证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-020号
京能置业股份有限公司
关于2024年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年3月18日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关情况公告如下：
一、公司2024年度融资计划
（一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）借款40亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。
（二）2024年拟向金融机构申请综合授信额度不超过20亿元，由京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归还存量债务本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。
（三）根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第56条，上述融资事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（四）对于融资计划中具体事项，后续发生时将会依据相关规定及时履行披露义务。
二、授权事项
为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破2024年度融资计划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自2024年股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东大会审议通过之日止。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-018号
京能置业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第十五次会议以书面形式发出会议通知，于2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：同意提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，便于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项。除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2024-019号）。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：同意提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，以便于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2024-019号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会
2024年3月19日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-017号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年3月18日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，便于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项。除延长上述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2024-019号）。
（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司董事会提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长，延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月，以便于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2024-019号）。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任张秋先生任公司副总经理，任期与第九届董事会任期保持一致（即自公司本次董事会通过之日起至2024年7月8日止）。
（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司2024年度融资计划。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的公告》（公告编号：临2024-020号）。
（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-021号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年3月19日
● 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2024-021号
京能置业股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月3日 14 点 00分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月3日
至2024年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述三项议案已由公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过，相关公告刊登于2024年3月19日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记时间：2024年3月28日，上午9:00一11:30分，下午1:00一4:30分。
(三)登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元
2.联系电话：010一62690729
3.联系人：王凤华、关世盟
4.传真：010一62698299
5.邮政编码：100070
(二)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年3月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2024-019号
京能置业股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年3月18日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关情况公告如下：
公司于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月；公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项，上述授权的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于上述股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期进行延长，延长至公司股东大会审议通过之日起12个月。
除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2024年3月19日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
