北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议 公告

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮   公告编号：2024-007

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议于2024年3月15日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参加董事7人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　（一）关于聘任总经理的议案

　　经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任朱兴旺先生担任总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月十六日

　　证券代码：002383         证券简称：合众思壮   公告编号：2024-008

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2024年3月15日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。近日侯红梅女士因个人原因提交书面辞职报告，根据公司章程相关规定，由于侯红梅女士辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。会议通知已于2024年3月14日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

　　鉴于侯红梅女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名陈文静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会决议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二四年三月十六日

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮   公告编号：2024-010

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职的情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到侯红梅女士递交的书面辞职报告，侯红梅女士因工作调整申请辞去监事会主席、监事及在公司子公司的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于侯红梅女士辞职后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

　　截至本公告披露日，侯红梅女士持有公司213,840股股票，占公司总股本的0.0289%。侯红梅女士将严格遵守深圳证券交易所关于监事离任后股份锁定及股份变动的相关规定。

　　侯红梅女士离任后，公司将聘任其担任公司顾问。公司对侯红梅女士在担任监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选股东代表监事的情况

　　为完善公司治理结构、促进监事会的科学、规范运作，公司于2024年3月15日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名陈文静女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年三月十六日

　　陈文静女士，1974年3月出生,本科学历,毕业于中南财经政法大学。曾任河南航空港投资集团有限公司企业管理部总监，现任河南航空港投资集团有限公司投资发展部主任。

　　陈文静女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮       公告编号：2024-009

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、聘任总经理的情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2023-012）。

　　结合公司经营发展需要，公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱兴旺先生（简历附后）为总经理，不再担任公司副总经理，但继续担任公司财务负责人，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十六日

　　朱兴旺先生,1986年7月出生,注册会计师,税务师,硕士研究生学历,毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、总经理助理、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。2023年3月，董事会授权朱兴旺先生代行总经理职责至今。

　　朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002383        证券简称：合众思壮   公告编号：2024-011

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开二○二四年第一次临时股东大会临时增加提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日披露了《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》，定于2024年3月28日（星期四）下午14:30召开二○二四年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　公司于2024年3月15日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于2024年3月15日提交了《关于增加二○二四年第一次临时股东大会提案的提议函》，提请将《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交二○二四年第一次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为149,031,577股，持股比例为20.13%。董事会认为：兴慧电子作为公司持股3%以上股东，具有提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案提交二○二四年第一次临时股东大会审议。

　　除上述内容外，公司于2024年3月13日披露的《关于召开二○二四年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将二○二四年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

　　5.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年3月28日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　6.召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7.股权登记日：2024年3月25日

　　8.出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2024年3月27日（星期三）（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

　　3.现场登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼

　　邮政编码：451161。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室联系人：李晓敏女士

　　联系电话：010-58275015      联系传真：010-58275259

　　2.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362383。

　　2.投票简称：“思壮投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月28日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年3月28日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

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