德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300640   证券简称：德艺文创   公告编号：2024-017

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年3月12日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于2024年3月18日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事3名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，公司董事会同意变更公司审计部负责人，聘任黄静瑜女士为公司审计部负责人（个人简历详见附件），负责公司审计部的日常审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年4月8日下午15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　黄静瑜女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，闽南师范大学国际经济与贸易专业，本科学历，具有会计从业资格。曾担任福建宏昌建筑工程有限公司出纳，晋江百合代理记账有限公司会计，公司会计、财务部副经理，现任公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，黄静瑜女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2024-018

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年3月12日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知，本次会议于2024年3月18日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意全资子公司德弘智汇使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创   公告编号：2024-020

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议定于2024年4月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会；公司于2024年3月18日召开的第五届董事会第三次会议同意召开此次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年4月8日（星期一）15:00

　　2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9：15-9：25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15至2024年4月8日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月1日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2024年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码

　　■

　　（二）披露情况

　　以上提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年3月19日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　（三）特别提示

　　本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年4月2日9:00-12:00；14:00-17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

　　（四）登记手续

　　1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2024年4月2日17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

　　（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2024年第二次临时股东大会”。

　　（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室，邮编：350108，信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

　　（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（五）联系方式

　　联系人：吴艳菱 齐琳

　　联系电话：0591-87762758

　　传真号码：0591-87828800

　　联系邮箱：board@fz-profit.com

　　会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　附件一：

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350640

　　2、投票简称：德艺投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月8日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个人），出席德艺文化创意集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　■

　　1、对于委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行表决。）

　　2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月    日

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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