唐人神集团股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的提示性公告|唐人神_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股东数量共计为7名，共涉及27个证券账户；本次解除限售股份的数量为45,454,545股，占目前公司总股本的3.1719%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024年3月19日（星期二）。

　　一、本次解除限售的股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1924号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）以向特定对象发行股票的方式向7名（27户）特定投资者非公开发行人民币普通股45,454,545股（A 股），新增股份的登记手续于2023年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于2023年9月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，特定投资者认购的本次发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

　　二、申请解除股份限售股东持股情况、承诺及履行情况

　　本次申请解除限售股份的股东情况如下：

　　■

　　上述股东在本次发行时承诺：本次认购所获A股股票自本次发行的股票上市之日起6个月内不进行转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

　　截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年3月19日（星期二）。

　　2、本次解除限售股份的数量为45,454,545股，占目前公司总股本的3.1719%。

　　3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

　　4、本次申请解除股份限售的股东人数为7名，涉及证券账户数共计27户。

　　5、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

　　■

　　四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

　　■

　　注：本次解除股份限售后的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次申请解除限售的所有股东已严格履行其在公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票中做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求以及股东承诺；截至本核查意见签署日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对唐人神本次以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书。

　　2、限售股份上市流通申请表。

　　3、股份结构表和限售股份明细表。

　　4、《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十三日