北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002659       证券简称：凯文教育  公告编号：2024-008

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会名称：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事董琪先生

　　4、股权登记日：2024年3月11日

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2024年3月15日15:30开始；

　　（2）网络投票时间：2024年3月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年3月15日9:15一15:00。

　　6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室；

　　7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份179,511,794股，占上市公司总股份的30.0046%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份179,484,194股，占上市公司总股份的30.0000%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0046%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份27,700股，占上市公司总股份的0.0046%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0046%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

　　提案1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意179,494,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,700股，占出席会议的中小股东所持股份的38.6282%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2202%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的54.1516%。本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所委派了曹子腾律师、赵晓娟律师现场出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育  公告编号：2024-009

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年3月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年3月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会收到王慰卿先生的辞职报告，王慰卿先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员的职务。董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

　　二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选王腾先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由王腾先生接任王慰卿先生担任战略委员会和审计委员会委员，并选举王腾先生为战略委员会主任委员。

　　除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专门委员会组成情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2024-010

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第六届董事会第六次会议审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。

　　王腾先生简历如下：

　　王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理和经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。2024年3月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，王腾先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

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