深圳市桑达实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A       公告编号：2024-007

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.鉴于深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）开展日常生产运营和业务发展需要，预计2024年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（含下属企业）（以下简称“中国电子及下属企业”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）物业等事项。

　　2024年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币49,500万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

　　2.上述事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，表决票9票，其中同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决。本事项已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2024年预计日常关联交易的基本情况

　　1. 与中国电子及下属企业发生的日常关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述截至披露日已发生金额及2023年度发生金额不含税且未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：其他小计主要系公司与中国电子有限公司、中国电子进出口有限公司、南京中电熊猫照明有限公司、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、中电惠融科技（海南）有限公司、数字广东网络建设有限公司、华大半导体有限公司、中国瑞达投资发展集团有限公司、北京中电瑞达物业有限公司、上海贝岭股份有限公司、小华半导体有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、中电（海南）联合创新研究院有限公司、中国电子财务有限责任公司、中电金信软件（上海）有限公司、中电凯杰科技有限公司等关联方之间的交易，因金额较小且数量较多，故合并列示。

　　二、主要关联方和关联关系

　　1.中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）

　　（1）基本情况：法定代表人：曾毅；注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层；注册资本：人民币1,848,225.1997万元：经营范围及主要业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为1,712.68亿元，利润总额为47.17亿元；截至2023年9月30日，总资产为4,375.13亿元，净资产为1,691.57亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中国电子为本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国电子与本公司的交易构成了关联交易。

　　（4）履约能力分析：中国电子为本公司的实际控制人，是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具有履约能力。

　　2.中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）

　　（1）基本情况：法定代表人：徐建堂；注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦；注册资本：人民币322,579.91万元；经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为80.54亿元、净利润为-7.73亿元；截至2023年9月30日，总资产为331.55亿元、净资产为140.28亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中国长城为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：中国长城财务状况良好，具有履约能力。

　　3.中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）

　　（1）基本情况：法定代表人：郭昭平；注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层；注册资本：人民币364,000万元；经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为707.76亿元，利润总额为12.01亿元；截至2023年9月30日，总资产为1,129.52亿元，净资产为348.26亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中电信息为本公司的控股股东，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：中电信息财务状况良好，具有履约能力。

　　4.深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）

　　（1）基本情况：法定代表人：韩宗远；注册地址：深圳市福田区彩田路7006号；注册资本：人民币156,058.7588万元；经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED照明产品的研发、生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。许可经营项目是：医疗器械产品的生产和销售；物业管理。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为109.71亿元，净利润为5.64亿元；截至2023年9月30日，总资产为267.90亿元，净资产为126.03亿元。

　　（3）与本公司关联关系：深科技为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：深科技财务状况良好，具有履约能力。

　　5.中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）

　　（1）基本情况：法定代表人：肖立书；注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号；注册资本：人民币247,291.42万元；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务）。该公司不是失信被执行人。

　　(2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为124.07亿元，净利润为24.67亿元；截至2023年9月30日，总资产为369.19亿元，净资产为240.9亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中国振华是本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：中国振华财务状况良好，具有履约能力。

　　6.中电数据产业有限公司（以下简称“数据集团”）

　　（1）基本情况：法定代表人：陆志鹏；注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋41层；注册资本：人民币300,000万元；经营范围：数据处理和存储支持服务;大数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;基于云平台的业务外包服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;工业互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;网络技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司于2023年4月成立，1-9月尚无营业收入，净利润为-0.21亿元；截至2023年9月30日，总资产为6.74亿元，净资产为6.61亿元。

　　（3）与本公司关联关系：数据集团为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：数据集团财务状况良好，具有履约能力。

　　7.深圳中电蓝海控股有限公司（以下简称“中电蓝海”）

　　（1）基本情况：法定代表人：张文杰；注册地址：深圳市南山区粤海街道科技路1号桑达科技大厦十五楼南；注册资本：人民币2,000万元；经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的研发、设计、产品配套销售；电子应用系统工程；信息技术咨询、技术服务及转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；物业管理，物业租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。），许可经营项目是：房地产开发经营，电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的生产。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为0.52亿元，净利润为0.02亿元；截至2023年9月30日，总资产为10.46亿元，净资产为1.67亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中电蓝海为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：中电蓝海财务状况良好，具有履约能力。

　　8.数字广东网络建设有限公司（以下简称“数字广东”）

　　（1）基本情况：法定代表人：韩光；注册地址：广东省广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦 7，9-12层；注册资本：人民币58,554.22万元；经营范围：互联网和相关服务；软件和信息技术服务；新兴软件及服务；大数据服务；数据库及计算机网络服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络与信息安全软件开发；互联网广告及其他广告服务；安全保护服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；应用软件服务：销售：自行开发的软件产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，电子产品；计算机及通讯设备经营租赁；货物进出口、技术进出口，代理进出口；数字出版；文艺创作；企业管理咨询；市场调查；劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为19.4亿元，净利润为36万元；截至2023年9月30日，总资产为42.59亿元，净资产为5.93亿元。

　　（3）与本公司关联关系：数字广东为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：数字广东财务状况良好，具有履约能力。

　　9.中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）

　　（1）基本情况：法定代表人：谌志华；注册地址：北京市昌平区昌盛路18号；注册资本：人民币86,020.5343万元；经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。该公司不是失信被执行人。

　　（2）财务数据（未经审计）：2023年1-9月，该公司营业收入为41.59亿元，净利润为-4.39亿元；截至2023年9月30日，总资产为88亿元，净资产为30.56亿元。

　　（3）与本公司关联关系：中国软件为本公司实际控制人控制的其他企业，是本公司的关联法人。

　　（4）履约能力分析：中国软件财务状况良好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　（1）公司预计与中国电子及其下属企业2024年度日常关联交易采购类金额不超过人民币15,000万元、销售类金额不超过人民币1,000万元、劳务类金额不超过人民币20,000万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；

　　（2）预计2024年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币1,500万元；预计2024年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币1,000万元，此等合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。

　　2.定价政策：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。20

　　3.2024年度公司及下属公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　1.以上关联交易均属于本公司及下属公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

　　2.本公司之子公司捷达运输公司为关联方中电进出口公司、中电产业、彩虹集团各下属企业及中国电子其他下属企业提供货物仓储物流服务，有利于充分利用公司业务资源，发挥公司专业优势。该类关联交易对公司的业务发展有一定的帮助。

　　3.本公司之子公司中国系统主要从事信息服务业务，关联方中国长城、迈普通信、麒麟软件等为其提供软硬件设备及技术服务，中国系统与各关联方在业务上存在上、下游关系，关联交易对中国系统的业务发展有一定的帮助。

　　4.本公司之子公司中国系统之下属子公司中电二公司、中电三公司、中电四公司、中电建设均从事高科技工程业务，为关联方中国振华、中国长城、中电蓝海、中电信息提供高科技工程服务，该类关联交易对中国系统高科技工程业务发展有一定的帮助。

　　5.上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　6.上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意，并已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。独立董事认为：

　　公司对2024年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2024-006

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1. 关于2024年度日常关联交易预计的议案（详见公告2024-007）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决）

　　2024年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币49,500万元。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2. 关于公司应收账款核销的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，同意公司核销应收账款共计467,598.75元。上述款项均已全额计提坏账准备。本次核销不会对公司利润总额产生影响。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2.第九届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

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