海洋石油工程股份有限公司|海洋石油_新浪财经

　　公司代码：600583 公司简称：海油工程

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

　　■

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2023年末总股本4,421,354,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积转增股本。本次共需派发现金约6.50亿元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.11%，未分配的利润结转至以后年度分配。

　　本次分配预案尚需提交2023年度股东大会审议批准。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　随着国际油价走强，全球油气市场逐步复苏。据《中国海洋能源发展报告2023》分析，2023年，全球海洋油气勘探开发投资超过2019年以前水平，全球海洋油气勘探开发投资约为 1,869亿美元，同比增长14%。

　　从全球油气工程细分市场来看，上部模块EPC、平台运维、LNG液化设施、FPSO、水下生产系统、海上铺管市场规模较大。但伴随全球能源低碳化转型，能源需求结构发生变化，可再生能源占比增加以及终端能源电气化程度提高，国际油气公司对中长期油气需求和行业发展趋势保持谨慎，纷纷向综合能源公司转型，对上游勘探开发的支出增长产生一定影响。

　　国际政治秩序重构、中美战略竞争加剧，俄罗斯油气加速“东向”、中东/中亚资源竞争加剧，国际油气工程公司面临的行业发展环境更为复杂，海洋油气工程行业全球资源调配和施工组织面临新的挑战，国际海洋油气工程市场在行业复苏过程中竞争更为激烈。

　　中国是世界上最大的能源消费国，化石能源在未来较长一段时间仍是主导能源。公司在中国的最主要客户中国海油持续开展增储上产“七年行动计划”，为公司业务发展带来良好机遇。

　　（一）主营业务

　　公司是中国海洋石油集团有限公司控股的上市公司，是国内唯一集海洋油气开发工程设计、采购、建造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、海上风电、炼化工程等为一体的大型工程总承包公司，也是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包之一。公司总部位于天津滨海新区。2002年2月在上海证券交易所上市（股票简称：海油工程，股票代码：600583）。

　　公司现有员工约9700人，形成了全方位、多层次、宽领域的适应工程总承包的专业团队；拥有国际一流的资质水平，建立了与国际接轨的运作程序和管理标准。公司的总体设计水平已迈入世界领先行列；在天津滨海新区、山东青岛、广东珠海等地拥有大型海洋工程制造基地，场地总面积近400万平方米，形成了跨越南北、功能互补、覆盖深浅水、面向全世界的场地布局；拥有3级动力定位深水铺管船、7500吨起重船等19艘船舶组成的专业化海上施工船队，海上安装与铺管能力在亚洲处于领先地位。

　　经过40多年的建设和发展，公司明确了“建设中国特色世界一流海洋能源工程公司”的愿景和“以设计为龙头的EPCI总包能力建设为唯一核心，以经营管理能力和技术引领能力建设为两个基础，以国际化、深水化、新产业化为三个发展方向，以人才、市场、成本、风控、信息化建设为五个抓手”的发展策略，系统形成了以“大型起重铺管船舶序列”“1500米级深水作业ROV序列”“建造场地及建造施工装备”等为核心的十大装备、以“深水浮式平台技术”“水下系统及产品技术”“超大型海上结构物及模块化技术”等为核心的十大技术。先后为中国海油、康菲、壳牌、沙特阿美、巴国油、卡塔尔国家能源、JGC、Technip、Fluor等众多中外业主提供了优质产品和服务，业务涉足20多个国家和地区。2023年首次荣登ENR双榜，位列“全球最大250家国际承包商”第68位和“最大250家全球承包商”第98位。

　　近年来，公司在巩固提升传统海洋油气工程主业基础上，不断拓展总承包业务范围至陆地LNG工程、海上风电等清洁能源领域，推动公司综合竞争力持续提升。

　　（二）经营模式

　　公司以EPCI总承包或者分包的方式承揽工程合同，参与海洋油气田工程、LNG、FPSO、海上风电等项目建设，为客户提供“交钥匙”工程。目前公司正向国际工程总承包商加速转型；业务结构向低碳化、全产业化加速转型；生产模式向标准化、数字化加速转型；通过全方位提升价值创造能力，为客户提供海洋能源工程“一揽子”解决方案。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期公司实现营业收入307.52亿元，同比增长4.75%；实现归属于上市公司股东的净利润16.21亿元，同比增长11.08%。截至2023年12月底，总资产432.52亿元，归属于上市公司股东的净资产247.95亿元，资产负债率38.09%，资本结构继续保持稳健，现金流充裕。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600583 证券简称：海油工程公告编号：临2024-007

　　海洋石油工程股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟使用不超过4.10亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。

　　●2024年3月15日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4.10亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股)531,914,800.00股，发行价格为每股人民币6.58元，募集资金总额为3,499,999,384.00元，扣除承销费27,123,995.07元后的募集资金3,472,875,388.93元已于2013年9月27日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户1,772,875,388.93元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户1,700,000,000.00元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等1,379,191.48元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012号《验资报告》，详见公司于2013年10月11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募投项目及投资主体

　　根据本公司2012年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议，以及2013年3月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

　　■

　　上述项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”或“珠海公司”）实施。

　　2015年8月，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与福陆有限公司签订中外合资经营合同，拟共同出资9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资5.098亿美元，占合资公司注册资本总额的51%。设立合资公司相关事项已经2015年8月19日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于2015年8月21日披露的《关于成立合资公司的公告》（临2015-020）。

　　相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆（Fluor）公司旗下福陆有限公司（Fluor Limited）成立合资公司共同实施该项目，该事项已经2015年8月19日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于2015年8月21日披露的《关于将募投项目变更为合资经营方式的公告》（临2015-021）。

　　上述事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

　　该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形。变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆（Fluor）公司，有利于该项目的建设以及建成后更好的发挥作用、实现效益。

　　（二）募集资金使用情况及余额

　　截至2024年3月14日，募集资金余额5.34亿元。其中：存放在珠海公司4.10亿元，存放在中海福陆公司1.24亿元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年3月17日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。详见公司于2023年3月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-005）。

　　根据上述董事会决议，决议有效期内公司累计使用4.10亿元闲置募集资金暂时补充了流动资金。截至2024年3月14日，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　截至2024年3月14日，本公司募集资金余额5.34亿元。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司2024年度计划使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次补充流动资金的审议程序

　　2024年3月15日，本公司召开第八届董事会第三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过4.10亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　2024年3月15日，本公司召开第八届监事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，并出具了《中国国际金融股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，核查结论为：

　　公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议分别审议通过，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》的要求。

　　综上所述，中国国际金融股份有限公司对海油工程本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、公告附件

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对海油工程使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具的专项核查意见。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十五日

　　证券代码：600583 证券简称：海油工程公告编号：临2024-004

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》。2024年3月15日，公司在天津市召开了第八届董事会第三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

　　本次会议应到董事6人，现场实到董事5人，董事刘义勇先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年董事会工作报告》。

　　公司独立董事分别提交了《2023年度独立董事年度述职报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年总裁工作报告》。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提减值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

　　公司拟以2023年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利约6.50亿元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》）

　　（八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2023年年度财务决算报告已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（九）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用不超过4.10亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。

　　本议案已分别经公司2024年第一次董事会审计委员会、2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　（十三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定2024年度整体审计费用。本次续聘审计机构的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（十四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈海洋石油工程股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈海洋石油工程股份有限公司独立董事专门会议管理办法〉的议案》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（十六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度工资总额使用情况的议案》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核、绩效年薪分配结果及2024年度经营业绩指标设置的议案》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《海油工程2023年内控体系工作报告》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（十九）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司“十四五”规划中期调整的议案》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会战略委员会审议通过。

　　（二十）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《海油工程合规管理工作报告（2023年度）》。

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（二十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　（二十二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　董事会通过的上述第一、五、七、八、十三、十四项议案须提交公司2023年度股东大会审议。公司将另行发出召开股东大会的通知。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十五日

　　证券代码：600583 证券简称：海油工程公告编号：临2024-005

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次计提减值准备2.43亿元。

　　● 本次计提减值无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、计提减值准备情况概述

　　2023年，公司计提减值损失共计2.43亿元，其中资产减值损失0.46亿元，信用减值损失1.97亿元。

　　本次减值准备明细如下：

　　■

　　（一）资产减值损失

　　资产减值损失主要为存货跌价准备计提及合同资产减值，原材料存货跌价准备主要为公司对船舶备品备件及完工项目余料按保存状态、后续使用方向、技术先进性等因素进行评估，本年计提存货跌价准备1,620万元。对合同资产采用预期信用损失简化模型，结合个别认定法进行减值测试，本年计提合同资产减值损失2,948万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收款项进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计19,754万元，主要为尼日利亚丹格特项目和浙江马目鱼山项目等逾期应收账款计提的减值损失。

　　二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提减值准备使得公司2023年利润总额相应减少24,322万元，归属于上市公司股东的净利润减少24,322万元。

　　三、相关审批程序

　　（一）董事会审议委员会意见

　　该事项已经公司2024年第一次董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：本次计提减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。计提后能更加公允的反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况。同意将本次计提减值准备议案提交董事会审议。

　　（二）董事会关于计提减值合理性的说明

　　该事项已经公司于2024年3月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。

　　董事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

　　（四）本次计提减值事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　（一）公司2024年第一次董事会审计委员会决议

　　（二）公司第八届董事会第三次会议决议

　　（三）公司第八届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十五日

　　证券代码：600583 证券简称：海油工程公告编号：临2024-006

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币162,050.63万元，报告期末，累计未分配利润1,395,689.11万元。经公司第八届董事会第三次会议决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以2023年末总股本4,421,354,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.47元（含税），不分配股票股利，不使用资本公积转增股本。本次共需派发现金64,993.92万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.11%，未分配的利润结转至以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月15日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，持续给股东提供稳定的现金回报。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月15日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司2023 年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2023年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配需公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十五日

　　证券代码：600583 证券简称：海油工程公告编号：临2024-008

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会提议，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王首一

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：刘晓彤

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：禹正凡

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司2023年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信为公司2024年度财务和内控审计机构。授权公司经营层与立信商定2024年度整体审计费用，整体审计费用控制在250万元以内。同意将该事项提交董事会审议，并将提交股东大会审议批准。

　　（二）本公司于 2024年 3 月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十五日

　　证券代码： 60058 证券简称：海油工程公告编号：临2024-009

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第二次会议通知。2024年3月15日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届监事会第二次会议。

　　本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人，会议由公司监事会主席刘振宇先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年监事会工作报告》，并提交2023年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》。

　　监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并提交2023年度股东大会审议。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程的相关规定，我们认为，董事会提出的2023年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次利润分配事项须提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2023年度内部控制评价报告提出审阅意见的议案》。

　　监事会对公司编制的2023年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：

　　根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

　　公司《2023年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

　　经审阅，监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为公司2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2023年年度报告提出书面审核意见的议案》。

　　监事会对董事会编制的公司2023年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：

　　1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○二四年三月十五日