辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603255  证券简称：鼎际得  公告编号：2024-017

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2024年3月14日以书面及通讯方式发出，会议于2024年3月15日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

　　议案内容：公司及子公司2024年度拟开展融资租赁业务，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2024-018

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）

　　●  增资金额：人民币29,000万元

　　●  相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币29,000万元。截至本公告日，公司持有石化科技98.0392％股权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技1.9608％股权。大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先认缴权的声明》。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币51,000万元增加至人民币80,000万元，公司将持有石化科技98.75％，大连睿豪将持有石化科技1.25％股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年3月15日召开第二届董事会第二十六次会议并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向其控股子公司石化科技增资人民币29,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：林庆富

　　5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

　　6、经营范围：

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、本次增资前注册资本：51,000万元

　　8、本次增资之前，石化科技的股权结构如下：

　　■

　　9、本次新增注册资本：人民币29,000万元

　　10、本次增资的出资方式：货币出资

　　11、主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资事项是基于石化科技的长远发展规划，有利于进一步提升石化科技的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，增强石化科技业务经营抗风险的能力，有利于公司加强对石化科技的管理和控制，符合发展战略规划和长远利益。

　　本次增资的资金来源为公司的自有资金。本次增资完成后，石化科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、本次增资的风险分析

　　公司本次以自有资金对石化科技增资，符合公司战略规划和业务发展需求，石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技的经营情况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2024-019

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、交易情况概述

　　为满足公司及子公司（包括各级子公司，下同）生产经营资金的需要，优化公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，公司及子公司2024年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁有限公司、浦银金融租赁股份有限公司、民生金融租赁股份有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司等，每一家机构提供的融资额度不超过人民币20,000元（含），融资额度合计不超过人民币120,000万元（含），每笔融资期限不超过三年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等法律文件、办理相关手续等事项。

　　上述融资租赁额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质、并与公司及子公司均不存在关联关系的金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等。

　　三、交易主要内容

　　公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币120,000万元（含）；开展融资租赁业务的期限不超过三年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，使公司及子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　公司拟开展的融资租赁业务，不影响公司资产的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：603255        证券简称：鼎际得        公告编号：2024-020

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月1日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月1日   13点30分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月1日

　　至2024年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2024年3月28日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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