上海沿浦金属制品股份有限公司关于 第五届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：605128               证券简称：上海沿浦         公告编号：2024-006

　　转债代码：111008               转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于

　　第五届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知于2024年3月13日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟补选独立董事一名。

　　公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　经董事会审议，同意于2024年4月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年三月十五日

　　证券代码：605128           证券简称：上海沿浦      公告编号：2024-007

　　转债代码：111008           转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事董叶顺先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年3月1日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-005 号）。

　　2024 年3月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》， 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。如袁锋先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选袁锋先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对袁锋先生的任职资格进行了审查，认为袁锋先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。独立董事候选人袁锋先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人袁锋先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人袁锋先生的任职资格尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年三月十五日

　　袁锋，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2014年10月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014年10月至2022年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023年8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023年9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023年10月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。

　　证券代码：605128         证券简称：上海沿浦     公告编号：2024-008

　　转债代码：111008         转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月1日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月1日   14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月1日

　　至2024年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经于2024年3月15日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。详见于2024年3月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-006）及《上海沿浦金属制品股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沿浦金属制品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月1日召开的公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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