顾地科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-010

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》

　　基于公司发展需要，经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任戴浩先生担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长职务。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》

　　公司于2024年1月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业2024年度日常关联交易额度13,000万元。增加后，公司2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为15,500万元。

　　关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议案的表决。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2024年日常关联交易额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

　　董事会同意聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人，任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任徐博先生为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年4月1日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会提名委员会决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-011

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名，实际出席公司会议的监事3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵中辉对本议案一致表决同意。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2024年日常关联交易额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002694         证券简称：顾地科技        公告编号：2024-012

　　顾地科技股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第七次会议，变更了公司总经理。现将具体情况公告如下：

　　一、公司总经理职务调整情况

　　基于公司发展需要，公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长职务。

　　截至本公告披露日，苏孝忠先生未直接持有本公司股票，但通过万洋集团有限公司间接持有本公司股票，与公司实际控制人苏孝锋先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　二、公司聘任总经理的情况

　　公司于2024年3月15日召开第五届董事会第七次会议，一致审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

　　基于公司发展需要，经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任戴浩先生（简历附后）担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。戴浩先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　1、戴浩：男，1979年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，历任联塑市政管道（河北）有限公司总经理、中国联塑集团控股有限公司副总裁；现任顾地科技股份有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，戴浩先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002694         证券简称：顾地科技        公告编号：2024-014

　　顾地科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第五届董事会第七次会议，聘任了公司证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情况公告如下：

　　一、公司聘任证券事务代表的情况

　　根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任徐博先生为公司证券事务代表。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司证券事务代表徐博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式为：

　　电话：0711-3350050

　　传真：0711-3350621

　　通讯地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

　　电子邮箱：goody@goody.com.cn

　　公司原证券事务代表王瑰琦先生，因公司第四届董事会任期届满不再担任公司证券事务代表。公司对王瑰琦先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　二、聘任内审部门负责人的情况

　　根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、证券事务代表的联系方式；

　　3、董事会秘书资格证书；

　　4、被聘任人的个人简历、学历证明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　1、徐博，男，1997年9月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任武汉市伯嘉基金销售有限公司常务副总助理、武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表；现任顾地科技股份有限公司证券事务代表。

　　截至本公告日，徐博先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　2、刘贤才，男，1966年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历，会计师、注册会计师，高级内审师。历任中兴财会计师事务所、天职会计师事务所项目经理，广东伟雄集团审计主管，深圳科安达电子科技股份有限公司财务经理，广州华浩能源环保集团股份有限公司财务总经理。现任顾地科技股份有限公司内审部门负责人。

　　截至本公告日，刘贤才先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002694         证券简称：顾地科技        公告编号：2024-013

　　顾地科技股份有限公司

　　关于新增2024年日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增2024年日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增2024年日常关联交易额度系公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业2024年度日常关联交易额度13,000万元。增加后，公司2024年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额15,500万元。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　2024年3月15日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。全体独立董事于2024年3月9日召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，但需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）新增关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：本次增加的日常关联交易额度需经股东大会审议通过后方可实施，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　注2：本次额度增加后，2024年度日常关联交易额度总金额为15,500万元。

　　注3：向关联方销售产品截至披露日已发生金额561.75万元系公司向泰顺风高物资贸易有限公司和温州航泰贸易有限公司销售产品，该笔关联交易已经第五届董事会第四次会议审议通过。

　　（四）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2023年度未实际发生日常关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　关联方名称：万洋集团有限公司

　　统一社会信用代码：913303006628606912

　　成立时间：2007年5月28日

　　注册地址：浙江省温州市黎明西路20号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：苏孝忠

　　注册资本：9,000万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　万洋集团系公司控股股东，其与其关联企业与公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　关联公司万洋集团及其关联企业均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、新增关联交易主要内容

　　（一）日常关联交易的主要内容

　　本次新增的日常关联交易额度属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务等，均为公司正常生产经营所需。

　　（二）日常关联交易的定价原则

　　公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加的关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事审议情况

　　公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司新增2024年日常关联交易额度的事项符合公司经营活动的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定。因此，保荐机构对于公司新增2024年日常关联交易额度事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002694         证券简称：顾地科技        公告编号：2024-015

　　顾地科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年3月15日召开，会议决定于2024年4月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第七次会议决议召开）

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年4月1日（星期一）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年4月1日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年3月27日（星期三）

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容于2024年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案1.00涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记；

　　2、登记时间：2024年3月29日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

　　3、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：陈静、徐博

　　联系电话：0711-3613185

　　传 真：0711-3613185

　　公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

　　邮编：436099

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362694，投票简称：顾地投票

　　2、填报表决意见：

　　本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月1日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　顾地科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2024年4月1日（星期一）在湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开的顾地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：                 受托人（签字）：

　　委托人持有股数及性质：                 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年    月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　附件三：

　　顾地科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP