北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2024-007

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、提请召开临时股东大会原因

　　2023年12月29日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》，公司董事会审计委员会对本次应收账款计提坏账准备会计估计变更进行了审查。本次会计估计变更对公司2023年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况，本次会计估计变更无需股东大会审议。

　　截止目前，根据当期应收账款的实际发生情况进展，本次会计估计变更自2023年12月29日起执行，本次会计估计变更后，预计2023年度将增加净利润2,843.90万元，其中归母净利润增加2,857.14万元(前述数据未经审计，最终影响数据以2023年度审计报告为准)。

　　根据公司章程相关规定，公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年4月1日下午2:50

　　2、网络投票时间为：2024年4月1日上午9:15至4月1日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月1日上午 9:15至4月1日下午3:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2024年3月26日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年3月26日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

　　三、会议审议事项

　　（一）审议提案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案中：

　　1、本次股东大会设置总议案。

　　2、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过并提请2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　四、现场股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间： 2024年3月29日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。

　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2024年3月29日前到达本公司为准）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：商红、陈艳艳

　　联系电话：0830-2796927；0830-2796924

　　联系传真：0830-2796924

　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

　　邮编：646605

　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　八、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2024年第一次临时股东大会授权委托书。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362246

　　2、投票简称：北化投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2024年4月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　北方化学工业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

　　委托人盖章/签字：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2024-005

　　北方化学工业股份有限公司关于应收账款

　　计提坏账准备会计估计变更的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　截止目前，根据当期应收账款的实际发生情况进展，本次会计估计变更自2023年12月29日起执行，本次会计估计变更后，预计2023年度将增加净利润2,843.90万元，其中归母净利润增加2,857.14万元(前述数据未经审计，最终影响数据以2023年度审计报告为准)。根据公司章程相关规定，公司董事会提请将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2024年3月14日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　本次会计估计变更自2023年12月29日起执行，本次会计估计变更后，预计2023年度将增加净利润2,843.90万元，其中归母净利润增加2,857.14万元(前述数据未经审计，最终影响数据以2023年度审计报告为准)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十五日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2024-006

　　北方化学工业股份有限公司

　　对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，2024年拟实施对外捐赠21万元人民币，具体事项如下：

　　一是定点帮扶四川省甘孜州雅江县米龙乡程章村15万元。

　　二是定点帮扶山西省吕梁市裴沟乡5万元。

　　三是向山西省太原市尖草坪区“中华慈善日”捐赠1万元。

　　上述捐赠事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　2024年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十五日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份公告编号：2024-004

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知及材料于2024年3月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年3月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度对外捐赠的议案》。详细内容登载于2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同意公司定于2024年4月1日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。详细内容登载于2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十五日