第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟按2023年末股本1,617,142,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.65元（社会公众股含个人所得税），总计派发现金红利人民币105,114,241.70元。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、行业发展阶段
党的二十大报告强调，深入实施种业振兴行动，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。要实打实地调整结构，扩种大豆和油料，见到可考核的成效；2024年国务院政府报告指出，坚持不懈抓好“三农”工作,扎实推进乡村全面振兴。强调加强粮食和重要农产品稳产保供。稳定粮食播种面积,巩固大豆扩种成果,推动大面积提高单产；中央一号文件已连续多年提及大豆产业发展，通过大力发展豆奶等大豆精深加工产业是推动大豆产业振兴的重要抓手。这些都有益于增强公司大豆供应链稳定性韧性，利于公司长期健康稳定发展。
2023年两会期间，有关代表表示，当前，学生油脂盐等摄入量较多，膳食结构有待调整，对植物性食品认知不足。建议强化豆奶等大豆食品的发展和推广，把符合新标准的豆奶纳入“学生饮用奶计划”，优化青少年群体膳食结构。另一方面，随着消费升级趋势愈演愈烈，人们的饮食观已从“要吃饱”转变为“要吃好、吃得健康”，“健康”成了消费者的普遍诉求，而作为植物基细分品类的豆奶，其营养物质丰富、植物蛋白优质，可以有效矫正国民膳食营养失衡问题，改善国民营养均衡，有效满足健康需求。
豆奶营养完整、便携便储、工艺先进、安全可靠，其作为消费者的重要营养来源，越来越受到行业专家、大众消费者的关注，国家也鼓励增加以豆奶为主的大豆蛋白摄入，建设健康中国、均衡国民营养，豆奶产业不仅有权威专家背书，也有科学消费指南，国家标准不断完善，行业增速明显加快，市场规模进一步扩大，市场空间仍然广阔，是我国植物基营养饮品中最大的细分市场。豆奶行业竞争目前仍然相对分散，呈现明显的区域性特征。豆奶产品具有广泛而良好的群众基础，随着消费升级浪潮的涌起，国内豆奶消费需求增长态势仍将持续，市场前景良好，各大消费巨头、跨界资本纷纷入局，市场竞争进一步加剧，有利于将豆奶市场进一步整体做大，释放巨大潜力，推动整个行业空间和盈利空间上移。
“民以食为天”，粮食是生存的基础，解决好人民的吃饭问题是关系国计民生的头等大事。据国家统计局发布数据显示，2023年末全国总人口约为14.0967亿人，2023年全国粮食播种面积118969千公顷（178453万亩），比2022年增加636千公顷（955万亩），增长0.5%。其中谷物播种面积99926千公顷（149890万亩），比2022年增加658千公顷（986万亩），增长0.7%。2023年全国粮食总产量69541万吨（13908亿斤），比2022年增加888万吨（178亿斤），增长1.3%。其中谷物产量64143万吨（12829亿斤），比2022年增加819万吨（164亿斤），增长1.3%。长期来看，中国粮食产需紧平衡态势将长时间维持，粮食供给侧结构性矛盾突出、粮食进口量居高不下、增产边际成本增加、库存设施水平不高、收储及加工方式不精细等问题在较长一段时间内伴随着中国粮食产业的发展。整体来看，中国粮食综合生产能力不断增强，具体表现为粮食产量连年丰收，人均粮食占有量远高于国际粮食安全标准线，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的警戒线，粮食总量和数量有充分保障。我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入推进，我国粮食收储制度市场化改革取得显著成效，粮食产业经济迈入新发展阶段。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力，以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度。在此背景下,粮食产业作为国家粮食安全重要基石,也处于转型升级、提质上档的重大机遇期。
2、周期性特点
公司产品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。
3、公司所处的行业地位
大豆作为“植物蛋白之王”，维维作为“豆奶大王”，市场前景广阔。公司作为大豆精深加工企业，积极响应国家号召，发挥带头作用，精耕深耕食品饮料主业，利用品牌、技术、渠道等优势，为广大消费者打造健康、营养的高附加值豆奶产品，在发展壮大自身的同时，助推大豆产业链升级、大豆产业振兴。
公司秉持健康理念，恪守匠心精神，持续精耕豆奶领域逾30年，“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，“维维”产品广受青睐，维维豆奶更是行业内标志性产品。经过连续30多年的发展与积淀，维维在大量消费者心智中牢牢占据了“豆奶（粉）”的品类认知，“维维”品牌基础扎实、底蕴深厚，拥有持续的市场竞争力。多年来，公司始终保持行业领头羊地位。
仓廪实，天下安。党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，强调中国人的饭碗要牢牢端在自己手里。国家发出了“大力发展粮食产业经济，建设粮食产业强国”的号召，公司作为老粮食企业以国有资本进驻公司为契机，集中资源，发挥优势，大力发展粮食初加工主业。公司围绕主粮主产区积极布局粮食产业，在优质小麦主产区淮海经济区徐州、小粒花生主产区豫南正阳、非转基因大豆主产区黑龙江绥化、优质稻米产区佳木斯兴建了现代化粮食物流园区，形成了集收、储、加、工、贸一体化运作的现代化粮食综合产业园。徐州维维粮食物流产业园区被评为江苏省级粮食物流产业园区。公司高格局布局、高起点建仓、高水平运营，粮仓功能定位、配套设施、现代化程度均属国内领先，是中国粮食大军中的精锐。维维六朝松面粉产业有限公司是维维股份所属的大型面粉加工企业，连续多年被授予“江苏省名牌产品”和“江苏省著名商标”称号，小麦粉被授予国家“放心面”荣誉称号，被江苏省农业厅认定为“农业产业化省级龙头企业”，被中国粮食协会认定为“中国面粉企业50强”及“放心粮油示范企业”，多款产品取得了中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书，“维维/六朝松”牌特一小麦粉、小麦特精粉入选中国粮油学会“中国好粮油”名录。
报告期，公司主要从事豆奶粉、动植物蛋白饮料、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售，以及粮食收购、仓储、销售、加工业务。旗下拥有“维维”豆奶粉、“维维”豆浆粉、“维维”谷物麦片、“维维”藕粉、“维维”液态豆奶、“维维六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶叶等系列产品。“维维豆奶，欢乐开怀”家喻户晓，“维维”品牌深入人心，维维豆奶系列产品在豆奶领域处于行业领先地位。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司主要产品：
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（二）经营模式
1、采购模式
公司秉持“保质保量、规范严谨、合作共赢”的采购理念，致力打造“保障有力、规范高效”的采购管理体系，寻求供应商长期合作，建立与供应商合作共赢的良好上下游生态。
公司采购品类主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，纸箱、外袋、内膜等包装物，其他原辅料以及设备、零部件等，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比价、单一来源、期货、商品交易所竞价等采购方式，按照零星采购定额化，批量采购集中化，开展采购业务。
为实现资源共享、信息共享，降低采购成本，提高采购效率，发挥采购优势并兼顾采购灵活性，公司招标采购部统筹管理采购、招标、供应商管理等工作。对于采购需求较为集中的原辅料或金额较大的生产设备，由公司招标采购部统一进行采购；对于采购需求较小或物流调配成本较高的辅料、小额备品备件等，子公司或生产单位可以根据生产计划经总公司审批同意后自行采购，其采购计划、采购申请、招标、订单下达、签订合同、付款等环节由公司招标采购部统一管控。
2、生产模式
公司实施全国性产能布局，基于区位优势、市场特点及原料产地等因素，在华北、华中、华南、华东、西北、西南、东北等地区均设立生产基地，产能布局广泛合理，形成“全域布局、联动高效、优势互补”的生产网络；公司采用“以销定产”的生产模式，以“销量+合理库存”确定产量。总公司根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划，然后将总体生产规划分解至各生产厂，各生产厂根据总体规划、客户需求、自身产能制定具体排产计划，组织实施日常生产活动。
公司高度重视安全生产管理工作，严格规范管理，确保安全第一、质量第一；同时，公司积极推进生产转型升级，率先在自动化、信息化、智能化道路上迈开步伐，打造特色智造企业。
3、销售模式
公司根据业务模式及产品品类不同，分设食品事业部、乳饮事业部、粮油事业部、团购事业部，在总公司的战略统筹下，各事业部及子公司紧密围绕总公司下达的经营目标，开展营销活动。公司主要采取经销和直销的销售模式，形成了经销与直销互为依托、优势互补、极限下沉、极限渗透的销售网络。公司在巩固传统销售渠道的同时，积极拥抱互联网新业态，积极打通线上线下，深度整合资源，推进线上线下一体化升级，积极探索全渠道融合发展模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
固态冲调饮料业务，全年营业收入为196,888.69万元，比上年增长3.11%；
动植物蛋白饮料业务，全年营业收入为43,711.44万元，比上年增长0.05%；
粮食初加工及储运业务，全年营业收入为145,749.78万元，比上年减少14.68%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：任冬
董事会批准报送日期：2024年3月14日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-006
维维食品饮料股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为209,490,367.71元，母公司净利润为154,972,566.62元，年末未分配利润为579,068,372.85元。经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（社会公众股含个人所得税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,617,142,180股，以此为基数计算2023年度拟派发现金红利人民币105,114,241.70元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.18%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月14日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度的实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-007
维维食品饮料股份有限公司关于
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月16日，公司第九届董事会第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司第九届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
公司第九届董事会独立董事专门会议审核了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况和关联关系
1、徐州市新盛投资控股集团有限公司
注册资本：400,000万元人民币
法定代表人：王向阳
企业性质:有限责任公司(国有独资)
住 所：徐州市泉山区解放南路26-8三胞国际广场1号办公楼1201室
经营范围：城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；投资管理信息咨询服务；对房地产项目、商业项目、文化项目投资；房屋、电力管网租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日资产总额1,011.26亿元，负债总额695.44亿元，净资产315.82亿元。2023年度，营业收入68.41亿元，净利润2.54亿元（未经审计）。
股东情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
关联关系：该公司为我公司控股股东，为公司的关联法人。
2、江苏利民丰彩新材料科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吴铭富
企业性质：有限责任公司
住 所：新沂市邵店镇众创产业园B8栋
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；塑料包装箱及容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日资产总额1,051.51万元，负债总额185.22万元，净资产866.29万元。2023年度，营业收入1,149.74万元，净利润122.74万元（未经审计）。
股东情况：江苏利民土壤修复有限公司持股51%，江苏丰维智能包装科技股份有限公司持股19%。
关联关系：该公司为我公司控股子公司的参股公司。
3、中储粮绥化储备有限公司
注册资本：7,672万元人民币
法定代表人：杨辉
企业性质：其他有限责任公司
住 所：绥化经济技术开发区（维维东北食品饮料有限公司院内）
经营范围：中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售、装卸服务及相关服务。
主要财务数据：截至2023年12月31日资产总额8,022万元，负债总额340万元，净资产7,683万元。2023年度营业收入675万元，净利润-120万元（未经审计）。
股东情况：中央储备粮绥化直属库有限公司持股60%，维维东北食品饮料有限公司持股40%。
关联关系：该公司为我公司控股子公司的参股公司。
（二）履约能力
公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，上述关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与关联方徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司、江苏利民丰彩新材料科技有限公司、中储粮绥化储备有限公司发生销售商品、提供或接受劳务、出租资产等关联交易事项，预计交易总金额为561万元。
本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所需的交易，各方以自愿、平等、互惠互利等公允原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营不构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。
上述新增关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-008
维维食品饮料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提减值准备情况
单位：元
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二、本次计提资产减值准备情况说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。2023年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备金额约人民币68,539,552.76元。
（二）存货
根据《企业会计准则第1号一存货》要求，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司严格依据会计准则的相关规定，对各项存货进行了清查和资产减值测试，计提存货跌价准备约人民币33,277,249.16元。
（三）长期资产
根据《企业会计准则第8号一资产减值》要求，对固定资产、生产性生物资产、使用权资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币18,284,867.86元、生产性生物资产减值准备人民币745,726.04元、使用权资产减值准备人民币3,052,269.74元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2023年度合并报表利润总额约人民币123,899,665.56元。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
全体监事一致认为：公司2023年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2023年度财务报表更加公允的反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-005
维维食品饮料股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年3月16日在本公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人刘敏同志主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及摘要》。
全体监事一致认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务决算报告》。
全体监事一致认为：
公司财务决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况，与会计师的审计报告一致。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。
全体监事一致认为：
公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
全体监事一致认为：
公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。
六、以2票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事薪酬考核情况的议案》。1名关联监事回避表决。
公司监事认真履行了相应职责，较好地完成了工作目标。经审核，2023年度内，公司对监事所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
全体监事一致认为：
1、公司2024年度日常关联交易预计事项为公司正常经营需要，对公司业务发展具有积极意义，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
全体监事一致认为：
公司2023年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2023年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。
全体监事一致认为：
公司及子公司为子公司提供担保对公司的经营发展具有长期促进作用，符合公司整体利益。上述担保相关的财务风险处于公司有效控制范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
全体监事一致认为：
本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-009
维维食品饮料股份有限公司
关于预计2024年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：12家控股子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过8.6亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9,700万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为8,700万元，不存在逾期担保情形。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 是否存在关联担保：否
● 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.6亿元，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
■
公司本次预计2024年度担保额度不超过8.6亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
担保范围为公司所属控股子公司。
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保额度的决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
■
注：上述被担保对象全部为全资或控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
被担保单位最近一年主要财务数据：
单位：万元
■
注：上表中2023年度财务数据已经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
上述公司控股子公司系公司重要经营主体，是公司重要的生产销售平台，亦是公司实施战略规划的重要支撑。公司充分权衡了本次担保预计事项的风险与利益。公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要是因为其他股东合计持股比例较低，不直接参与子公司经营管理，风险承担能力较弱。鉴于公司本次担保预计的风险在可控范围内，因此豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。
被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为9,700万元，占公司最近一期经审计净资产的3.07%。公司对控股子公司提供的担保总额为8,700万元，占公司最近一期经审计净资产的2.75%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-010
维维食品饮料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
● 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。
● 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管理部负责组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的理财产品，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，以不影响公司正常经营为前提条件，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构。
明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-011
维维食品饮料股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月9日 14点00分
召开地点：本公司办公楼C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月9日
至2024年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：徐州市新盛投资控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2024年4月7日（星期日）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、其他事项
（一）会议常设联系人：于航航、王璨
联系电话：0516-83398138、0516-83398080
传真：0516-83394888
电子邮箱：yuh@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2024年3月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2024-004
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年3月14日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长任冬同志主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2023年年度报告及摘要》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2023年度财务决算报告》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2023年度利润分配预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为209,490,367.71元，母公司净利润为154,972,566.62元，年末未分配利润为579,068,372.85元。
经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（社会公众股含个人所得税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,617,142,180股，以此为基数计算2023年度拟派发现金红利人民币105,114,241.70元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.18%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
6、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司独立董事2023年度述职报告》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
8、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案》。4名关联董事回避表决。
报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标。经审核，2023年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。2024年度，董事会薪酬与考核委员会将继续加强工作，强化对公司董事、高级管理人员的考核。
所支付的薪酬具体情况详见《公司2023年年度报告》。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、以4票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。5名关联董事回避表决。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
11、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
15、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会有关事项的议案》。
（详见2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
公司代码：600300 公司简称：维维股份
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