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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。国家从战略全局出发，高度重视在稳增长中着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心，在促消费政策举措持续发力显效、多部门统筹开展全国性消费促进活动等措施的激励下，居民消费信心逐渐恢复，消费需求持续释放，推动消费市场总体回升向好，市场规模稳步扩大，对经济增长的拉动作用逐步提升。
1、消费规模再创历史新高，重新成为经济增长的主动力。
2023年，社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%，比2019年同期增长15.6%，规模创历史新高，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，消费对经济发展的基础性作用不断增强。分季度看，四季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点。12月份，社会消费品零售总额同比增长7.4%，受基数等因素影响，增速比11月份回落2.7个百分点。
2、商品消费稳步增长，服务消费加快回升。
按消费类型分，2023年，商品零售41.86万亿元，比上年增长5.8%，增速比2022年加快5.3个百分点；餐饮收入5.29万亿元，增长20.4%，是恢复最快的消费领域。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类，粮油、食品类商品零售额分别增长12.9%、5.2%；升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、7.0%。全年服务零售额比上年增长20%，快于商品零售额14.2个百分点。
3、不同零售业态发展态势分化明显，结构性变化特征更加突出。
按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%。
4、网络消费增长较快，线上消费比重继续提升。
2023年，全国网上零售额15.43万亿元，比上年增长11.0%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。其中，实物商品网上零售额13.02万亿元，比上年增长8.4%，增速比上年加快2.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，占比较上年提升0.4个百分点，创历史新高。
尽管消费市场持续恢复回升，消费增长对经济稳定增长发挥了重要作用。但同时当前外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足，社会预期偏弱，恢复和扩大消费的基础仍不牢固，消费增长仍面临一些制约因素，居民消费能力和消费意愿的提升仍有较大的空间。
公司坚持做大做强主营业务，以商业零售为主，并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体零售门店数量共23家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市；商业零售主要经营模式仍为自营模式、联营模式和租赁模式，以联营模式为主。
联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表：
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年1-12月，公司实现营业收入316,540.50万元，同比下降7.16%，归属于上市公司股东的净利润5,074.95万元，同比下降85.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,629.82万元，同比下降247.76%。
如剔除优依购减值损失和北站拆迁收益对本期及同期收入和利润的影响后，公司2023年度的营业收入为316,540.50万元，比2022年度的营业收入307,241.31万元同比增长3.03%；2023年度归属于上市公司股东净利润为11,923.77万元，比2022年度的4,501.20万元同比增长164.90%。
截止2023年12月31日，公司资产总计1,986,800.14万元，负债总计1,233,233.18万元，股东权益合计753,566.96万元。加权平均净资产收益率0.72%，每股收益0.0293元，扣非后每股收益-0.0210元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-006号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事2人，以通讯方式参会董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2024年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业2023年年度利润分配方案公告》。
十一、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。
十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
同意公司2023年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计404.35万元（不含董、监事津贴）。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事高宏彪、Tony Huang、韩玉回避表决。
十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
十五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于继续开展证券投资业务的公告》。
十六、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告》。
十七、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》。
十八、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。
以上议案中第二、三、八、九、十项及第十七项的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》需经公司2023年年度股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-007号
茂业商业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年3月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席王蕙女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
监事会对《公司2023年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将2023年度利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于2024年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》。
上述决议中第一、二、三、四、八项需经公司2023年度股东大会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-008号
茂业商业股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.027元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为92.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2024年3月19日，公司召开了第十届监事会第六次会议，对《公司2023年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2023年度利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-010号
茂业商业股份有限公司
关于授权公司经营层使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好的银行理财产品。
● 委托理财金额：总额度金额不超过10亿元（含10亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
● 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
● 已履行的审议程序：公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、委托理财情况概述
公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有闲置资金购买安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好的银行理财产品。在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）委托理财金额
委托理财的总额度金额不超过10亿元（含10亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司拟购买理财产品所使用资金均来自公司暂时闲置自有资金。
（四）委托理财产品种类
公司拟购买的理财产品均为安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好的银行理财产品。
（五）委托理财期限
授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司购买的理财产品为风险评级PR1级和PR2级理财产品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
2、控制风险措施
公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低公司资金成本，提高资金使用效率。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-011号
茂业商业股份有限公司
关于继续开展证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：证券投资，指公司在境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。
● 投资金额：公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。
● 投资期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
● 已履行的审议程序：公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议批准。
● 特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
鉴于公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限即将到期，公司于 2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》，同意继续授权公司经营层使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用自有资金进行适度证券投资，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）自有资金进行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过3.5亿元。
（三）投资来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。
（四）投资方式
本次证券投资的资金主要用于境内外证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于参与新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。
（五）投资期限
本次使用自有资金进行证券投资的授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、国际环境、汇率及资金面、市场情绪与信心等因素变化的影响较大，存在一定的风险。
2、投资标的自身经营风险和未来发展的不确定性，可能影响投资标的市值变化与公司投资判断不相符合，将给证券投资带来一定的风险。
3、公司将根据经济形势、证券市场变化及意向投资标的具体情况适时适量的介入，因此投资的预期收益具有不确定性。
4、自然灾害、突发事件等不可抗力因素带来的投资风险、相关人员操作风险以及其他难以合理预判的风险。
（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
1、根据公司经营资金使用计划和自有资金情况，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限。
2、加强证券市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势、行业发展情况以及金融市场的变化适时适量的开展具体投资行为。
3、公司已制定《对外投资管理制度》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全。通过公司相关部门和人员的规范执行，能够有效防范风险。
4、公司财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会、内审部门等组织和人员有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资的跟踪管理和控制风险，如发现违规操作，可提议召开董事会审议终止公司的证券投资。
四、投资对公司的影响
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但同时，基于证券市场投资收益的不确定性，公司进行证券投资也有可能面临亏损的风险。公司将确保利用自有资金进行证券投资不影响公司正常经营，不影响公司主营业务的发展。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2024-012号
茂业商业股份有限公司
关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
2、监事会审议情况
2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
说明：上述预计的2024年度日常关联交易不包含已经履行相关程序且尚未履行完毕的如下关联交易事项：
1、公司及下属分子公司与深圳茂业（集团）股份有限公司、深圳茂业商厦有限公司、深圳市东方时代广场实业有限公司、深圳市茂业广告有限公司、深圳市茂业物业经营有限公司、中兆投资（集团）有限公司、中兆投资管理有限公司签署的房屋租赁合同，详见公司于2016年2月23日刊登的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》；公司下属子公司与重庆茂业地产有限公司签署的房屋租赁合同，详见公司于2018年1月26日及2020年4月30日刊登的相关公告。
2、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《企业委托经营管理协议》，详见公司于2020年1月3日刊登的相关公告。
3、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《软件使用合同》，详见公司于2023年2月23日刊登的相关公告。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：
（二）关联方最近一年主要财务指标（未经审计）
单元：人民币万元
（三）关联方履约能力分析
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司预计的2024年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、房屋承租、房屋出租等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
公司预计2024年度日常关联交易总金额不超过人民币9000万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2024-009号
茂业商业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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