江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能         公告编号：2024-003

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年3月6日以邮件等方式发出。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　经公司持股5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规则，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　同意制订《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能         公告编号：2024-005

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》

　　为进一步完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规则，结合公司实际情况，董事会同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜，具体修订内容见下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　二、修订《股东大会议事规则》

　　为进一步完善公司治理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体修订内容见下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。

　　三、修订《董事会议事规则》

　　为进一步完善公司治理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》，结合公司实际情况，拟对《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体修订内容见下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能        公告编号：2024-004

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事王炎先生因个人原因已申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司于2024年2月3日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。

　　2024年3月13日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东江苏省沿海开发集团有限公司提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议，黄晶生先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第三届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　简历

　　黄晶生，男，1982年7月生，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任职于南京恩格蓝波微电子有限公司、上海尚德能源工程技术有限公司南京分公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、南瑞集团有限公司、中国电力科学研究院有限公司南京分院。现任江苏省沿海开发投资有限公司副总经理、党委委员，江苏沿海碳资产管理有限公司党支部书记、总经理、董事。截至本公告披露日，黄晶生先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603693         证券简称：江苏新能        公告编号：2024-006

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月29日  14点30分

　　召开地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月29日

　　至2024年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

　　2、特别决议议案：2、3、4、7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年3月28日上午9:00-11:00；下午14:30-17:00；

　　（二）登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室；

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

　　六、其他事项

　　联系地址：南京市长江路88号国信大厦1013室

　　电话：025-84736307

　　邮箱：jsnezqb@163.com

　　出席会议人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省新能源开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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