冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议 暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告

　　证券代码：000727           证券简称：冠捷科技          公告编号：2024-010

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　第十届董事会第十七次临时会议决议

　　暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议通知于2024年3月14日以电邮方式发出，会议于2024年3月15日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，具体如下：

　　一、关于董事辞职的情况

　　2024年3月14日，公司董事会收到了董事孙劼先生的书面辞职报告。孙劼先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙劼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，孙劼先生未持有公司股票。

　　孙劼先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对孙劼先生任职期间的工作表示衷心感谢。

　　二、关于提名董事会候选人的情况

　　根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名孔雪屏女士为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　此议案须提交公司股东大会审议。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、独立董事专门会议审议情况

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为候选人相关任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的情形；候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；经了解，候选人的教育背景、专业知识、工作经历和管理经验等能够胜任董事的职责要求，有利于公司发展。我们同意董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　董事候选人简历

　　孔雪屏女士，1969年生，中国国籍，毕业于北京大学法律系，硕士研究生学历，拥有律师执业资格、司法部公司执业律师资格、企业法律顾问执业资格、高级风险管理师资格。曾任中国电子信息产业集团有限公司副总法律顾问、法律事务部主任、法律事务部负责人、办公厅法律事务处处长、长城科技股份有限公司监事等职；现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部主任、总法律顾问、首席合规官，中国长城科技集团股份有限公司董事，华大半导体有限公司监事。

　　孔雪屏女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727           证券简称：冠捷科技          公告编号：2024-011

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年3月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2024年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-008《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　2024年3月14日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，因2024年3月14日公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》（具体内容详见同日2024-010《第十届董事会第十七次临时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》），为提高决策效率，中电熊猫提议将该项议案作为临时提案，提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　截至本公告披露日，中电熊猫持有公司股票1,110,344,828股，占公司总股份的24.51%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述提案外，公司2024年第一次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年3月27日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已于2024年2月21日经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2024-005《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》已于2024年3月11日经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2024-007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

　　《关于选举孔雪屏女士为第十届董事会非独立董事议案》已于2024年3月15日经公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过，由控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司临时提案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2024-010《第十届董事会第十七次临时会议决议暨公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

　　4、以上提案为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2024年3月26日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2024年3月26日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852685、0755-36358633

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十六次临时会议决议

　　2、第十届董事会第十七次临时会议决议

　　3、南京中电熊猫信息产业集团有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函

　　特此公告

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：冠捷投票。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：2024年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。

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