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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、产品及其用途
公司主营业务为家电用外观复合材料的(PCM/VCM)的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条PCM/VCM生产线及一条智能化复合材料生产线。公司生产的PCM具有良好的柔性塑性加工能力，可批量用于冰箱门板，侧板，后背板，洗衣机箱体，热水器外桶和微波炉外壳等家用电器的装饰，能满足家用电器使用环境和使用寿命的要求；公司生产的VCM表面纹样色彩丰富、光泽度好、质地坚实，不易变形、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗，装饰效果好。公司产品已经覆盖国内、外各大知名家电品牌，市场占有率较高。
（二）公司的主要经营模式
报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
公司根据各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势形成中短期采购计划，并按照实际情况进行调整；同时，公司制定了对应的供应商筛选制度，确保采购的原材料数量、质量、供货价格及结算条件符合公司的标准。与供应商保持长期合作关系，确保公司正常的生产经营。
2、生产模式
公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据产品的销售情况和对未来市场的预测，制定销售计划；生产部门结合库存情况制定生产计划，安排生产。技术部门加大研发力度，推动生产工艺的提升，不断更新产品的外观颜色来满足客户定制化个性化需求，提高产品的竞争力和附加值。
3、销售模式
公司业务部积极围绕“国内+国外”的双重营销战略，以客户为核心，完善营销体系布局。以产品优布局，加大重点客户挖潜，做大优势客户，确保全产全销。公司现已拥有稳定的客户群体和销售网络，与国内外知名家电品牌生产商建立了长期稳定的供应关系，得到了客户的广泛信赖。
（三）市场地位
公司是较早进入到国内家电用外观复合材料行业的企业之一，专注于家电用复合材料（PCM/VCM）研发、生产、销售二十余年，市场占有率高，目前已成长为国内较大的家电外观复合材料制造商之一。截止报告期末，公司两家制造业子公司被先后评为高新技术企业、专精特新中小企业，公司拥有四条PCM/VCM生产线及一条智能化复合材料生产线，公司产品年生产总值显著提升，在生产及开发能力上处于较高水平。公司产品已覆盖大部分中高端家电品牌，远销东南亚多个国家，获得了国内外客户的广泛认可及诸多荣誉。
（四）主要业绩驱动因素
公司坚持走可持续发展道路，实施一体化发展战略，依托公司多年来在行业积累的深厚底蕴，紧紧抓住国家“双碳”战略机遇以及政策机遇，进一步优化公司产业链价值链，全流程打造绿色、高质产品，不断提升产品的竞争力和附加值。
公司将密切关注国家政策和市场变化，加大研发力度，促进生产工艺的提升，扩大针对消费者需求的多样化生产能力，推动公司家电用复合材料产品向中高端升级，产业化生产优质PCM/VCM复合材料。实行产、销、研一体化战略，将生产、销售、研发紧密衔接，通过不断优化产品结构提升公司盈利能力，为公司可持续发展注入强劲动力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、实际控制人发生变更
2021年12月29日，公司原实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、等多项罪名，被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1,217万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际 控制人持有的77,667,917股股票，2022年12月28日竞买人李云飞竞得26,238,284股，已付清拍卖款。
2023年2月8日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，本次权益变动后，公司股东李云飞持有公司26,238,284 股股份，占公司总股本的 10.58%。公司股东中科创资产持有公司51,429,633股股份，占公司总股本的20.73%，公司股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明先生合计持有公司 58,844,166 股股份，占公司总股本的23.72%。自2023年2月起，公司实际控制人变更为赵东明先生。
2023年2月9日，经公开竞价，用户姓名为“上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海 泓垣盛”），在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司51,429,633股无限售流通股。2023年3月14日，公司收到广东省 深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的51,429,633股禾盛新材无限 售流通股股票以人民币341,328,188.3元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于2023年3月14日完成过户登记手续。
2、抵押事项
2023年8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签订《借款合同》、《最高额抵押合同》，公司向招行苏州分行贷款2亿元整，用于置换中原银行贷款，贷款期限自2023年8月30日至2026年8月16日止，公司以名下位于苏州工业园区朱街9号、苏州工业园区朱街2号及苏州工业园区后戴街108号的房产作为抵押担保。
3、设立子公司事项
公司于2023年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，基于公司战略规划和业务发展需要，公司与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司拟以自有资金5000万元在苏州工业园区朱街9号投资设立全资子公司苏州禾润盛新材料有限公司，注册资本5,000万元整，公司持股95%，苏州兴禾源持股5%。2023年10月11日，公司办理完毕相关的工商注册登记手续并领取了苏州工业园区行政审批局核发的《营业执照》。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年3月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-010
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第六届董事会第十六次会议于2024年3月7日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2024年3月18日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事彭陈先生、刘雪峰先生、俞峰先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告摘要》于2024年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告全文》于2024年3月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
由于公司2023年度可供分配利润为负，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度不进行利润分配的公告》。
（六）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》
董事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事
1、公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、公司董事周懿(离任）2023年度薪酬为3.58万元；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、公司董事王智敏(离任）2023年度董事津贴为6.00万元；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案关联董事已回避表决。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
1、公司财务负责人周万民2023年度薪酬为24.00万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事专门会议工作细则》披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
（十三）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
会议决定于2024年4月29日下午14:30在公司召开2023年年度股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见披露于2024年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-013
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东会议届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2024年3月18日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召开公司2023年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2024年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15一15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024年4月22日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止2024年4月22日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。上述议案经公司2024年3月18日召开的第六届董事会第十六次会议或第六届监事会第十六次会议审议通过，详见2024年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2024年4月23日至2024年4月24日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。
2、登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：215000
传真号码：0512-65073400
4、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：王文其、陈洁
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
传真：0512-65073400
电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn
5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2024年3月20日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日09:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;
委托人签名（盖章）：
年 月 日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-011
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年3月18日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2024年3月7日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况:
经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
(一)、审议通过了《监事会2023年度工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2023年度工作报告》。
(二)、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
(三)、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
我们认为：董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度报告摘要》于2024年3月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度报告全文》于2024年3月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
由于公司2023年度可供分配利润为负，2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司2023年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度不进行利润分配的公告》。
（五）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
(七)、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
1、 公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元；
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2 、公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元；
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3 、公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元；
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案中，关联监事在投票时已回避表决。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于2024年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
三、备查文件
1、与会监事签署的第六届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○二四年三月二十日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-018
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于2023年度不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度不进行利润分配的原因
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润8,227.14万元，母公司报表净利润18,629.21万元。截止2023年12月31日，合并报表期末未分配利润-74,035.42万元，母公司报表期末未分配利润-110,245.00万元。
根据《公司法》相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正。公司2023年度累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议程序及意见
1、董事会意见：
由于公司2023年度可供分配利润为负，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、监事会意见：
公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年3月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-017
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司
开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月18日召开的第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）进行远期结售汇业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
苏州兴禾源的远期结售汇限于其进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值4亿元人民币，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
开展远期结售汇业务，苏州兴禾源除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用苏州兴禾源的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇的风险分析
苏州兴禾源开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：苏州兴禾源业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了较为完善的《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
《公司远期结售汇业务管理制度》适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，苏州兴禾源进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用该制度。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、苏州兴禾源进行远期结售汇交易必须基于其出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、备查文件
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年3月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-014
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2023年年度报告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2024年4月8日（星期一）下午14：00-16：00通过易董价值在线平台（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14：00-16：00
2、召开方式：网络互动
3、参与平台：价值在线（www.ir-online.cn）
三、参加人员：
公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可通过网址https://eseb.cn/1cMIS967DIQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
3、投资者可于2024年4月8日前通过小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系电话
联系人：证券部
联系电话：0512-65073528、0512-65073880
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2024年3月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-016
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、决议的有效期
有效期自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于募集资金用途、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
11、办理与发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次授权事项尚需公司2023年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2024年3月20日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-015
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年年度审计工作。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对禾盛新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目成员信息
签字注册会计师：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业，曾于2015至2019年为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技（300088）、皖天然气（603689）、合肥城建（002208）、设计总院（603357）、安纳达（002136）、元琛科技（688659）、禾盛新材（002290）等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨文建，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份（300575）、浩淼科技（831856）、国盾量子（688027）、禾盛新材（002290）等上市公司审计报告。
签字注册会计师：张京宇，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从
事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复
核过共达电声（002655）、雷赛智能（002979）、禾盛新材（002290）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇、项目质量控制复核人蔡浩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度报告审计费用为90万元（含内控审计等专项审计费用）。
2024年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
容诚事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2023年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2.独立董事专门会议意见
我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当。因此独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
3.董事会意见
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第六届董事会十六次会议决议；
2.审计委员会决议；
3.公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议；
4.容诚会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二四年三月二十日
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