上海家化联合股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%，化妆品类同比增长5.1%（限额以上单位商品零售）。

　　公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司受到内外部多重因素的挑战。

　　海外业务：人口出生率下降及欧美高通胀导致消费下降，战争因素影响中东及欧洲地区销售，大零售商去库存减少采购量等外部因素，叠加公司海外业务前期聚焦短期利润、缺乏必要品牌投入，导致市场份额丢失，报告期收入同比下降约12.9%。

　　国内业务：历史上公司整体固定成本偏高，品牌投资不足，2022年受外部环境的影响更调降了品牌投入费用，导致消费者人群基数减少。公司积极进行战略调整，推动新组织架构落地，不断努力通过固定成本调降、人员优化，将资源向品牌投放倾斜，通过持续加码投资，不断扭转品牌人群基数下降的趋势；也通过迭代数字化和电商精细化运营人员，持续优化营销投放效率。但因尚处调整过程中，渠道转型仍待加速，产品力仍待加强，品牌投放效果短期内还未显现；另一方面，公司在价格管控方面仍有不足，未来将通过科学化价格体系、合理化经销政策、制度化价控执行、系统化价控查漏，加强价格协同，带动业务全渠道增长。报告期收入同比下降约5.2%。

　　整体来看，2023年上海家化受内外部多重因素影响，营业收入规模不达预期，同比下降约7.2%；公司下定决心全面推进战略转型、推动新架构调整落地，于年末实行落地事业部制的组织架构调整，这将有助于加快公司品类闭环决策速度，以及对市场的反应速度；公司也在根据实际情况不停调整优化策略打法，在线上渠道突破、爆品打造等方面进行创新探索，并积累了一定经验；这些举措将为公司下一步业绩改善打下坚实基础。

　　2024年公司将进一步夯实新战略，充分运用数字化、可视化工具，以数字化运营赋能驱动业务，深化渠道和产品创新，推动业务增长。

　　品牌创新

　　1、产品创新

　　报告期内，公司秉承以消费者为中心，依托消费者全域多维洞察及全链路可视化可追溯的项目管理研发模式，从基础研究、应用创新以及产品价值塑造的三个维度实现科技赋能，用“中国特色+国际理念+数智赋能”打造致美的产品和服务。

　　截至2023年末，上海家化共获得423项授权有效专利，其中国家发明专利102项，涉外专利授权22项，拓展了全球化技术的领先布局。2023年上海家化共提交150项专利申请，其中国内发明专利申请80项，PCT16项，实用新型3项，外观设计51项。上海家化高价值专利培育中心项目使得公司2023年专利申请数相比2022年增长51.5%，其中2023年发明专利申请相比2022年增长86%。

　　截至2023年末，上海家化共参与制/修订标准累计118项，其中国/行标准 39项，地方/团体标准79项，保持了行业内标准的影响力。2023全年新参与7项国/行标，16项团标的制/修订或发布，涉及功效检测、安全评估、原料/成品检测、数字化转型等，体现了民族标杆企业在提升行业标准化建设方面的专业形象。

　　近三年上海家化注重国内外期刊发布平台的影响力、专业性、创新力。2023年上海家化共发布外刊9篇，占总发刊数的75%，影响因子(Impact factor，缩写IF。指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标，也是国际通行衡量期刊学术水平的重要指标之一。)平均在6以上。其中，2023年发表的两篇英文期刊，其影响因子均达到了10以上，高质量的前沿文献发表，不仅受到了同行的关注和引用，也大大提升了企业的影响力。

　　（1）基础研究

　　依托“中国特色+国际理念+数智赋能”，持续围绕医研共创、中医中草药、细胞生物、安全和功效评估设备、功效筛选、包装设计、AI定制化以及美容仪器八大基础平台，夯实技术壁垒及价值落地，并通过以产学研医的外部开放合作平台的共创共赢模式，加速核心技术优势的建立及转化。

　　医研共创

　　上海家化与上海交通大学医学院附属瑞金医院的“医研共创”模式已进入第20年，玉泽品牌在“皮肤屏障修护”身体乳和精华乳等的基础上，首次区分了油敏型和干敏型人群护肤的不同需求，并首创针对敏感性皮肤问题的“四面体屏障修护技术”，实现皮肤物理屏障、免疫屏障和神经屏障的三重修护。

　　公司牵头建立行业首个《化妆品医研合作研究规范》团体标准，积极促进行业医研共创和医研合作领域的规范化健康发展，也进一步体现了上海家化在行业的引领作用。

　　公司也继续深化与华山医院、上海皮肤病医院、首都医科大学附属北京儿童医院等多家医院在不同产品上的合作，争取在医研合作研究转化方面不断取得突破。

　　中医中草药

　　上海家化始终将中医中草药作为公司研发核心方向，依托自研的中医中草药创新研究体系（起-承-转-合）,致力于中医中草药在现代美妆领域的创新应用。公司联合国内领先研究院所，采用AI网络药理学等现代技术，更高效精准地研究中国特色植物，深度挖掘活性物的成分-靶点-功效的网络联系，更充分地展现TCM活性物的内在功效机制和特点，提升中国特色本草研究的科技力。该创新模式已成功应用于佰草集御龄复方、青蒿等活性物研究，并取得初步研究成果，开创了行业内AI+TCM研究的新模式。

　　公司持续开展青蒿在护肤领域的深度研究，和国内顶尖青蒿研究机构在国际期刊联合发表青蒿护肤研究成果（SCI文章IF 5.4）。同时拓展挖掘青蒿油类成分的护肤功效，开展了青蒿创新提取研究应用，例如超临界萃取、生物发酵等技术的结合应用，逐渐形成了青蒿活性物矩阵，进一步夯实青蒿护肤赛道。

　　细胞生物

　　公司和国内高校院所合作研究，洞察屏障损伤人群的痛点和需求，紧跟“天然活性物-受体活性调节”神经美容学新进展，围绕肌肤屏障新一代关键修复靶点，钻研敏感肌多维协同修护解决方案，专研高功效的细胞通道天然抑制小分子、生物活性肽等原料矩阵，建立一站式解决方案的技术和原料护城河，赋能多品牌在屏障修护领域的科技实力。

　　安全和功效评估设备

　　基于皮肤表面AGEs水平与皮肤衰老的研究成果，公司成功开发出皮肤AGEs荧光探针，其精确至微克的高精度技术性能已获得中国计量科学研究院权威计量和评价，公司正联合行业内多家政府权威检测研究院开展能力验证。

　　包装设计

　　通过AIGC技术建立数字化包装设计平台，运用CMF实时设计及包材虚拟全景展示平台将云计算与数字虚拟视觉技术应用于产品包装设计研发业务中，大幅增强创意设计的可感知性和整体规划的可行性，提高了产品创意设计效率和设计评估准确、客观性。

　　AI定制化

　　公司牵头发布了业内第一个以国人数据为基础的AI测肤行业团体标准《人工智能（AI）测肤数据分析法》，为人工智能技术应用于美妆领域的规范发展树立了一面旗帜。公司同时开发了针对敏感肌的AI肌肤检测算法系统，并成功在玉泽天猫旗舰店以小程序形式上线应用，赋能营销。

　　（2）应用创新

　　公司以科技赋能新品，依托产业链上下游的优势结合现代科学技术手段，从原料、配方、工艺、包装进行一系列的创新，进而赋能全品牌全品类。

　　①玉泽首次针对油/干性敏感肌人群精准设计开发修护产品：

　　全新上市了玉泽皮肤屏障修护专研清透保湿霜（油敏霜）：专门针对油敏肌的修护产品，一瓶双效，修护控油，直击外油内干；PBS Clear修护技术，一抹化水的配方，更适合油敏肌；真空包装，安心精准。

　　全新升级上市了玉泽皮肤屏障修护专研保湿霜2.0（干敏霜2.0）：革新突破创新第二代植物仿生脂质PBS2.0技术，更强的促进皮肤屏障自修护；加持家化自研青蒿III+4-叔丁基环已醇，协同舒缓提升敏感限值；保湿补水、多重屏障修护，全面解决干敏肌的皮肤问题。

　　②佰草集针对熬夜垮脸初老人群，持续打造太极啵啵霜的产品力，专研白雪塔牡丹原生细胞，立体撑起多重胶原蛋白，高效紧致肌肤；以高倍浓缩乌药，深层修护肌底。同时，丰富太极家族产品矩阵，上市太极灵芝胶原精华油、颈霜等重磅产品，提供给消费者精细化的修护抗老护肤体验。

　　③双妹上市玉容松露臻萃精华油，以油抗老修护：以珍稀“黑白双钻松露精萃”，淡纹紧致，复配“阿魏酸、白池花籽油”专利成分，深层修护，高能抗氧,润而不腻油；还携手上海博物馆推出联名限定款，向世界诠释东方之美。

　　④高夫升级上市恒润保湿焕亮修护乳，作为高夫修护小蓝瓶3.0，针对男生由于熬夜加班等导致的皮肤干燥粗糙，暗沉无光，脆弱敏感等问题，采用Pro G仿生屏障科技，修护脆弱熬夜肌；3.0小蓝瓶蕴含20倍的4D玻尿酸含量，深层保湿；添加4%的高浓度焕亮因子，有效焕亮肌肤。

　　⑤启初胚米系列“第三代”全新升级，针对“中国宝宝”、安全且专业级的护肤体验和功效，采用独有专利糯米酵元，8倍呵护宝宝肌肤的干燥和敏感问题，使肌肤形成类脂质仿生膜，高能锁水并保护肌肤。

　　⑥六神重磅上市温润保湿沐浴泡泡，采用了全新易立净技术的氨基酸型洁净配方，相较于传统类型的沐浴露，绵密泡沫提供微米泡泡体验。同时与国际香精巨头公司合作，应用了神经学领域研究的ACTIMOOD情绪香氛技术，经过EEG脑电波测试，使用产品时，可以有效提升人的愉悦情绪。

　　⑦美加净全新上市银耳珍珠维生素E系列，创新三重菁粹复配，强韧屏障，持续焕活肌肤；同时，深化美加净品牌核心技术资产，打造美加净专研Tre-Pearl银耳珍珠核心技术成分，科技赋能，强化功效。

　　（3）价值塑造

　　①可持续：践行ESG理念彰显可持续发展价值。

　　上海家化建立了产品全生命周期环境、社会影响的定性评估理念，涵盖产品生命全周期，包含原料与配方、包装、生产/工艺、运输与物流、使用和处理环节，并将该理念应用到新产品开发或者产品升级过程中。在原料与配方开发端，上海家化制定了《上海家化化学品安全管理政策》，公布了《禁用与受关注化学成分清单》

　　②在成分选择时，优先选择美国环境工作组EWG（Environmental Working Group）安全评级体系评分为绿色的原料，让消费者能够更加安心。在包装方面，公司一直坚持3R（reduce，reuse，recycle）原则来开发设计产品的包装，并制定了《可持续包装管理办法》。旗下婴幼儿护肤品牌启初的面霜包装获得了国内首个婴童类护肤品的塑料包装制品的易再生、易回收的莱茵认证*。（*Note: 评价标准：T/CRRA 0302-2020 塑料制品易回收易再生设计评价）

　　③引领创新： 1）上海家化以AI助力精准护肤：发布了首个人工智能（AI）测肤数据分析法的团体标准《人工智能（AI）测肤数据分析法》。其中，从8大肌肤维度，皱纹、痘痘、肤色、毛孔、眼袋、黑眼圈、肤质、敏感度等，运用两种深度学习算法和传统视觉算法，建立了国人肌肤衰老（肤龄）的检测标准。2）首推敏感肌分型测肤系统，科学定义敏感肌护肤品， 由上海家化作为主要起草人，与上海疾病预防控制中心等国内外多个知名日化机构及企业，联合制定的《护肤品敏感性皮肤适用性评价 面部乳酸刺痛法》团体标准，科学定义了敏感性皮肤概念，为宣称适用敏感性皮肤的护肤品提供了确切依据。

　　④权威认证：2023年度上海家化通过了国家级企业技术中心复审、国家级企业工业设计中心复审，获得了新一轮的高新技术企业认定，同时还获得了国家级企业知识产权示范企业的荣誉称号及长三角国家联合创新中心的称号。

　　公司主要护肤品牌复购率情况：

　　单位：万人

　　■

　　注1：重复购买用户指在当期或当期之前完成首次购买，且在当期完成重复购买行为的客户数；

　　注2：复购率=重复购买客户数/当期总客户数。

　　报告期内，佰草集、玉泽加大品牌投放，使得客户数有所提升，并保持了较高复购率。

　　2、营销创新

　　2023年，公司通过多矩阵达播、高效能口碑、多平台合作、强私域建设、品牌重磅代言、营销IP破圈等六大举措，有效实现了营销爆品的接连打造与持续破圈。同时，通过持续优化和聚焦，发挥品牌矩阵中差异化的产品定位的优势，在品牌专业化、高端化、体验化的三重维度上持续创新，推出了一系引备受消费者欢迎的产品，满足其对体验、品质、安全、功效的需求。

　　佰草集

　　解决了产品系列过于分散的问题，并深耕高端化建设，成功聚焦四大系列产品线，夯实4大核心产品矩阵，品牌的核心人群占比增长了44.3%，高端产品线（抗老、修护、美白）占比达70%，其中新太极系列的“啵啵水”销售破亿。

　　玉泽

　　通过皮肤屏障自修护，建立差异化竞争优势，专为油敏肌研制的油敏霜4月上市，快速成为爆品，全年开票突破1亿，快速成为品牌贡献TOP2 SKU，并扩展了油敏肌人群。

　　六神

　　拓展了花露水多场景应用，提升了产品渗透率，尤其在驱蚊、清凉、止痒等方面表现亮眼，“驱蚊蛋”和“冰凉蛋”成为年轻人户外时尚单品。

　　美加净

　　自播团队“老Baby天团”在抖音火热出圈，直播首秀即为美加净带来了1,290万人次曝光，直播观看人次达545万，报告期内帮助品牌5A人群增长超过8,000万，抖音官方旗舰店涨粉超过60万，单条短视频最高点赞超过167万，推动爆品出圈，淘搜指数增长83%，同时也带动了该品牌在其他渠道的增长。

　　启初

　　不断沉淀婴童护理专业力量，成立10周年之际官宣首位品牌代言人“亚洲首位网球大满贯冠军一一李娜”，助力品牌专业形象升级。新品启初胚米面霜成功通过“老爸评测”抽检，并斩获由检测认证专业机构莱茵颁发的、国内婴童行业护肤品包装的首张“双易”认证优秀评级的证书，为消费者提供了品质与安全性的双重保障。

　　高夫

　　与头部电竞手游IP以及eStarPro战队三方携手，打造年轻消费者的兴趣圈层，以未来概念和科技蓝演绎恒润系列产品的护肤理念，上线了合作款凤求凰礼盒。

　　双妹

　　通过文创跨界破圈，分别与上海宋庆龄故居纪念馆“宋文创”品牌和上海博物馆携手，夯实了品牌的高端化形象。

　　渠道进阶

　　鉴于市场环境的快速变化，公司线上业务制定了多平台布局协同发展和精细化运营的策略，在京东、拼多多、快手、抖音等平台多方面发力，在天猫的业务发展也更为健康持久。兴趣电商达播业务初步取得突破，达人矩阵建设逐渐完善，并全面梳理优化电商业务，为长期稳定发展打好了扎实基础。报告期内，公司在兴趣电商渠道保持了超过100%的快速增长。

　　同时，公司持续推进线下业务线上化，落实全渠道布局，通过新零售业务的增长，线下渠道新零售业务占比接近30%，其中，百货渠道继续策略性闭店缩编，2023年共关闭82家专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计574家。

　　组织机构优化调整

　　为进一步适应市场环境的变化，公司实行了事业部制的组织架构调整事宜，设立了美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部，以品类为决策主体，打造品牌和销售协同、线上和线下协同，中台部门加强跨品类的能力共享，后台部门加强专业管理能力，加快品类闭环决策速度以及对市场的反应速度。

　　在组织机构由职能制向事业部制切换的过程中，公司对中高层团队进行了汰换，同时引入销售管理、数字化运营方面的外部优秀人才：全年新招及置换346人，平均年龄约30岁，其中经理级以上人员79人。

　　同时，公司持续优化系统与流程，基于2,087位员工的问卷反馈，圈定28个流程进行优化，员工共创优化方案，并对优化结果进行跟踪调研，提升了工作效率和员工满意度。

　　公司也将在新的组织架构下，结合中长期发展战略，调整渠道结构，推动品牌人群基数的增长，不断优化运营。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2024-004

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届十四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司八届十四次监事会于2024年3月14日以现场结合视频的方式召开。会议通知于2024年3月4日以邮件发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：

　　1、审议通过2023年度监事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2023年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　3、审议通过监事会关于公司2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划的意见；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

　　公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

　　4、审议通过关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　5、审议通过关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　6、审议通过关于公司2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　7、审议通过关于公司2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司监事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315           证券简称：上海家化        公告编号：临2024-006

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

　　本交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上海惠盛实业有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至股东大会召开日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 中国平安保险（集团）股份有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：10001231-6；

　　企业性质：上市公司；

　　法定代表人：马明哲；

　　注册资本：人民币18,280,241,410元；

　　主要股东：深圳市投资控股有限公司、商发控股有限公司等；

　　历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“ 深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

　　2022年主要财务数据：

　　总资产：11万亿；

　　归属于母公司所有者权益：8587亿；

　　营业收入：1.11万亿；

　　归属于母公司所有者的净利润：838亿。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

　　（二）平安银行股份有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91440300192185379H（统一社会信用代码）；

　　企业性质：上市公司；

　　法定代表人：谢永林；

　　注册资本：人民币19,405,918,198元；

　　主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等；

　　历史沿革：原名深圳发展银行股份有限公司，于1987年12月22日正式设立，1991年4月3日在深圳证券交易所上市，于2012年2月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》以及《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》。2012年7月，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复(2012)397号)同意更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”；经营范围：经批准的商业银行业务。

　　2022年主要财务数据：

　　资产总额：5万亿元；

　　归属于母公司所有者权益：4347亿元；

　　营业收入：1799亿元；

　　净利润：455亿元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司和平安银行股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。

　　（三） 中国平安人寿股份有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　中国平安人寿股份有限公司于2002年12月17日注册成立，注册资本：人民币 338 亿元，注册地：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59层

　　法定代表人：杨铮

　　主要经营范围：经国家金融监督管理总局批准，工商登记机关核准，承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。

　　截至2022年末，平安人寿资产总额人民币42185.40亿元，负债总额人民币 38828.95亿元，所有者权益人民币3356.45亿元，全年累计营业收入人民币 6031.32亿元，利润总额人民币663.39亿元，净利润人民币746.96亿元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司和中国平安人寿股份有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国平安人寿股份有限公司为本公司的关联法人。

　　（四） 深圳万里通网络信息技术有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　深圳万里通网络信息技术有限公司成立于2014年7月21日

　　注册资本：人民币20000万元，

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201

　　法定代表人：程炜文

　　统一社会信用代码：91440300398594557B

　　经营范围：一般经营项目：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；数据分析与数据服务；企业投资管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（均不含限制项目）；企业形象设计；股权投资等。

　　截至2022年末，深圳万里通资产总额人民币259766.79万元，负债总额人民币231932.78万元，所有者权益人民币27834.01万元，2022年度营业收入人民币 34606.11万元，净利润人民币19603.14万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司和深圳万里通网络信息技术有限公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳万里通网络信息技术有限公司为本公司的关联法人。

　　（五） 平安资产管理有限责任公司

　　1、关联人的基本情况

　　平安资产管理有限责任公司于2005年5月27日注册成立

　　注册资本：人民币15亿元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

　　法定代表人：黄勇。

　　主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年末，平安资管资产总额91.79亿元，负债总额13.95亿元，所有者权益77.84亿元，全年累计营业收入45.37亿元，净利润29.69亿元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司和平安资产管理有限责任公司同为中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，平安资产管理有限责任公司为本公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2024年度日常关联交易预计金额主要涉及内容：

　　1、银行存款、理财产品及代发工资

　　2024年度公司在平安银行及其他平安集团附属金融企业的日最高存款余额及理财产品本金余额预计4亿元人民币。

　　2、销售商品

　　2024年度公司继续向平安集团及附属企业销售商品合计为3亿元人民币。

　　3、接受劳务

　　（1）平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化的品牌和产品，其客户通过互联网方式购买上海家化产品。上海家化以产品销售金额为基础通过平安集团附属企业向业务员支付相关费用和直接向平安集团附属企业支付相关费用，该等相关费用支出构成接受劳务；

　　（2）公司向平安集团及附属企业购买保险等产品，该项费用支出构成接受劳务。

　　接受劳务的合计金额为1.5亿元人民币。

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

　　1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

　　2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

　　3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

　　上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315           证券简称：上海家化         公告编号：临2024-007

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2024年度与上海高砂香料有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）上海高砂香料有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310115769449704T；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：郑丽；

　　注册资本：1056.699700万元人民币；

　　股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；

　　历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司。

　　主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；

　　住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。

　　2022年主要财务数据（单位：人民币万元）：

　　总资产：12413；

　　净资产：202；

　　主营业务收入：46828；

　　净利润：-71。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

　　(二)上海高砂·鉴臣香料有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。

　　2022年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：36167；净资产：22926；主营业务收入：51377；净利润：2139。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据《QW731-03新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据市场价格确定所采购的香精。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

　　选择供应商的原因与目的：

　　1、上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

　　2、公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化       公告编号：临2024-009

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2024年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

　　●  投资金额：25亿元人民币

　　●  已履行的审议程序：经公司八届十五次董事会批准

　　●  特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　（二）投资金额

　　董事会批准公司2024年拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过25亿。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　受托方：国内大型商业银行及其他金融机构

　　产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品

　　产品期限：不定期

　　收益类型：保证收益、浮动收益等低风险理财产品

　　结构化安排：一般

　　关联交易：预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

　　（五）投资期限

　　本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前，2025年度的投资额度暂按2024年度的批准额度执行，执行时间自 2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、审议程序

　　上述投资理财事项已经公司八届十五次董事会批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

　　公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

　　四、投资对公司的影响

　　根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

　　公司2023年度使用自有资金委托理财的情况：

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化      公告编号：临2024-010

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于控股子公司2024年度外汇套期

　　保值业务执行额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：外汇套期保值

　　●  交易品种：美元、欧元、澳元、港币等

　　●  交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

　　●  交易金额：2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币

　　●  已履行的审议程序：经公司八届十五次董事会批准

　　●  特别风险提示：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

　　3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd. 及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　根据Cayman A2,Ltd. 及其下属公司业务发展情况，预计2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，Cayman A2,Ltd. 及其下属公司不需要投入保证金。

　　（三）资金来源

　　本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金。

　　（四）交易方式

　　●交易品种：美元、欧元、澳元、港币等

　　●交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

　　●（五）交易期限

　　本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率，在董事会没有做出新的批准额度之前，2025年度的投资额度暂按2024年度的批准额度执行，执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、审议程序

　　上述事项已经公司八届十五次董事会批准。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

　　3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、为避免市场风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、为避免操作风险，公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　3、为防止外汇套期保值延期交割，Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、为控制履约风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　本公司将某些衍生工具指定用于对极可能发生的预期交易进行现金流量套期。

　　该套期保值业务符合《企业会计准则第24号一一套期会计》的适用条件，公司采取套期会计进行确认和计量。

　　对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

　　累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益，并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

　　当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时(例如，已确认的被套期资产被出售)，已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2024-002

　　上海家化联合股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的要求、现将公司2023年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：护肤品类，包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、碧缇丝、芳芯。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2023年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2023年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响，比去年第四季度采购均价下跌1500元/吨左右(不含税)，跌幅为15%。

　　2、表面活性剂

　　2023年第四季度表面活性剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷走平的影响，报告期比去年第四季度采购均价下跌600元/吨左右(不含税),跌幅约10%。

　　3、溶剂

　　2023年第四季度溶剂如乙醇，和去年第四季度采购均价持平。

　　4、营养药物添加剂

　　2023年第四季度营养药物添加剂价格与去年第四季度相比下跌约2%。

　　5、包装物

　　2023年第四季度，玻璃瓶价格对比2022年同期基本无变化，塑料比2022年同期无变化，纸箱类价格对比2022年同期基本无变化。

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　无。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临2024-003

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届十五次董事会于2024年3月14日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2023年度总经理工作报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2023年度内部控制评价报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

　　3、审议通过公司2023年度财务决算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2023年度利润分配方案：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税）。

　　2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

　　现金分红金额上限：现金分红金额不超过2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》请见当日公告（临2024-005）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过公司2023年年度报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

　　7、审议通过2023年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过2023年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

　　9、审议通过公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过2023年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2023年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

　　11、审议通过关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》请见当日公告（临2024-011）。

　　12、审议通过关于公司2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-006）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过关于公司2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-007）。

　　14、审议通过关于公司2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2024-008）。

　　15、审议通过公司2024年度财务预算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2024年基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2024年度营业收入相比2023年度实现两位数增长。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过关于公司2024年度投资理财计划的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会批准公司2024年度进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过25亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　《上海家化联合股份有限公司关于公司2024年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2024-009）。

　　17、审议通过关于批准控股子公司外汇套期保值业务额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2024年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,660万英镑或其他等值外币。

　　《上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2024年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临2024-010）。

　　18、审议通过关于2024年度银行融资额度的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2024年度本公司及控股子公司银行融资额度为5.5亿元等额人民币。

　　上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。

　　董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　19、审议通过关于召开2023年度股东大会的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定适时召开公司2023年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化       公告编号：临2024-005

　　上海家化联合股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.23元；

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●  公司通过回购专用账户所持有本公司股份968,400股，不参与本次利润分配；

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  2024年半年度利润分配条件及上限：2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

　　一、利润分配方案内容

　　1、2023年度利润分配方案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币6,050,087,766.62。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本676,223,860股，公司回购专用账户持有本公司股份 968,400股，以扣除后的总股本计算合计拟派发现金红利155,308,755.80元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、2024年半年度利润分配条件及上限

　　2024年半年度利润分配条件：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；

　　现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。

　　届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司八届十五次董事会一致审议通过以上方案。

　　（二）监事会意见

　　公司八届十次四监事会一致审议通过以上方案。

　　1、公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2024-008

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2024年度与漳州片仔癀

　　上海家化口腔护理有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月14日公司召开八届十五次董事会，审议批准了本交易。该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（四）2025年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司董事会审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；

　　企业性质：有限责任公司；

　　法定代表人：张传杰；

　　注册资本：19000万人民币；

　　主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；

　　历史沿革：成立于2016年2月2日；

　　主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

　　2023年主要财务数据：

　　总资产：1.49亿元；

　　净资产：1.07亿元；

　　主营业务收入：6639万元；

　　净利润：367万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品等业务系日常经营所需。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600315             证券简称：上海家化       公告编号：临2024-011

　　上海家化股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《企业会计准则》

　　的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与2023年度的经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。

　　本事项已经公司八届十五次董事会审议通过，具体如下：

　　一、计提减值准备的资产范围和金额

　　单位：元

　　■

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经

　　测试公司本期共计提信用减值损失金额为28,924,829.32元。其中本报告期末其他应收款坏账损失冲回7,370,389.09元，主要是由其他应收款余额同比减少导致。

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号 资产减值》及公司会计政策，公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为35,072,772.50元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备，将导致公司2023年度利润总额减少63,997,601.82元 。

　　本次计提资产减值准备已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　公司代码：600315                                                  公司简称：上海家化

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