山西路桥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000755     证券简称：山西路桥    公告编号：2024一05

　　山西路桥股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2024年3月13日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司共同申请借款的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2024年3月13日

　　证券代码：000755     证券简称：山西路桥   公告编号：2024一08

　　山西路桥股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年4月2日15:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月2日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年3月26日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日2024年3月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经2024年3月13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案1属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2024年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：2024年4月1日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层

　　联 系 人：王玉  范辉

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议。

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2024年3月13日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“路桥投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月2日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月2日上午9：15，结束时间为2024年4月2日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　股东名称：

　　法定代表人（签名）：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期 年月 日

　　生效日期 年月日至 年 月 日

　　证券代码：000755   证券简称：山西路桥       公告编号：2024-06

　　山西路桥股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称及

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟变更公司名称及证券简称的说明

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　　二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

　　公司于2021年10月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为“山西省高速公路集团有限责任公司”，实际控制人仍为山西省国资委。目前，公司旗下拥有山西榆和高速公路有限责任公司、山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和交通工程有限公司和山西省太佳项目管理咨询有限公司4家全资子公司，主要业务为高速公路的管理与运营。

　　为了更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展及品牌定位，进一步优化公司业务布局，打造山西高速公路资本运作上市平台，便于投资者作出投资决策。公司拟将企业名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”，拟将证券简称由“山西路桥”变更为“山西高速”。

　　本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

　　三、《公司章程》修订对照说明

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“000755”保持不变。

　　2.本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准,能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

　　3.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2024年3月13日

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