号：2024-004

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司

　　关于2024年度继续开展

　　远期外汇交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、开展远期外汇交易的目的

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。

　　本公司约50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。

　　二、预计开展的远期外汇交易业务情况

　　（一）远期外汇交易品种：

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的远期结售汇业务。

　　（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：

　　公司预计自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过2,500万美元的远期结售汇业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　（三）预计占用资金：

　　开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，到期交割时公司将使用自有资金，不涉及募集资金。

　　三、2023年度已开展的远期外汇交易情况

　　1、年初至今共到期交割6笔远期外汇交易，总金额为560万美元，共产生结汇收益人民币18.44万元。

　　2、截至本公告披露之日，本公司无未到期结算的远期外汇交易合约。

　　四、交易合理性及对公司的影响

　　（一）交易合理性：

　　公司销售收入实现以出口为主，收款多以美元等外币结算，而材料采购以国内采购为主，以人民币结算付款，公司每月均有大量的结汇需求，本次拟开展的远期外汇结售汇业务金额不超过2,500万美元，约为2022年度经审计公司外销收入总额的14%，远小于公司正常的结汇金额，为防范汇率突然大幅波动，未来给公司正常经营造成影响，公司视时机开展少量的远期结售汇业务，有利于将部分正常结汇风险提前锁定，此交易行为是科学、合理的。

　　（二）对公司的影响：

　　鉴于：

　　1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；

　　2、董事会制定了远期外汇交易业务内部控制制度；

　　3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　综上，预计开展的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

　　五、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但公司开展远期外汇交易业务可能存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失；

　　2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险；

　　3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　六、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定专门的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格遵照执行。

　　2、公司将参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　七、远期外汇交易业务的可行性分析

　　公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

　　公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

　　八、根据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，该事项自董事会审议批准之日起执行。

　　特此公告。

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：002105 证券简称：信隆健康公告编号：2024-003

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于2024年3月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年3月19日在公司办公楼A栋2楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列决议：

　　（一）审议《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对

　　决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》。

　　监事会同意公司自监事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过2,500万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

　　《关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2024-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

　　（二）审议《关于2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

　　表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对

　　决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

　　天津信隆实业有限公司系我司下属全资子公司，公司全体监事同意公司为天津信隆实业有限公司2024年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。

　　截至2023年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为60.92%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东大会审议。公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》及其相关文件。

　　担保详情见2024年3月21日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：002105 证券简称：信隆健康公告编号：2024-002

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于2024年3月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年3月19日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列决议：

　　（一）审议《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果： 11票同意， 000票弃权， 00票反对

　　决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2024年继续开展远期外汇交易的议案》。

　　董事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过2,500万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

　　《关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2024-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与《证券时报》。

　　（二）审议《关于2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

　　表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对

　　决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于2024年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

　　天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司，公司全体董事同意公司为天津信隆实业有限公司2024年度分别向七家银行（台湾土地银行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币25,000万元的融资额度，提供融资额度100%的公司连带责任保证。

　　担保内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《2024年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。