四川成飞集成科技股份有限公司

　　券代码：002190                证券简称：成飞集成                公告编号：2024-008

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,729,343为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务和产品

　　本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

　　（二）行业发展情况

　　工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文混改后，汽车零部件业务除原有成都龙泉汽车城客户外，新开发了沃尔沃、路特斯、极星等新客户，销售区域已由成都地区扩展到全国范围，同时新筹建的HFQ产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。

　　航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后，2023年实现首项任务交付。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2023年，公司新都航空产业园项目按专项计划全部实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时，公司部装生产能力已初步形成，未来将从交付零件向交付部件转型升级，带动公司航空业务正向增长发展。2023 年，因重要客户释放需求减少，导致订单较预期大幅减少、延后，该项业务收入出现下滑。

　　（三）市场竞争格局及公司行业地位

　　汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2023年,我国汽车产销量首次突破3,000万辆,分别完成3,016万辆和3,009万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高。其中,新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。根据中国汽车工业协会预测，2024年中国汽车销量预计同比增长3.3%，其中，新能源乘用车销量有望达到1,150万辆，同比增长22.3%。同时，消费升级趋势持续，新势力带动高端品牌扩容，高端品牌和车型的销量占比将持续提升。面对行业态势， 2024年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，我国汽车总体形势稳步增长，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。

　　公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文混改后开发了沃尔沃、路特斯等新客户，新签订单大幅增长。

　　航空产业：据国家统计局公布的数据，2023年的军费达到1.55万亿元，同比增长7.2%，2024年军费预计达到1.6万亿元，同比增长3%以上。同时，航空零部件制造向规模化、系列化、专业化方向发展，主机厂由以工序外协为主向部组件采购方向发展。根据中研普华产业研究院相关统计预测：2024年我国航空零部件行业市场规模预计将达到719亿元。

　　2023年，公司成功进入核心客户部装供应商名录，正式承接装配订单，获得西飞军机供应商资质。目前航品业务已由单一客户拓展为多客户，持续承接成飞公司、成飞民机、中航复材、西飞等客户订单，新客户订单量逐步增长。公司将进一步扩大航空零部件业务的现有优势，坚定做强做优做大航空零部件业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实施完成了2022年年度权益分派方案，合计派发现金红利人民币17,936,467.15元（含税）。《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-019）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　报告期内，公司生产经营活动正常，除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2023年年度报告全文》。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　董事长：

　　石晓卿

　　二〇二四年三月十八日

　　证券代码：002190             证券简称：成飞集成           公告编号：2024-013

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第九次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2024年4月25日下午14:30

　　（2）网络投票的日期和时间为：2024年4月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日9:15至2024年4月25日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年4月19日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　1、上述议案1、议案3至议案9已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

　　2、公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案涉及关联交易事项的，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司于2024年3月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告》。

　　4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年4月24日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

　　（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部

　　邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610091

　　传真：（028）87455111

　　（四）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：610091

　　联系人：刘林芳、石菁

　　电话：（028）87455333转6048/（028）87455333转6021

　　传真：（028）87455111

　　联系邮箱：stock@cac-citc.cn

　　（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第九次会议决议

　　2.第八届监事会第五次会议决议

　　2.授权委托书

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年4月25日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　注：1、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、累积投票提案，委托人可在投票栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

　　3、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　4、授权委托按以上格式自制均有效。

　　5、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　6、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002190     证券简称：成飞集成  公告编号：2024-009

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年3月1日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年3月18日在四川省成都市以现场会议的方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在2023年度股东大会上述职。

　　3.审议通过了《关于应收款项核销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　因公司3,205,247.23元应收款项无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》规定的核销条件，董事会同意对上述应收款项予以核销。因该笔应收账款核销，减少公司2023年度利润总额961,574.17元。

　　4.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2023】0011000762号）确认。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　5.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金股利4,304,752.12元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。

　　广大股东可通过互动易（http://irm.cninfo.com.cn）、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和建议，及时答复各位股东关心的问题。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　6.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　具体内容详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对该议案发表了审核意见，详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届监事会第五次会议决议公告》中监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

　　7.审议通过了《2023年度内部审计工作总结报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　8.审议通过了《2023年度合规管理工作总结》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　9.审议通过了《2023年度法治工作总结》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　10.审议通过了《2023年度ESG报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度ESG报告》。

　　11.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年年度报告摘要》详见2024年3月19日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。

　　根据《上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

　　13.审议通过了《2024年度经营计划》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　14.审议通过了《2024年度财务预算方案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算方案》。

　　15.审议通过了《2024年度融资规模核定及授权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度融资规模核定及授权》。

　　16.审议通过了《关于2024年度拟提供担保预算的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告》。

　　17.审议通过了《2024年度投资计划》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度投资计划》。

　　18. 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　公司董事会决定于2024年4月25日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2023年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2.第八届董事会第二次独立董事专门会议的意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：002190     证券简称：成飞集成    公告编号：2024-010

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2024年3月18日在四川省成都市以现场会议形式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2023】0011000762号）确认。具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　3.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金股利4,304,752.12元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　4.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见2024年3月19日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　5.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》详见2024年3月19日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6.审议通过了《2024年度财务预算方案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算方案》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：002190            证券简称：成飞集成     公告编号：2024-007

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1.变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起执行。

　　2.变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更日期

　　自2024年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：002190     证券简称：成飞集成    公告编号：2024-011

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　1、公司2023年度可分配利润情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度母公司实现净利润-21,375,071.14元，加上以前年度结转的未分配利润583,154,338.77元，减本年派发的2022年度分配利润17,931,657.43元，截至2023年度累计未分配利润余额为543,847,610.20元。

　　2、公司2023年度利润分配预案

　　以2023年末总股本358,729,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发现金股利4,304,752.12元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　3、分配调整原则

　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法性、合规性

　　2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2023-2025年）》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：002190           证券简称：成飞集成      公告编号：2024-012

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于2024年度拟提供担保额度预计暨关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度各子公司及参股公司的担保需求，结合公司2023年对外担保事项，拟订公司2024年度担保预算如下：

　　1、2024年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）融资担保预算7,000万元，主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例87.42%为集成吉文前述融资担保提供担保金额不超过6,119.4万元，担保方式为一般保证，集成吉文拟以相应金额设备抵押进行反担保。

　　2、2024年度参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文集成”）融资担保预算3,000万元，主要为满足安徽吉文集成前期产线设备及运营投入，公司拟按持股比例45%为安徽吉文集成前述融资担保提供担保金额不超过1,350万元，担保方式为一般保证，安徽吉文集成拟以相应金额设备抵押进行反担保。

　　公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。

　　以上，公司拟在2024年度共提供担保项目预算总金额为7,469.4万元。

　　（二）公司于2024年3月18日召开第八届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度拟提供担保预算的议案》。

　　（三）本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、担保事项基本情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保方基本情况

　　（一）四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司

　　1、成立日期：2012年10月31日

　　2、注册地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）合菱西路66号

　　3、法定代表人：赵健

　　4、注册资本：人民币19,722.82万元

　　5、统一社会信用代码：91510112050061880G

　　6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、股权结构：

　　■

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币，元

　　■

　　9、资产负债率是否超过70%：否。

　　10、履约能力分析：集成吉文为公司控股子公司，经营状况正常，目前属于战略投建期，因预计后续几个年度其订单大幅增长，集成吉文为未来订单实现进行了相应的产线建设和工装投入，导致2023年出现暂时性亏损，后续随着订单有序量产交付，预计盈利能力和资金状况都将逐步得到改善，所以履约能力不存在实质风险。集成吉文不是失信被执行人。

　　（二）安徽吉文集成车身覆盖件有限公司

　　1、成立时间：2023年5月8日

　　2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼203-4室

　　3、法定代表人：柳明杨

　　4、注册资本：12,500万元

　　5、统一社会信用代码：91340111MA8QE1K1X8

　　6、经营范围：一般项目，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车零部件研发，模具制造，模具销售，金属结构制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、股权结构：安徽吉文集成是由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和公司于2023年5月8日在合肥成立的合资公司，安徽吉文集成注册资本为12,500万元，其中长春吉文认缴出资6,875万元，股权占比55%，成飞集成认缴出资5,625万元，股权占比45%。

　　■

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币，元

　　■

　　9、资产负债率是否超过70%：否。

　　10、履约能力分析：安徽吉文集成为公司新投资设立的参股企业，经营状况良好，履约能力强，不存在无法正常履约的情形。安徽吉文集成不是失信被执行人。

　　11、关联关系：公司董事、高级管理人员程雁女士同时担任参股公司安徽吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽吉文集成为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易，本次担保事项构成关联担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保预计系为子公司及参股公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。

　　五、董事会意见

　　1.本次担保预计是考虑子公司和参股公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

　　2.本次预计担保总金额为7,469.4万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，集成吉文和安徽吉文集成目前公司资金状况较好，融资能力较强，如果发生违约，不会对公司生产经营造成重大影响，本次担保事项整体风险可控。

　　3.公司将按持有集成吉文和安徽吉文集成的股权比例提供相应担保和接受反担保，本次对外担保公平、对等。

　　4.集成吉文和安徽吉文集成拟采用抵押反担保的方式，以其部分设备向担保方提供抵押反担保，可以降低公司对外担保风险，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事于2024年3月1日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，全部同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会第九次会议审议。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外提供的担保总余额（含对控股子公司的担保）为1,725万元人民币，占公司2023年经审计净资产的0.49%；公司2023年第二次临时股东大会审议通过的为参股公司安徽吉文集成贷款提供3,150万元关联担保的事项，目前尚未执行，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的且实际发生的担保总余额为0万元人民币。

　　截至目前，公司无逾期担保，未涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP