湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告|阿波罗_新浪财经

　　/股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–006

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十六次会议，公司于2024年3月8日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案二审议关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案；

　　新修订的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》同日刊载于巨潮资讯网。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　议案三审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

　　新修订的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》同日刊载于巨潮资讯网。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案四审议关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十六次会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于2024年4月8日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月19日

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–007

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第六届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十三次会议。公司于2024年3月8日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决：

　　一、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案。

　　表决结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权。审议通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月19日

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–008

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于继续为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次的被担保人为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”），邵阳友阿资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，经公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，为邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行（原华融湘江银行股份有限公司邵阳分行）的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），担保期限至2024年11月1日。

　　公司拟申请在上述担保期限届满后继续为邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），担保期限至2026年4月30日。

　　经公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司追加担保的议案》，公司为邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行（原华融湘江银行股份有限公司邵阳分行）申请不超过人民币2亿元（含2亿元）的贷款提供担保，担保期限3年，担保期限至2024年6月21日。

　　公司申请在上述担保期限届满后继续为邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币2亿元（含2亿元），担保期限至2026年12月30日。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　住所：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼

　　经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资【限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务】；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：邵阳友阿为公司控股子公司，公司持有其92.50%的股权，邵阳市瑞阳房地产开发有限公司持有7.5%的股权。

　　2、基本财务状况

　　截止2022年12月31日，邵阳友阿总资产135,672.56万元，净资产17,806.24万元。2022年度营业收入9,378.72万元，净利润-6,726.34万元。（以上数据经审计）

　　截止2023年9月30日，邵阳友阿总资产140,529.61万元，净资产14,031.50万元。2023年1-9月营业收入7,873.07万元，净利润-3,774.74万元。（以上数据未经审计）

　　邵阳友阿不是失信被执行人。

　　三、董事会对上述担保的意见

　　本次为控股子公司邵阳友阿继续提供贷款担保，是为了满足邵阳友阿经营发展及其二期工程建设的资金需要，促进“邵阳友阿国际广场”的发展。公司对邵阳友阿提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保。本次担保邵阳友阿的其它股东虽未提供同比例担保或反担保，但公司对邵阳友阿经营和管理能全面掌控，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　综上所述，公司董事会认为，公司继续为邵阳友阿的贷款提供担保是合理可行的，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司继续为其提供贷款担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年2月29日，公司对控股子公司提供担保的余额合计为65,385万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）9.85%。除为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月19日

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277 编号：2024–009

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议内容，公司将于2024年4月8日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月8日（星期一）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月29日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　提交股东大会审议的提案名称：

　　■

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年3月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年4月2日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046 传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：高晟孔德晟

　　联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月19日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362277；

　　2、投票简称：友阿投票；

　　3、根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月8日的交易时间，即2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

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