深圳震有科技股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

　　证券代码：688418         证券简称：震有科技        公告编号：2024-012

　　深圳震有科技股份有限公司

　　关于为控股子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及关联关系：深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●本次担保金额：公司控股子公司震有智联向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请借款不超过人民币1,000万元，公司为控股子公司震有智联在上述融资事项按照50.5%持股比例提供不超过人民币505万元的连带责任保证担保。震有智联少数股东按照其对应持股比例为震有智联提供担保。截至本公告披露日，公司为震有智联提供的担保余额为303万元。

　　●对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

　　●特别风险提示：被担保人震有智联资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　●本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司震有智联向银行申请借款不超过人民币1,000万元，期限不超过1年。公司为控股子公司震有智联上述融资事项按照50.5%的持股比例提供不超过人民币505万元的连带责任保证担保。震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保。董事会同意授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年3月15日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议均以全票同意的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

　　本事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

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　　与公司关系：震有智联是公司之控股子公司，不是失信被执行人。

　　震有智联最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　注：1、2022年12月31日财务数据已经审计，2023年9月30日财务数据未经审计。

　　2、被担保人震有智联资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前公司尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保人资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：本次为控股子公司提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3802.97万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为4.14%和2.34%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技       公告编号：2024-013

　　深圳震有科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年3月11日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

　　经审核，公司为控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请借款不超过人民币1,000万元的事项按照50.5%的持股比例提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，震有智联少数股东按其所享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，本次担保事宜不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为控股子公司震有智联按照50.5%的持股比例提供不超过人民币505万元的连带责任保证担保。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司监事会

　　2024年3月16日

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