贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　公司代码：600523                                                  公司简称：贵航股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

　　■

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.22元（含税），合计派发现金股利4,933万元，占归属于母公司股东净利润的30.05%

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司所处行业、主要业务情况

　　（一）所处行业情况

　　（1）汽车产业形势

　　2023年我国汽车总销量为3009万辆，国内汽车销量增速为12.1%，销量创历史新高；其中新能源汽车销量为949万辆，新能源汽车的渗透率达到31.6%。新能源汽车智能化、网联化发展加快，唤醒消费者智驾乃至智能化感知，行业进入智能车时代。对企业来讲，新能源汽车快速发展以及智能化的加速推进，机遇与挑战并存。

　　（2） 国家将长期重点支持汽车零部件行业

　　汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

　　（3）汽车零部件行业市场潜力大

　　我国汽车产销量连续15年保持世界第一，国内汽车消费市场开始回暖，汽车出口量大幅提升，我国汽车零部件领域创新要素也形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

　　我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升，国产化替代趋势明显。

　　从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

　　从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

　　公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。公司重视产品开发和技术升级，拥有六家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

　　（二）报告期内公司主要业务情况

　　公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成及门把手等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

　　（三）经营模式

　　（1） 采购模式

　　汽车零部件生产所需主要原材料包括钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划，分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

　　主要供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

　　（2） 生产模式

　　本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

　　（3） 销售模式

　　主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

　　本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、热交换产品、电器锁匙等领域具有竞争力。

　　本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，具体情况如下：

　　2023年，公司贯彻落实“坚持质量第一、效益优先，以高质量为追求，不断增强经济竞争力、创新力、抗风险能力”的总要求，以价值创造为使命，以奋发有为的精神助推公司持续发展，实现稳中有进。

　　从主要指标完成情况看，公司全年营业收入23.35亿元，同比增长8.43%；利润总额1.95亿元，同比增长35.95%；EVA1.29亿元，同比增长81.58%；成本费用占比92.23%，同比下降0.31个百分点；净资产收益率5.71%，同比增加1.29个百分点；资产负债率21.64%；研发投入占比5.92%，同比增加0.82个百分点。

　　报告期内公司通过：实施组织机构变革，推动管理变革实施。总部成立科技与信息化部，明确精益管理职责，引进精益管理专业人才，从组织层面上保证了精益推进管理工作的高效性和协调性；多家企业设立了精益制造部，下设精益管理、IE管理、非标设计等岗位，其他企业设立精益管理岗位，为推动公司管理变革打下基础。二是因地制宜，推动公司精益化转型。公司所属部分单位建立健全了生产现场管理、现场异常管理、全员自主保全管理等自主精益管理体系；以红牌作战、改善提案作为切入点，聚焦精益单元建设。三是加大科研合作与投入，与上海交大开展合作。7月份与上海交大签订联合研发合作协议，制定了联合研发管理制度，聚焦主业、关键技术及产品，并完成3个项目的评审立项，陆续开展工作。

　　同时，围绕核心主业，抓住市场协同机会。发挥“片长制”协同作用，对重点客户进行了集中走访，取得了一定成效。其中企业新签订单定点项目数、新签订单金额均同比增长，完成公司年度目标。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523         编号：2024-002

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年3月3日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到8人，实到6人，董事徐毅、蔡晖遒先生因工作原因未出席会议，委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度董事会审计委员会的履职情况报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　2023年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案》；

　　公司2023年母公司实现净利润75,604,687.26元，公司拟提取10%的任意盈余公积7,560,468.73元。

　　九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

　　该预案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　详见《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-004）。

　　十、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

　　详见《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-005）。

　　十一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

　　详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2024-006）。

　　十二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

　　十三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》；

　　董事会同意授权公司2024年度办理以下事项：

　　1.公司不超过4亿元向金融机构贷款；

　　2.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过3500万元。

　　详见《委托贷款的公告》（公告编号2024-007）。

　　十四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度单项计提减值准备的议案》；

　　详见《关于2023年度单项计提减值准备的公告》（公告编号2024-008）

　　十五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度环境、社会及治理ESG报告》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内控体系工作报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　十七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　十八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年合规管理年度报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

　　十九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》；

　　二十、5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

　　独立董事赵治纲、王翊、陈和平回避表决，五名非独立董事进行表决。

　　二十一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会议案》；

　　详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

　　上述第一、三、六、七、八、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董   事    会

　　2024年3月15日

　　证券代码：600523       证券简称：贵航股份          公告编号：2024-004

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:

　　A股每10股派发现金股利1.22元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现净利润16,888.41万元，归属于上市公司股东的净利润16,414.95万元，未分配利润136,227.99万元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每10股派发现金股利1.22元（含税），共计4,932.60万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.05%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2023年度利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2023年3月13日召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：600523        证券简称：贵航股份        公告编号：2024-005

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　2023年度日常关联交易执行情况

　　和2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是

　　●  公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务，对公司无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航财务公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》，在审议该两项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十一次会议决议公告。

　　2、独立董事认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2023年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人

　　■

　　注：航空工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位。

　　航空工业财务为公司实际控制人航空工业集团公司控股的子公司，系航空工业集团公司的金融业务平台。

　　（二）关联关系

　　截至 2023 年 12 月 31 日，航空工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，航空工业集团公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。公司持有航空工业财务1.66%的股权。

　　（三）履约能力分析

　　航空工业集团公司及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　（一）公司及其子公司与航空工业集团公司及其下属公司开展的关联交易，按照以下原则进行结算：

　　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

　　3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；

　　4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

　　（二）航空工业财务在向公司及其子公司提供相关金融服务时，可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致，此外还应遵循以下原则：

　　1、存款服务：人民币存款，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，外币存款，航空工业财务按相应存款类别及人民银行的挂牌利率计付利息，航空工业财务根据市场情况，按照不低于国内商业银行挂牌利率的原则，对挂牌利率进行浮动;对于符合规定的大额存款（300万美元及以上金额）可根据市场情况，以不低于国内市场利率的原则，协商确定存款利率。除符合前述外，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。

　　2、贷款服务：航空工业财务向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期航空工业财务向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

　　3、结算服务：航空工业财务为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

　　4、担保服务：航空工业财务向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司及其子公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

　　5、关于其他服务：航空工业财务为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，航空工业财务向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于航空工业财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易为公司日常生产经营中持续的业务，有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

　　关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例较低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。

　　中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

　　五、报备文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、第七届监事会第三次会议决议。

　　该关联交易尚需提交2023年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年3月15日

　　证券代码：600523      股票简称：贵航股份编号：     公告编号： 2024-006

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于与中航工业集团财务有限责任公司

　　签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　贵航股份公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　交易风险简述：该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　一、关联交易概述

　　为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，结合贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下称“贵航股份公司、本公司、公司”）资金实际情况，与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）拟签订《金融服务框架协议》，根据协议内容，中航财务公司将为贵航股份公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　(一)关联方介绍

　　企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

　　住    所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：周春华

　　注册资本：395138万元人民币

　　经营范围：航空工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。

　　（二）关联关系介绍

　　中航财务公司及贵航股份公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航财务公司为贵航股份公司的关联人，发生的业务事项构成关联交易。

　　三、金融服务协议的主要内容

　　（一）中航财务公司为贵航股份公司及子公司提供如下金融服务：

　　1、存款服务；

　　2、贷款服务；

　　3、结算服务；

　　4、承兑及非融资性保函服务；

　　5、经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

　　（二）公司及子公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

　　（三）服务价格的确定原则：

　　1、存款服务：中航财务公司吸收贵航股份公司及其子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

　　2、贷款服务：中航财务公司向贵航股份公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期中航财务公司向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。

　　3、结算服务：中航财务公司为贵航股份公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财务公司向航空工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。

　　4、承兑及非融资性保函服务：中航财务公司向贵航股份公司及其子公司提供承兑及非融资性保函所收取的费用，应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用，亦不高于中航财务公司在商业银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用。

　　5、关于其他服务：中航财务公司为贵航股份公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向贵航股份公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向贵航股份公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中航财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

　　（四）交易限额

　　1、协议有效期内，贵航股份公司及子公司向中航财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币10亿元（含外币折算人民币）。

　　2、协议有效期内，可循环使用的贷款额度为不超过人民币10亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类金融服务。

　　3、协议有效期内，可使用的其他服务额度为不超过人民币10亿元（含外币折算人民币），用于除上述贷款额度事项以外的其他中航财务公司为贵航股份公司提供的金融服务。

　　4、协议有效期内，中航财务公司可根据与贵航股份公司及子公司已开展的金融服务业务情况及信用状况，在前款约定的交易限额内调整具体上述交易额度。

　　（六）协议经双方签字盖章，并经贵航股份公司董事会审议通过提交股东大会审议批准后生效，协议有效期3年。

　　四、资金风险控制措施

　　（一）中航财务公司在办理各项业务时，将提供快捷、优质、优惠的服务，并对公司的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。

　　（二）中航财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。

　　（三）中航财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。

　　（四）中航财务公司在为贵航股份公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证贵航股份公司及子公司在中航财务公司资金的安全和正常使用。如中航财务公司因各种原因不能支付贵航股份公司及子公司的存款，贵航股份公司及子公司有权从中航财务公司已经提供给本公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且贵航股份公司及子公司有权利单方终止协议；如因中航财务公司过错发生资金损失，中航财务公司应全额赔偿贵航股份公司及子公司的损失，且贵航股份公司及子公司有权利单方终止协议，若中航财务公司无法全额偿还本公司及子公司的损失金额，则差额部分用中航财务公司发放给贵航股份公司及子公司的贷款抵补。

　　（五）发生存款业务期间，中航财务公司应定期向贵航股份公司及子公司提供月报、半年度审阅报告、年报以及风险指标等必要信息，中航财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

　　（六）根据贵航股份公司需求，为本公司提供贵航股份公司及子公司与中航财务公司业务往来的相关信息，包括存款、结算、贷款、承兑及非融资性保函以及其他金融服务数据。

　　（七）中航财务公司应严格按照国家金融监督管理总局颁布的风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；应确保资金结算网络安全运行，控制资金风险，保障贵航股份公司及子公司存放资金的安全；中航财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，负有立即向贵航股份公司告知的义务，且公司有权利单方终止协议。

　　五、交易目的及交易对上市公司的影响

　　（一）中航财务公司向贵航股份公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。

　　（二）中航财务公司作为中国航空工业集团有限公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对贵航股份公司的情况有较为深入的认识，能与本公司及子公司进行更有效率的沟通，可向本公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

　　（三）该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议，认为：公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，中航工业集团财务有限责任公司能够为贵航股份公司提供公平合理的利率政策，为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置能够，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意提交董事会审议。

　　2、公司于2024年3月13日召开第七届董事会第十一次会议，3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》，五名关联董事回避表决，三名非关联董事进行表决。

　　3、本次关联交易需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：600523       证券简称：贵航股份            公告编号：2024-007

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于2024年度委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”）。

　　●  委托贷款金额：3,500万元，其中：红阳机械3,000万元，华科电镀500万元。

　　●  委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。

　　●  贷款利率：红阳机械在银行同期贷款利率基础上上浮15%；华科电镀在银行同期贷款利率基础上上浮15%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。

　　●  担保：两家均以应收账款债权进行担保。

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　授权公司在3,500万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公司红阳机械、华科电镀进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

　　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　(一) 贵州红阳机械有限责任公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　名称：贵州红阳机械有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号

　　主要办公地点：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号

　　法定代表人：徐海涛

　　注册资本：7066万人民币

　　主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空航天橡塑材料及其制品、汽（轿）车橡塑材料及其制品、其他民用橡塑材料及其制品、橡塑制品模具、设备的设计、生产、销售、维修、试验及技术服务。）

　　主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股100%

　　2、委托贷款对象主要业务发展状况。

　　红阳机械2021年-2023年经审计的营业收入分别为：7300万元、8746万元、10607万元。

　　3、委托贷款对象与上市公司的关系。

　　红阳机械为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

　　截止2023年12月31日，红阳机械的资产总额18,152万元，净资产14,242万元，营业收入10,607万元，净利润 2,138 万元，资产负债率21.54%。

　　(三)贵阳华科电镀有限公司

　　1、委托贷款对象的基本情况

　　名称：贵阳华科电镀有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号

　　主要办公地点：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号

　　法定代表人：陈智

　　注册资本：162.9739万元人民币

　　主营业务：铜、铁、锌合金、铝合金、镁合金、银合金、钛合金及ABS塑料产品的表面处理和喷涂漆；销售本公司生产产品，并对加工后的相关产品进行维修服务（凭专项审批手续从事生产经营活动）

　　主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股72.83%，葛黔峰、丁颖、袁丽红、杨丽、李桂麟、李雨等六人27.17%。

　　2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

　　华科电镀2021年-2023年经审计的营业收入分别为：1,838万元、 2,312万元、2,571 万元。

　　3、委托贷款对象与上市公司的关系。

　　华科电镀为公司的子公司，公司持有其72.83%的股权。

　　4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

　　截止2023年12月31日，华科电镀的资产总额2,024万元，净资产1,430万元，营业收入2,571万元，净利润 324万元，资产负债率29.36%。

　　三、担保方基本情况

　　两家公司分别以应收账款债权进行担保。

　　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，更好发挥资金效益，减少财务费用，从而增加公司的收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，并且公司对上述子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　上述两家公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；上述委托贷款项目均提供担保，委托贷款项目风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截止本公告日，公司无委托贷款业务。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：600523   证券简称：贵航股份   公告编号：2024-009

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月16日9点30 分

　　召开地点：公司

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月16日

　　至2024年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于20244年3月15日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；  传真：（0851）83877503  邮编：550009

　　联系人：孙冬云

　　（四）登记时间：  2024年4月15日9:30一11:30、13:30一17:00。

　　六、其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600523   股票简称：贵航股份 公告编号：2024-008

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于2023年度单项计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提减值准备概述

　　为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以2023年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的长期应收款计提了减值准备。

　　二、长期应收款单项计提减值准备的具体情况

　　2023年公司长期应收款原值12,186.70万元，未实现融资收益1,043.77万元(含列报为一年内到期的非流动资产的部分），是根据协议约定，公司应收苏州摩贝斯电子科技有限公司的款项。其中部分已到期固定收益尚未获支付，公司协商催收，对方经营困难无法按期全额支付。公司判断该长期应收款存在减值迹象，综合考虑各方谈判进程和回收风险，本公司将可收回金额低于账面价值的差额确认坏账准备7,602.62万元（占长期应收款原值62.38%），其中2021年度已计提1,500万元，2022年度已计提2,456万元，2023年计提3,646.62万元。

　　三、本次单项计提减值准备对公司的影响

　　本次计提长期应收款减值准备3,646.62万元，影响净利润3,646.62万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润3,646.62万元。

　　四、本次单项计提减值准备履行的审议程序

　　1、董事会意见

　　公司于2023年3月13日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过公司《关于2023年度单项计提减值准备的议案》（表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　董事会认为：基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以2023年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关资产单项计提减值准备。董事会认为本次计单项提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　2、监事会意见

　　公司于2023年3月13日召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过公司《关于2022年度单项计提减值准备的议案》（表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　五、其他说明事项

　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523      公告编号： 2024-003

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年3月3日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人，监事会主席李国春先生主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案》；

　　四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。

　　六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》；

　　七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

　　八、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度单项计提减值准备的议案》；

　　九、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内控体系工作报告》；

　　监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

　　十、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；

　　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司的内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。

　　十一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年合规管理年度报告》。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年3月15日

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