民生控股股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：000416       证券简称：*ST民控        公告编号：2024－13

　　民生控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议于2024年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月14日以书面方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

　　会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于补选公司董事的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　经控股股东中国泛海控股集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意杜景方为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满为止。

　　本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　附件1：董事候选人简历

　　杜景方先生，硕士研究生。历任招商银行天津分行客户经理，恒安标准人寿保险有限公司总公司财务部会计服务总监，工银瑞信基金管理有限公司财务部高级经理，安邦人寿保险股份有限公司集团财务部总经理助理，泛海控股股份有限公司亚太互联网人寿筹备组财务部总经理，红芝麻互联网科技有限公司财务总监，泛海在线保险代理有限公司总经理，现任民生控股股份有限公司财务负责人。

　　截至目前，杜景方先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。杜景方先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000416     证券简称：*ST民控       公告编号：2024-14

　　民生控股股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2024年3月18日召开了第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1、现场会议召开时间为：2024年4月3日14:30。

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2024年3月26日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年3月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：

　　现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　说明：上述审议的议案已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过（具体内容详见2024年3月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

　　上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

　　（二）登记时间：2024年3月27日到2024年4月3日， 9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

　　（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

　　邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

　　邮政编码：100005

　　联系电话：010-85259036

　　传真号码：010-85259595

　　联系人：王成福

　　（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　民生控股股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　民生控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：360416。

　　2.投票简称：民生投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次会议未设置总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月3日上午9:15，结束时间为2024年4月3日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人名称（盖章）：委托人证件号码：

　　委托人持有股数：委托人股份性质：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

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