证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2024年4月2日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2024年4月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2024年4月2日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2024年3月26日（星期二）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年3月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，308会议室

　　二、会议审议事项

　　注：1. 上述议案对中小股东单独计票。

　　2. 本次仅选举一名董事和一名监事，不适用累积投票制。

　　3. 议案主要内容详见2024年3月15日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告》（公告编号2024-012）及《山东海化股份有限公司第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号2024-013）。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　2. 登记时间

　　2024年4月1日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3. 登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

　　联系电话：0536－5329842 0536－5329931

　　传 真：0536－5329879

　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

　　联 系 人：杨玉华 江修红

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　五、其他

　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

　　六、备查文件

　　1. 第八届董事会2024年第二次临时会议决议

　　2. 第八届监事会2024年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　附件一：

　　山东海化股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年4月2日召开的山东海化股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年4月2日的交易时间，

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月2日9:15－15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-013

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2024年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年3月11日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。3月14日，会议在公司908会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事4人，实际出席4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于增补一名股东代表监事的议案》

　　经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名王可滨先生（简历附后）为股东代表监事候选人。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2024年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2024年3月15日

　　王可滨先生简历

　　王可滨，男，1971年生，大学学历，高级经济师，历任山东海化集团有限公司企划部计划科副科长、科长，工程部副部长，战略计划部副部长、部长，山东海化集团有限公司党委委员、总经理助理等职，现任本公司纯碱厂党委书记、厂长。

　　目前，王可滨先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-012

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年

　　第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年3月11日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。3月14日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名王治慧先生（简历附后）为非独立董事候选人。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　王治慧先生简历

　　王治慧，男，1976年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司党政办政工科副科长、科长，综合科科长，副主任、主任，山东海化集团有限公司团委书记，采办中心党总支书记、总经理，山东海化集团有限公司党委委员、总经理助理等职，现任本公司党委副书记、总经理。

　　目前，王治慧先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

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