北京建工环境修复股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次上市流通的限售股份为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）2023年以简易程序向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为14,080,100股，占发行后总股本的8.9833%。

　　2、本次解除限售股份于2023年9月18日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自上市之日起6个月，可上市流通日为2024年3月21日（星期四）。

　　3、本次申请解除股份限售的股东为6名，对应的证券账户数量为59户。

　　一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

　　1、本次解除限售的股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,080,100股，并于2023年9月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司此次发行前总股本142,656,479股，发行完成后，公司总股本为156,736,579股。

　　2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况

　　自公司以简易程序向特定对象发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

　　截止本公告披露日，公司总股本为156,736,579股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为79,767,627股，占发行后总股本的比例为50.8928%，无流通限制及限售安排的股票数量为76,968,952股，占发行后总股本的比例为49.1072%。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　以简易程序向特定对象发行股份参与认购的所有股东承诺：

　　“本次认购的股票自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。”

　　截至本报告披露之日，本次申请解禁上市的限售股持有股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月21日（星期四）。

　　2、本次申请解除限售股份总数为：14,080,100股，占发行后总股本的8.9833%。

　　3、本次解除限售的股东人数为6名，涉及的证券账户户数共计59户。

　　4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

　　■

　　注：公司本次解除限售股份的股东中，不存在股份被质押、冻结的情形，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

　　四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

　　本次限售股解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐人的核查意见

　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，建工修复对本次以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐人对建工修复本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份解除限售申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见；

　　5、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP