本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司关于《聘请2023年度公司财务审计机构及内部控制审计机构的预案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月8日、2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海市天宸股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2023-006）、《上海市天宸股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-031）。近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，原确定的公司2023年度审计项目签字合伙人为韩频，签字会计师为赵键，现由于签字合伙人韩频工作安排调整的原因，故2023年度的签字合伙人变更为赵键，签字会计师变更为郑钢。
二、本次变更人员的基本信息
（1）项目合伙人赵键，2007年开始从事上市公司审计业务，2016年成为中国注册会计师，2016 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
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（2）签字会计师郑钢，1999年开始从事上市公司审计业务，1999年成为中国注册会计师，1999开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
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三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况
项目合伙人赵键先生、签字注册会计师郑钢先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
在本次审计工作安排的变更过程中，相关会计师已进行了工作的有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
董事会
2024年3月14日
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