证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-012

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　2023年12月08日，天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《天津力生制药股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》。为推动公司高质量发展，围绕公司“十四五”规划总体目标，更好的回报全体股东，公司与博正资本投资有限公司、天津市津嘉产业投资运营有限公司等共同设立天津博生大健康私募股权投资基金（有限合伙）。具体详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

　　基于对公司发展和综合收益的整体考虑，经全体合伙人一致同意，天津力生投资管理有限公司将以人民币100万元向本公司转让其在基金中的1.67%普通合伙份额，转让完成后该份额将转换为有限合伙份额，力生投资管理公司不再成为该基金的合伙人，并对原《合伙协议》进行修改，对基金合伙人结构、合伙人及出资比例、投资收入分配方式等条款进行修改，原合伙协议有关本公司在该基金中的权益及其他条款不变。

　　二、基金合伙协议修改的具体情况

　　《合伙协议》修改主要内容如下：

　　基金架构

　　除以上内容外，其他协议内容未作修改。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次投资有利于公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优势，适当投资符合公司发展战略的优质项目，推动公司逐步实现业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。

　　公司参与本次交易的资金为自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况及经营成果不产生重大不利影响。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，公司不会因此而对交易对方形成业务依赖，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险及应对

　　（一）存在的风险

　　1.市场风险

　　本投资基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，导致投资收益不及预期。

　　2.流动性风险

　　拟投资项目投资时间长，可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目经营影响大，存在到期不能顺利退出风险。

　　3.管理风险

　　公司投资项目，可能面临因基金管理人内部管理失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

　　（二）应对措施

　　公司将充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，通过各方协作，整合各项资源，切实降低投资风险。

　　五、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次关联交易本着平等互利的原则，由交易各方共同按对应资本金比例以货币方式出资。投资各方参考市场惯例及类似交易，充分讨论和协商确定合伙协议相关条款，符合有关法律、法规的规定。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第三十七次会议决议；

　　2．公司第七届监事会第二十九次会议决议；

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-011

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年03月07日以书面方式发出召开第七届监事会第二十九次会议的通知，会议于2024年03月13日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙协议的议案》。

　　公司监事会认为：本次投资有利于公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优势，适当投资符合公司发展战略的优质项目，推动公司逐步实现业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-010

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年03月07日以书面方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2024年03月13日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙协议的议案》

　　关联董事腾飞先生和于克祥先生对该议案进行了回避表决。

　　具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体修改内容详见附件1。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年03月14日

　　附件1：

　　公司章程修订前后对比表

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