本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2024年3月20日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2024年3月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月20日上午9:15－下午3:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表14人，代表股份数量66,017,987股，占公司股份总数的10.0232%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数65,134,130股，占公司股份总数的9.8890%；通过网络投票的股东7人，代表股份883,857股，占上市公司总股份的0.1342％。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计9人，代表股份数量884,157股，占公司股份总数的0.1342%。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》
表决结果：同意65,250,347股，占出席会议所有股东所持股份的98.8372％；反对767,640股，占出席会议所有股东所持股份的1.1628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意116,517股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1783％；反对767,640股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：刘鹏、钱陆瑶
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-08
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2024年3月20日在公司现场召开，因本次董事会是否召开需要以公司2024年第一次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司2024年第一次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事7名，现场出席董事6名，委托出席董事1名，姚红鹏先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托史旭东先生进行表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》
公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价为人民币4.69元/股，2024年第一次临时股东大会召开日前一个交易日A股股票交易均价为人民币5.13元/股，最近一期经审计的每股净资产为2.74元，股票面值为1.00元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于5.13元/股。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由6.00元/股向下修正为5.15元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年3月21日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》。
因公司控股股东德尔集团有限公司持有“未来转债”，公司董事长汝继勇先生作为其法定代表人，对本议案已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-09
债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于向下修正“未来转债”转股价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、修正前“未来转债”转股价格：6.00元/股
2、修正后“未来转债”转股价格：5.15元/股
3、修正后转股价格生效日期：2024年3月21日
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”，转股期限为2019年10月11日至2025年4月3日。
经多次转股价格调整，目前转股价为6.00元/股，详见公司分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2020年5月26日、2020年11月24日、2021年5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41），于2023年9月13日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号为2023-64）。
二、本次向下修正“未来转债”转股价格的修正依据
根据公司《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
自2024年2月2日以来，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
三、本次向下修正“未来转债”转股价格的审议程序
1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年3月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
2、公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”转股价格有关的全部事宜。
3、公司于2024年3月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。
四、本次向下修正“未来转债”转股价格的具体情况
公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价为人民币4.69元/股，2024年第一次临时股东大会召开日前一个交易日A股股票交易均价为人民币5.13元/股，最近一期经审计的每股净资产为2.74元，股票面值为1.00元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于5.13元/股。
根据《募集说明书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由6.00元/股向下修正为5.15元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年3月21日。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
